利润分配 - 股权登记日为2025/6/11，除权（息）等日期为2025/6/12[3][9] - 以224,870,915股为基数，每股派现0.8元，共派179,896,732元[8] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增89,948,366股，分配后总股本314,819,281股[8] 税收政策 - 不同股东类型现金红利所得税政策不同[13][14][15] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为1.34元[18]

新产品 - 公司收到马来酸氟伏沙明片《药品注册证书》[1] - 药品规格50mg，15片/板，2板/盒，有效期18个月，批准文号至2030年5月12日[1] - 药品用于治疗抑郁症和强迫症，已纳入医保目录乙类品种[3] 未来展望 - 产品丰富制剂产品线，对经营有积极作用，但短期业绩影响不确定[4]

利润分配 - 2024年度拟每10股派现8元（含税），现金分红总额调至179,896,732.00元[2] - 2024年度拟每10股以公积金转增4股，转增股本调至89,948,366股[2] 股本变化 - 2025年3 - 5月“诺泰转债”转股5,090,821股，总股本增至224,870,915股[3] - 调整后转增后总股本为314,819,281股[8] 分红占比 - 调整后现金分红和回购金额占净利润比例49.92%[7][8]

A股医药股市场表现 - A股医药板块整体呈现震荡调整态势 [1] - 海辰药业股价跌幅超过10% [1] - 科源制药股价跌幅超过8% [1] - 拓新药业、多瑞医药、睿智医药、诺泰生物等医药股跟随下跌 [1]

关于自愿披露通过药品 GMP 符合性检查的公告 - 公司连云港工厂片剂生产线（203 车间，片剂生产线）通过江苏省药品监督管理局的现场检查，符合《药品生产质量管理规范》的要求 [1] - 本次 GMP 符合性检查的地址为金桥路 82-17（B 一层），82-19 [1] 对公司的影响 - 公司始终坚持"时间领先、技术领先"的经营理念，构建技术优势 n 次方 [1] - 本次片剂生产线通过 GMP 符合性检查，进一步夯实了公司制剂产品的生产管理及质量体系 [1] - 为公司持续开拓制剂市场提供了坚实的保障，对公司未来发展具有积极意义 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，会议通知载明召集人、时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息[4] - 股东大会于2025年5月23日在杭州师范大学科技园E座12楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统及互联网系统进行[4][5] - 召集程序及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，实际召开情况与通知内容一致[4][5] 出席人员构成 - 现场出席股东及代理人25名，代表股份95,948,167股（占总股本42.7019%），网络投票股东136名代表股份21,861,877股（占9.6882%）[5][6] - 合计161名股东参与表决，代表股份117,810,044股（占52.3901%），其中中小投资者148名代表股份23,135,025股（占10.2881%）[6] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格合法有效[6][7] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等16项，其中议案10为特别决议事项需三分之二以上通过[7][8] - 所有议案均获通过，核心议案表决情况： - 议案1同意率99.9916%（中小投资者同意率99.9575%）[8] - 议案6同意率99.4592%（中小投资者同意率97.2461%）[10] - 议案7同意率92.1711%（中小投资者反对率39.8669%）[10] - 议案10同意率160.8291%（中小投资者同意率460.7543%）[11] - 表决程序符合《公司章程》规定，现场与网络投票结果合并统计并对中小投资者单独计票[7][8][14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为161人，持有表决权数量117,810,044股，占公司表决权总数的52.39% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长童梓权主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，其中多项议案同意票比例超过99.99%，最高达99.9982% [2][3] - 涉及董事薪酬方案的议案获得117,803,897票同意（99.9948%），仅1,779票反对 [2] - 利润分配方案议案出现较大分歧，同意票108,586,822票（92.17%），反对票9,223,222票（7.83%）[3] 董事会及监事会选举 - 第四届董事会非独立董事选举中，最高得票数为95,618票 [3] - 独立董事选举最高得票数为8,746票 [4] - 非职工代表监事选举中，最高得票数为6,256票 [4] 表决程序合法性 - 律师宋慧清、张依航确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求 [4] - 特别决议议案获有效表决权股份总数的三分之二以上通过，普通决议议案获二分之一以上通过 [4]

董事会换届选举情况 - 公司于2025年5月23日召开股东大会及职工代表大会，选举产生第四届董事会成员，包括5名非独立董事（童梓权、赵树彬、赵贞元、姜晏、方卫国）、3名独立董事（寿均华、刘坚、徐栋娟）和1名职工代表董事（孙美禄），任期三年 [1] - 童梓权当选第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满 [2] - 董事会下设战略委员会（童梓权、赵树彬、赵贞元）、审计委员会（刘坚、徐栋娟、姜晏）、提名委员会（寿均华、刘坚、赵树彬）、薪酬与考核委员会（徐栋娟、寿均华、赵贞元），各委员会召集人均由独立董事担任且审计委员会召集人刘坚为会计专业人士 [2] 监事会选举情况 - 第四届监事会由2名非职工代表监事（殷新波、秦熙萍）和1名职工代表监事（戚芳菲）组成，任期三年 [3] - 殷新波当选第四届监事会主席，任期与监事会一致 [4] 高级管理人员聘任情况 - 聘任童梓权为总裁，施国强、李小华为高级副总裁，姜建军为副总裁，丁伟为财务总监，周骅为董事会秘书，任期与第四届董事会一致 [4] - 施国强持有公司37,500股（占比未披露），李小华持有25,000股，姜建军持有25,000股，丁伟持有20,000股，周骅持有20,000股 [8][9][10][11][12] 证券事务代表及联系方式 - 聘任吴乐尔为证券事务代表，其持有科创板董事会秘书资格证书 [5][13] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式：电话0571-86297893，邮箱ir@sinopep.com，地址杭州市余杭区文一西路1378号 [5] 关键人员背景 - 职工代表董事孙美禄曾任公司监事会主席，拥有医药行业管理经验 [7] - 职工代表监事戚芳菲现任公司工会副主席，曾获连云港市劳动模范等荣誉 [8] - 高级副总裁施国强为美国籍，曾任职于默克制药并入选杭州市"521人才"计划 [8] - 高级副总裁李小华拥有近20年原料药和制剂国际销售经验 [9] - 副总裁姜建军为美国籍，专注多肽研发及生产管理25年 [10] - 财务总监丁伟为注册会计师，曾任职于富士康集团及司太立制药 [11] - 董事会秘书周骅持有中级经济师职称，曾任美都能源董秘 [12] - 证券事务代表吴乐尔曾任职于新城发展控股资本市场部 [13]

工厂检查 - 公司连云港工厂片剂生产线（203车间）2024年12月23 - 25日通过江苏省药监局药品GMP检查[1][2] - 检查地址为连云港经济技术开发区临浦路28号，范围为片剂（203车间，片剂生产线），结论符合要求[2] 影响与展望 - 通过检查夯实公司制剂生产管理及质量体系，为开拓制剂市场提供保障[2] - 药品生产销售有不确定性，无法预测对近期业绩和财务数据具体影响[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[7]

公司治理 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会和职工代表大会，组成第四届董事会、监事会，任期三年[1] - 第四届董事会选举童梓权为董事长，聘任童梓权为总裁[4][8] - 第四届监事会选举殷新波为监事会主席[7] 人员持股 - 施国强持股37,500股，占总股本0.02%[18] - 李小华持股25,000股，占总股本0.01%[19][20] - 姜建军持股25,000股，占总股本0.01%[22] - 丁伟持股20,000股，占总股本0.01%[23] - 周骅持股20,000股，占总股本0.01%[24] - 吴乐尔未直接持股[25] 人员履历 - 姜建军有25年多肽研发及大生产管理经验[21] - 李小华有近二十年原料药和制剂国内外销售经验[18] - 施国强1994年入选中科院“百人计划”，2015年入选杭州市“521人才”计划[17] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表电话0571 - 86297893[12] - 邮箱ir@sinopep.com[12] - 联系地点为杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座1201室[12]