会议信息 - 明阳智能第三届监事会第八次会议于2024年8月29日召开，应到实到监事均为3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2][3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][6] - 审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》[7][8]

会议信息 - 明阳智能第三届董事会第十二次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应到董事11人，实到11人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[1][2] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3][4] - 审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》[5]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-081 明阳智慧能源集团股份公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》有关规定，现将明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"本公司"、 "公司"）2024 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧 能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26 日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费 用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.7 ...

业绩总结 - 2024年上半年公司计提资产减值损失4627.44万元[2] - 信用减值损失1143.56万元，含多项坏账损失[3] - 资产减值损失3483.88万元，含存货跌价等损失[3] - 计提减值减少上半年利润总额4627.44万元[6] 其他说明 - 计提遵循谨慎原则，不影响经营[7] - 数据为初步核算，以审计为准[7]

业绩说明会安排 - 2024年9月27日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2] - 2024年9月20日至9月26日16:00前可预征集提问[4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] 参与及联系信息 - 投资者可在线参与，通过网站或邮箱提问[6][7] - 联系人是董事会办公室，电话0760 - 2813 8632[8] - 邮箱为myse@mywind.com.cn[9] 报告发布 - 公司于2024年8月31日发布2024年半年度报告[2]

股东大会安排 - 2024年8月27日召开股东大会，召集人为董事会[8][9] - 采用现场与网络投票结合方式，现场15:00开始，网络9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 988人出席，持有表决权股份727,160,948股，占比33.8140%[14] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》表决通过[18][19] - 同意723,968,692股，占比99.5609%[18] - 中小投资者同意332,890,308股，占比99.0501%[18] 结果合规 - 律师认为股东大会相关程序及表决结果合法有效[20]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-078 明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 988 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,160,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8140 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-077 明阳智慧能源集团股份公司 特此公告。 统一社会信用代码：91442000789438199M 法定代表人：张传卫 经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海 上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关 系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园 注册资本：2,271,594,206 元 成立日期：2006 年 06 月 02 日 营业期限：长期 售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原 动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术培训；信息 技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建 设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供 ...

股份回购注销 - 公司对8名激励对象持有的165,000股限制性股票进行回购注销[1] - 2024年6月3日，限制性股票完成注销[2] 注册资本与股份总数变更 - 截至2024年6月3日，公司注册资本由2,271,759,206元变更为2,271,594,206元[3] - 截至2024年6月3日，公司股份总数由2,271,759,206股变更为2,271,594,206股[3] 章程修改 - 公司章程第六条和二十一条修改，对应注册资本和股份总数变更[4] 议案与授权 - 《关于变更公司注册资本的议案》等经董事会审议通过后生效[5] - 董事会授权办理工商变更登记事宜，以备案信息为准[5]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-073 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 （一）募集资金基本情况 新项目预计正常投产并产生收益的时间：明阳新民堡项目、明阳察北项 目建设期约一年，预计 2024 年下半年开始建设，2025 年完工。 本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）2024年8月5日召开第三届董事会 第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，拟将原计划投入2020年度非 公开发行股票项目（以下简称"2020年定增"）的募集资金投资项目中汕尾产业 园项目剩余募集资金89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入 扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设:1） 明阳新民堡项目，拟使用募集资金金额20,111.20万元以及利息净额2,943.12万 元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），合计 23,054.32万元；2）明阳察北项目，拟使用募集资金金额为6 ...