浙江荣泰电工器材股份有限公司 累积投票制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 股东会对二名或二名以上董事候选人进行表决时，出席股东会的每 位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第六条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 分别投给全部董事候选人。 第七条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，每一 普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度所称 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 职权行使与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 会议提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员相关规定 - 委员最多接受一名委员委托[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 决议流程与通报 - 议案获规定票数经主持人宣布形成决议[20] - 会议通过议案及表决结果次日向董事会通报[20] 会议记录与保密 - 会议记录含日期等内容[22] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况[22] - 出席及列席人员有保密义务[22] - 会议记录等文件由证券事务部保存不少于十年[22] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露[24] - 一般应回避表决，特殊情况可参加[25] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[25] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[25] - 会议记录及决议写明有利害关系委员未参与情况[25] 规程实施与解释 - 规程自董事会决议通过之日起实施[27][28] - 由董事会负责解释[27][28]

第一条 为规范和完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足 - 1 – 浙江荣泰电 ...

本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规 以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务人 按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其公司董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《浙 江荣泰电工器材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当 ...

第一章 总 则 第一条 为完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）应急 管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发 生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特 定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》《浙江荣泰电工器材股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 突发事件管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 突发事件管理制度 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司遭遇突然发生，严重影 响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，包括不限于具备或即将具备以下 - 1 - （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （ ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江荣泰电工器材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 财务报告编制与披露制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 财务报告编制与披露制度 第一章 总则 本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况 和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第二条 编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告是否违反会 计法律法规和国家统一的会计准则制度、是否会导致公司承担法律责任和声誉受 损。 第三条 对外提供财务报告，至少应当关注如下风险：是否提供了虚假财务 报告、是否误导财务报告使用者而导致其决策失误，是否干扰市场秩序。 第四条 本制度适用于公司和全资及控股子公司。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司总经理和财务负责人对本公司财务报告的合法性、合规性及真 实性、完整性承担责任。 第六条 公司财务部是合并财务报告编制的归口管理部门。其职责包括：收 集并汇总有关会计信息；制定财务报告编制方案；审核子公司的财务报告；编制 年度、半年度、季度合并财务报告及月度合并会计报表等。各子公司财务会计部 按照公司的编制要求完成本公司的财务报告编制工作。 第七条 参与财务报告编制的各控股子公司、各部门要及时提供编制财务报 - 1 - 浙江荣泰 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公 ...