第一条 为进一步建立健全杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《杭州新坐 标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，主持委员会工作， 召集人由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定补足成员人数。 第三条 公司人力资源部是提 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，非独立董事四名，独立董事三名[5] - 董事会设董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[8] 会议召集 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[25] - 董事长自接到提议等十日内，召集并主持董事会会议[24] 会议通知 - 召开董事会定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发通知[26] - 定期会议通知发出后变更，需提前三日发书面通知[27] 董事履职 - 董事任职期内连续12个月未亲自出席次数超半数应作书面说明[31] 决议规则 - 董事会审议提案须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[37] - 董事回避表决时按无关联关系董事人数决定[39] - 提案未获通过，一个月内不再审议相同提案[33] 其他规定 - 二分之一以上与会董事等认为提案不明，会议应暂缓表决[38] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，相关人员有保密义务[42] - 董事会会议记录应包含多项内容，与会人员需签字确认[42][43] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[40] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[44][45]

杭州新坐标科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"），中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第三条 董事、高级管理人员所 ...

控股子公司定义与会议 - 持有股份超50%等情况的为控股子公司[2] - 控股子公司每年至少开一次股东会和董事会[6] 人员委派与管理 - 向中外合资公司委派不少于一名董事[8] - 财务负责人接受公司财务部指导和审计部监察[8] 投资与重大事项报告 - 投资项目按批准额控制，每季度至少汇报一次进展[17] - 重大事项至少提前20个工作日报告董事会并提供资料[22] 重大事项界定 - 与关联自然人交易超30万元为重大事项[24] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上为重大事项[24] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上为重大事项[24] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元为重大事项[24] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司审计[28] - 审计部负责审计工作，子公司需配合[28][29] - 子公司须执行经董事会批准的审计意见书和决定[29] 激励约束机制 - 控股子公司建立经营激励约束机制[31] - 制订绩效考核与薪酬管理制度并报备[31] - 年度结束对子公司董事、高管考核奖惩[31] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[33][35]

杭州新坐标科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐 标"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 ...

董事会秘书任职资格 - 近3年受中国证监会行政处罚人士不得担任[7] - 近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[7] - 需具备证券交易所认可的资格证书[5] 董事会秘书聘任解聘 - 连续3个月以上不能履职，公司1个月内解聘[9] - 原任离职后3个月内聘任[9] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] - 由董事长提名，董事会聘任，解聘需充足理由[8] 其他规定 - 证券事务代表应取得相关资格证书[17] - 聘任需向证券交易所提交资料[7] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

行业活动与平台建设 - 成都举办2025国际数字文创生态伙伴大会，聚焦六大核心赛道，汇聚全球340余位行业领军人物[1] - 大会期间宣布五大世界级电竞赛事将在10月至12月密集落户成都[10] - 通过成立国际数字文创产业联盟和发布百亿合作机会清单，旨在搭建高能级创新平台与体系[2] 产业规模与增长 - 2024年全市文创产业增加值达2876亿元，同比增长11.7%，数字文创核心产业营收达3819亿元[3] - 2024年上半年文创产业增加值实现1872亿元，同比增长7.4%，数字文创核心产业营收达2121亿元，同比增长7.3%[3] - 数字文创规上企业近900家，25家“天府文创板”企业总估值超130亿元[3] 市场活力与IP影响力 - “超级黄金周”期间，世界线动漫展单日吸引4万人次，交子商圈数字文创潮玩大街汇聚28个“成都造”头部IP，累计接待超百万人次[8] - 行业专家认为成都数字文创产业实力位居全国第一方阵，是西南地区中心[8] - 业内看好成都未来5-10年有望诞生世界顶尖IP[12] 政策支持与营商环境 - 2022年发布全国首个省会和副省级城市数字文创产业“十四五”规划，旨在打造中国最适宜数字文创发展城市[14] - 2024年5月出台全国首个精准聚焦数字文创初创企业的支持政策，提供全链条扶持[14] - 企业评价成都具备强的政策友好度和政府执行力，提供稳定的发展土壤[12] 国际合作与全球布局 - 成都代表团在欧洲促成近百亿合作签约，与西门子、宝马等世界巨头在高端装备、生物医药等领域合作[19] - 德国模德机床中国总部及研发生产基地项目落户成都，本地企业与德国医院签署人工智能机器人外科合作协议[19] - 全球头部电竞公司认为成都拥有包容开放的产业环境，选择将其重要赛事中国首站放在成都[22]

产品上市与定价 - 纵横G700作为纵横品牌首款量产车型正式全球上市，定位为“全领域豪华越野SUV” [1] - 新车共推出4个版型，官方指导价区间为32.99万元至41.49万元，限时超级焕新价30.49万元起 [1] - 公司推出十大上市专属购车权益，涵盖置换补贴、金融方案、终身质保、智驾功能包等，旨在提供从购车、用车到玩车的全链路尊享体验 [1][3] 产品定位与战略意义 - 纵横G700融合硬派越野与城市SUV之长，开辟“全领域豪华越野SUV”新赛道，旨在打破国际品牌对豪华越野市场的垄断 [5][6] - 公司目标是通过全球领先的智能电混技术和全场景系统创新能力，实现“豪华越野平权”，降低用户体验门槛 [5] - 该车型的上市被视为中国汽车工业从汽车大国到汽车强国转变的关键时刻，是中国品牌突破豪华天花板、定义全球豪华越野标准的新坐标 [5][6][20] 核心技术性能 - 纵横G700具备“海、陆、空”全领域能力，最大输出904匹马力，性能媲美豪华品牌V8发动机 [10][11][13] - 车型搭载方舟两栖技术，拥有970mm最大涉水深度，并完成人类历史上首次越野车横渡长江挑战，用时22分钟 [11] - 配备卫星通讯系统，确保在无信号区域沟通无阻，并已在可可西里无人区等极限环境下完成实战考验 [15] - 作为唯一未上市量产车型参与2025环塔拉力赛，一举斩获5个赛段冠军，证明其可靠性与强悍性能 [13] 豪华配置与用户体验 - 内饰搭载35.4英寸山脉天际屏、15.6英寸中控屏、17.3英寸家庭影院大屏及后排8.88英寸空调屏，实现四屏联动 [17] - 采用华为乾崑智驾ADS 4辅助系统，全车配备27个感知元件，支持全国范围的高阶智能驾驶 [17] - 配备百万级智能空气悬架+CDC、云憩座椅（支持通风加热、八点按摩）及莱斯康剧院级立体声音响系统，提升乘坐舒适度 [19] - 提供外挂制氧机、AED小书包等专属配置，并规划13条专属权益穿越线路及200+纵横驿站，构建极致旅行与尊享体验生态 [19]

产品发布与定价 - 纵横G700作为公司首款量产车型，定位“全领域豪华越野SUV”，于2025年10月19日在安徽芜湖全球上市 [1] - 新车共推出4个版型，官方指导价区间为32.99万元至41.49万元，并推出限时超级焕新价，起售价为30.49万元 [1][4] 上市购车权益 - 提供十大上市专属购车权益，总价值显著，包括25,000元超级置换现金补贴和“3年20万0息”金融方案（价值18,000元）[3] - 权益涵盖质保、智驾、奢享等多方面，例如首任非营运车主享整车终身质保（价值18,000元）及华为乾崑智驾ADS 4高阶功能包补贴（价值20,000元）[3] - 限时赠送多项高价值配置与服务，包括莱斯康音响（价值10,000元）、卫星通讯功能（价值6,000元）及7kW充电桩（价值4,999元）[3] 战略定位与行业意义 - 公司旨在通过G700以技术创新打破边界，定义豪华新标准，标志着中国汽车工业从大变强的新里程碑 [1][20] - 该车型开辟了“全领域豪华越野SUV”新赛道，意图打破国际品牌对豪华越野市场的垄断，引领中国品牌进军国际豪华市场 [5][7][20] - 公司高层表示，目标是实现“豪华越野平权”，通过领先的智能电混技术和全场景系统创新能力，降低用户体验豪华越野的门槛 [5] 核心技术性能 - 车辆具备“海、陆、空”全领域能力，搭载方舟两栖技术，最大涉水深度达970mm，并完成横渡长江挑战（用时22分钟）[11] - 动力系统最大输出904匹马力，性能媲美V8发动机，在2025环塔拉力赛中作为未上市量产车斩获5个赛段冠军 [13] - 配备卫星通讯系统，确保在无信号区域（如可可西里无人区）永不断联，并已在实际极端环境中完成验证 [15] 智能化与豪华配置 - 内饰采用多屏联动设计，包括35.4英寸山脉天际屏及华为乾崑智驾ADS 4辅助系统（全车27个感知元件）[17] - 配备百万级智能空气悬架+CDC、云憩座椅（支持通风加热及八点按摩）及莱斯康音响系统，打造奢华乘坐体验 [19] - 提供专属高端服务，如外挂制氧机、AED急救包、13条专属穿越线路及200+纵横驿站，构建“极致旅行+尊享体验”生态 [19]