中信建投证券股份有限公司 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：珀莱雅化妆品股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛亮 | 联系方式：0571-85332039 | | | | 联系地址：杭州市上城区钱江路 1366 | 号华润大 | | | 厦 座 2902、2903 室 A | | | 保荐代表人姓名：王站 | 联系方式：0571-85332039 | | | | 联系地址：杭州市上城区钱江路 1366 | 号华润大 | | | 厦 座 2902、2903 室 A | | | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、 | | | 监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、 | 经核查，在持续督导期间，珀莱雅及其控 | | 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易 | 股股东、董事、监事、高级管理人员未发 | | 所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控 | 生此类事项。 | | 制制度，采取措施予以纠正的情况。 ...

Add: Proya Building, No.588 Xixi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province E-mail: proya-group@proya.com Tel: +86-571- 8735 2850 Web: www.proya-group.com QR code for QR code for offi cial website Weibo QR code for Wechat 1 Co-Founders' Message 2 2023 Sustainability & Environmental, Social and Governance (ESG) Report Beauty Aspirations for a Shared Future Table of Contents ESG Management Practice Report | Sustainability Contribution Report | | --- | | Co-Founders' Message | 01 | | --- | --- | | About ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 t with 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供珀莱雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为珀莱雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解珀莱雅公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 珀莱雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《珀莱雅化妆品股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （2）投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）累计已 计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理 办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需 承担民事责任。 （3）诚信记录 天健近三年（2021 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律 法规、规章制度及《公司章程》的规定和要求,在2023年的工作中,诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公 司相关事项发表独立意见,促进公司规范运作,切实维护全体股东和公司的利益。 现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人马冬明,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,高级会计师,注册会计师非执业会员。曾任中国证券监督管理委员会浙江证 监局副处长、处长,中国证券监督管理委员会上海专员办处长,永安期货股份有 限公司副总经理、董事会秘书。2021年5月至今任公司独立董事。现兼任星环信 息科技(上海)股份有限公司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事。 公司分别于2021年8月24日、2021年9月9日召开第二届董事会第二十次会议、 2021年第一次临时股 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2242 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称珀莱雅公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珀莱 雅公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，珀莱雅公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

| | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.91 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体 调整情况。 如 2023 年年度利润分配方案获 2023 年年度股东大会审议通过，则 2023 年度公司现金分红（包括 2023 年年度拟派发金额、2023 年半年度现金分红金额 以及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额）占 2023 年度合并报表归属于上市 公司股东净利润的 45.98%。 一、利润分配方案内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，珀莱雅化妆 品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事马冬明先生、葛伟 军先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 2024年4月17日 董事会对独立董事马冬明先生、葛伟军先生的任职经历以及其签署的相关自 查报告进行了核查，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2023年度不存 在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 规则以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称"珀莱雅贸易"）、公司全 资子公司香港星火实业有限公司（以下简称"香港星火"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）： 1、公司拟在2024年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保， 截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。 2、公司拟在 2024 年度为香港星火提供不超过人民币 50,000 万元的担保， 截至本公告披露日，公司为香港星火提供的担保余额为人民币 0 万元。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、珀莱雅贸易拟在2024年度为公司提供不超过人民币60,000万元 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事现场审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《公司 2023 年年度 ...