担保额度与余额 - 2023年度公司及全资子公司综合授信担保额度不超287.90亿元[3] - 本次担保金额合计为11.40亿元[3] - 截至2024年6月30日，对外实际担保余额合计为203.88亿元[3][14] - 对外实际担保余额占最近一期经审计净资产62.91%[3][14] 新增担保情况 - 合盛电业（鄯善）新增担保3.5亿元，占净资产1.06%[5] - 新疆东部合盛硅业新增担保2亿元，占净资产0.61%[5] - 新疆西部合盛硅业新增担保0.9亿元，占净资产0.27%[5] - 新疆合盛硅业新材料新增担保1亿元，占净资产0.30%[5] 公司财务数据 - 公司注册资本为18.1亿元人民币[8] - 2024年6月30日资产总额95.36亿元，较2023年末增长3.9%[8] - 2024年6月30日负债总额82.43亿元，较2023年末增长3.86%[8] - 2024年6月30日净资产12.93亿元，较2023年末增长4.07%[8] - 2024年上半年营业收入28.45亿元，2023年全年52.36亿元[8] - 2024年上半年营业利润2817.15万元，2023年全年亏损4.46亿元[8] - 2024年上半年净利润2944.68万元，2023年全年亏损4.27亿元[8] 子公司财务数据 - 合盛电业（鄯善）2024年6月30日资产49.07亿元，负债26.97亿元[7] - 新疆东部合盛硅业2024年6月30日资产218.12亿元，负债125.84亿元[7] - 被担保人新疆西部合盛硅业注册资本为9亿元人民币[8] 担保相关决议 - 公司第三届董事会第十九次会议审议通过担保议案[13] 担保情况说明 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[14] 连带责任保证 - 公司为合盛电业（鄯善）两笔贷款提供连带责任保证[9] - 招商银行乌鲁木齐分行为新疆东部合盛硅业提供1亿元连带责任保证[10] - 中国光大银行乌鲁木齐分行长江路支行为新疆东部合盛硅业提供2亿元连带责任保证[10] - 平安银行乌鲁木齐分行为新疆合盛硅业提供1亿元连带责任保证[10] - 新疆石河子农村合作银行支行为新疆西部合盛硅业提供9000万元连带责任保证[10] - 兴业银行乌鲁木齐分行为新疆合盛硅业新材料提供1亿元连带责任保证[11] 子公司资信情况 - 新疆合盛硅业新材料资产负债率超70%，但资信良好，具备偿债能力[12]

人事变动 - 2024年8月29日公司聘任刘世超为证券事务代表[2] - 刘世超任期至本届董事会任期届满[2] 联系方式 - 公司地址在浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23 - 24F[3] - 联系电话0574 - 58011165，传真0574 - 58011083[3] - 电子邮箱为hsir@hoshinesilicon.com[3]

法律案件进展 - 2022年11月原董事方红承因职务侵占被移送审查起诉[2] - 2023年5月检察院对方红承提起公诉，6月法院受理[3] - 2024年8月公司收到一审《刑事判决书》[3] 判决结果 - 方红承犯非国家工作人员受贿罪，判四年六个月，罚金100万[5] 影响情况 - 最终判决及执行结果、对公司利润影响均不确定[2][6]

公司信息 - 公司类型为外商投资上市股份有限公司，2005年8月23日成立[1] - 法定代表人为罗立国，住所位于浙江嘉兴[1] - 注册资本为1182206941元[1] 公司变更 - 2024年7、8月通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新执照[1] - 因经营范围条目顺序调整《公司章程》[2]

公司基本信息 - 公司于2017年10月30日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股7000万股[7] - 公司注册资本为人民币118220.6941万元[9] - 公司股份总数为118220.6941万股，均为普通股[22] 股权结构 - 公司设立时，宁波合盛集团有限公司认购390462195股，持股比例65.07%[22] - 公司设立时，富达实业公司认购164921805股，持股比例27.49%[22] - 公司设立时，美勤（香港）有限公司等多家股东认购股份并持有相应比例[22] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[28] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[38] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[107] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知相关人员[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] 其他重要事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[172][173] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[180][181][182]

股份回购 - 截至2024年7月30日，公司累计回购股份8,212,418股[2] 权益分派 - 拟以总股本（扣除回购专户股份）为基数，每10股派现金股利6.8元（含税）[3] - 扣除回购股份后，将派发含税现金红利798,316,275.64元[5] 价格相关 - 2024年7月30日收盘价47.14元/股，流通股变动比例为0[6] - 虚拟分派除权（息）参考价46.4647元/股，实际为46.46元/股[7] - 除权除息参考价格影响约0.0101%，绝对值在1%以下[8][9] 其他 - 保荐机构对差异化权益分派事项无异议[10]

利润分配 - A股每股现金红利0.68元（含税）[2] - 股权登记日2024/8/16，除权（息）日和发放日2024/8/19[2][7] - 拟派发现金红利798,316,275.64元（含税）[6] 股份信息 - 公司总股本1,182,206,941股，参与权益分派股数1,173,994,523股[6] - 虚拟分派每股现金红利约0.6753元/股[6] 税负情况 - 个人持股期限不同，股息红利实际税负不同[11] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率代扣所得税[12][13] - 其他机构和法人股东每股0.68元（含税）[13] 发放对象 - 自行发放对象为宁波合盛集团等[10]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月12日[2] - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额5亿至10亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数821.2418万股，占比0.69%[2] - 累计已回购金额40765.019581万元[2] - 实际回购价格区间42.51元/股至52.12元/股[2] 2024年7月情况 - 回购股份364400股，占比0.03%[5] - 购买最高价47.99元/股、最低价44.19元/股[5] - 已支付总金额16577070元[5] 截至2024年7月31日 - 购买最高价52.12元/股、最低价42.51元/股[5]

股东大会信息 - 召开时间为2024年8月1日[3] - 召开地点为浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室[3] 参会情况 - 出席股东和代理人309人[3] - 出席股东持有表决权股份总数552,842,232股，占比47.0907%[3] 投票情况 - A股同意票数552,778,018，比例99.9883%[6] - A股反对票数28,014，比例0.0050%[6] - A股弃权票数36,200，比例0.0067%[6] 人员出席 - 9位在任董事全部出席会议[8] - 3位在任监事全部出席会议[8]

股东大会信息 - 2024年7月17日公告召开2024年第二次临时股东大会，距会议15日[4][5] - 现场会议8月1日14:00召开，网络投票8月1日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 309人出席，代表552,842,232股，占47.0907%[6] 议案审议 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意552,778,018股，占99.9883%[8] - 反对28,014股，占0.0050%；弃权36,200股，占0.0067%[8]