业绩数据 - 截至2024年9月30日，期末可供分配利润916,028,156.06元[3] - 截至2024年9月30日，净利润161,705,527.19元（未经审计）[3] 利润分配 - 2024年三季度每10股派现1元（含税），不转增、不送股[1][2][4] - 拟派发现金红利13,630,963.60元（含税）[4] - 本年度现金分红占净利润比例25.29%[4]

激励计划进展 - 2022年10月17日向119名激励对象授予152.10万股限制性股票[12] - 2022年11月25日完成授予登记，授予98名激励对象123.34万股，8.57元/股[13] - 2023年10月26日同意为98名激励对象办理第一期解锁事宜[13] - 2024年8月28日同意回购注销5名激励对象44,500股[14] - 2024年10月25日审议通过第二期解锁议案，93名对象符合条件[14][15] 业绩数据 - 2023年激励成本摊销前扣非净利润17741.81万元，较2021年增长38.03%[18] - 2023年营业收入58330.36万元，较2021年增长35.01%[18] 解锁相关 - 第一次、第二次解除限售比例均为50%[16] - 93名对象2023年度绩效C级及以上，本期可解限比例100%[18] - 本次可解锁股票数量572200股[19]

一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知 及相关议案资料已于 2024 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1．审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-053 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新坐标 2024 年第三季度报告》。 表决结果： ...

会议情况 - 公司于2024年10月25日召开第五届监事会第九次会议，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》[3][4] - 同意为93名激励对象办理2022年限制性股票激励计划第二期解锁手续[5] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》[6]

关联交易额度 - 2024年度与启峰轴承日常关联交易预计额度增加400万元[5] - 向关联方销售商品变动后预计金额为400万元[7] 交易情况 - 年初至披露日与关联人累计已发生交易金额11.72万元，2023年实际发生额为0万元[7] 交易影响 - 新增关联交易符合经营需要，不损害公司及中小股东利益[11] - 不影响公司独立性，对财务和经营无不利影响[11]

财报披露 - 公司将于2024年10月28日披露《公司2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年11月1日16：00 - 17：00举办“新坐标2024年三季度业绩说明会”[3] - 召开方式为网络文字互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 参加人员包括董事长兼总经理徐纳等（特殊情况可能调整）[6] 投资者参与 - 可于2024年11月1日前进行会前提问[2] - 2024年11月1日16：00 - 17：00通过网址或小程序码参与互动[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 联系信息 - 公司证券投资部联系电话为0571 - 88731760[10] - 公司证券投资部联系邮箱为stock@xzbco.com[10]

分红信息 - A股每股现金红利0.20元[2] - 实际参与分配股本数136,309,636股，派现27,261,927.20元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日2024/10/18，除权（息）日和发放日2024/10/21[2][7] 税收政策 - 自然人股东暂不扣税，持股不同期限税负不同[10] - QFII和沪港通投资者扣税后每股派0.18元[11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股派税前0.20元[11] 其他 - 本次差异化分红除权除息参考价=前收盘价格 - 0.20[6] - 杭州佐丰等部分对象现金红利公司自行发放[9]

利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利2元（含税），不转增、不送股[5] - 不参与本次利润分配股份252,760股，实际参与分配股本数136,309,636股[9][10] 股份回购 - 回购金额不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超35元/股[7] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户持股208,260股[8] 其他 - 拟回购注销离职激励对象限制性股票44,500股[9] - 2024年9月24日收盘价19.92元，总股本136,562,396股[10] - 实际和虚拟分派除权除息参考价约19.72元，影响约0.00%[11]

员工持股计划 - 2024年9月18日112.60万股公司股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 过户价格为9.43元/股[2] - 截至公告披露日员工持股计划账户持股占总股本0.8245%[2] - 员工持股计划存续期为48个月[2] - 标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[2][3]

限制性股票授予 - 2024年8月12日向124人授予145.45万股，授予价9.43元/股[3] - 5位高管获授3万股或2.4万股，中层等获授131.05万股[4] - 激励计划有效期36个月，限售期12和24个月，解除限售比例50%[5] 资金与股份变动 - 截至2024年9月2日收到认缴股款1371.5935万元[7] - 公司注册资本由13510.7896万元变更为13656.2396万元[7] - 授予后股份总数由135107896股增至136562396股[9] 股东与资金用途 - 控股股东持股比例由51.2224%降至50.6768%[9] - 募集资金1371.5935万元用于补充流动资金[11] 会计成本 - 预计2024 - 2026年会计成本分别为364.89万、729.80万、202.72万元[14]