股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年5月15日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - A股股权登记日为2025年5月9日[14] - 会议登记时间为2025年5月10日9:00至2025年5月14日17:00[16] 议案情况 - 本次提交审议议案已在2025年4月30日披露[6] - 特别决议议案为议案4[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1、2、3[8] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[8]

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合 肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天于 2025 年 4 月 26 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定和审议草案程序合法，内容合规，未损害公司及股东利益[1] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] 员工持股计划自主性与意义 - 由公司自主决定、员工自愿参与，无强制参与情形[3] - 实施利于完善公司机制，促进公司发展[3] 决策进展 - 监事会同意实施并提交董事会审议[3]

| 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合 肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 3 天于 2025 年 4 月 26 日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规以及《 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.7458亿元人民币，同比增长18.80%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3.7458亿元，同比增长18.8%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4058.88万元人民币，同比增长54.17%[3] - 2025年第一季度净利润为4058.88万元，同比增长54.2%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3418.17万元人民币，同比增长53.23%[3] - 基本每股收益为0.05元人民币/股，同比增长66.67%[3] - 稀释每股收益为0.05元人民币/股，同比增长66.67%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.05元，同比增长66.7%[17] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增加0.41个百分点[3] - 2025年第一季度未分配利润为2.1409亿元，较上年末增加23.4%[14] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为2393.68万元人民币，同比增长25.49%[3] - 研发投入占营业收入的比例为6.39%，同比增加0.34个百分点[3] - 2025年第一季度研发费用为2393.68万元，同比增长25.5%[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.5030亿元人民币，同比增长30.58%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为1.503亿元，同比增长30.6%[20][21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金4.1499亿元，同比增长15.1%[20] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流出6.947亿元，主要用于购建固定资产和投资支付[21] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为121,693,379.43元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,863,645.93元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为88,202,084.68元[22] - 筹资活动现金流出小计为90,065,730.61元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,627,648.82元[22] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,250,245.44元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-39,952,503.47元[22] - 期初现金及现金等价物余额为109,638,738.56元[22] - 期末现金及现金等价物余额为69,686,235.09元[22] - 公司货币资金从2024年12月31日的159,667,616.07元增加至2025年3月31日的193,968,354.73元[12] 资产变动 - 公司交易性金融资产从2024年12月31日的681,605,707.74元减少至2025年3月31日的662,133,759.10元[12] - 公司应收账款从2024年12月31日的274,772,346.65元减少至2025年3月31日的264,208,596.78元[12] - 公司存货从2024年12月31日的288,342,964.00元增加至2025年3月31日的321,987,218.09元[12] - 公司总资产为46.6302亿元人民币，较上年度末增长1.56%[3] 负债变动 - 2025年第一季度应付债券为11.231亿元，较上年末增加0.8%[14] - 2025年第一季度负债合计为14.1498亿元，较上年末增长1.8%[14] 股东持股情况 - 上海添橙投资管理有限公司－添橙添利十二号私募证券投资基金持有30,614,115股人民币普通股[8] - 杨绍校持有23,375,786股人民币普通股，其中通过普通证券账户持有9,985,509股，通过信用证券账户持有13,390,277股[8][9] - 王薇持有16,203,442股人民币普通股，其中通过普通证券账户持有4,868,027股，通过信用证券账户持有11,335,415股[8][9] - 安徽正奇资产管理有限公司持有16,100,000股人民币普通股，全部通过信用账户持有[8][9] - 安徽嘉润金地企业管理有限公司持有13,370,000股人民币普通股，全部通过信用证券账户持有[8][9] - 安徽志道投资有限公司持有10,530,000股人民币普通股，其中通过普通证券账户持有5,850,000股，通过信用账户持有4,680,000股[8][9] 其他财务事项 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则的调整[23]

公司表现 - 影石创新推出的Insta360X5全景相机在美国引发抢购潮，美国纽约市民凌晨排队购买 [1] - 该相机可拍摄360度影像，自拍杆自动"隐形" [1] - 公司成立于2015年，凭借技术创新在全景相机市场连续六年全球份额第一 [1] - 4月22日新品发布后，Insta360X5在中美市场均热销，并登顶多国电商平台销量榜单 [1] 行业影响 - 影石的成功彰显了"中国智造"在国际市场的崛起 [1] - 公司产品满足了全球消费者对高品质产品的需求 [1]

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688403 | 证券简称：汇成股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 245 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 245 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,557,701 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,557,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 天律意字[2025]第 00902 号 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年 3 月 28 日，汇成股份董事会在指定的信息披露媒体上发布了《关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"通知"），根据该通知，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法 规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本 所"）接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称" ...

半导体封测厂商2024年业绩表现 - 华天科技2024年营收144.62亿元，同比增长28.00%，归母净利润6.16亿元，同比增长172.29% [1] - 通富微电2024年营收238.82亿元，同比增长7.24%，归母净利润6.77亿元，同比增长299.90% [1] - 长电科技2024年营收359.6亿元，同比增长21.2%，净利润16.1亿元，同比增长9.5% [1] - 汇成股份2024年营收15.01亿元，同比增长21.22%，净利润1.60亿元，同比下降18.48% [3] 通富微电净利润增长分析 - 通富微电2024年净利润大幅增长部分源于延长设备折旧年限，营业成本减少7.23亿元，归母净利润增加4.95亿元 [2] - 通富微电2024年经营活动现金流净额38.77亿元，同比下降9.68%，主要系计提固定资产折旧等原因 [2] - 通富微电2024年EBITDA为48.15亿元，同比增长9.38% [2] 显示驱动芯片封测行业竞争 - 汇成股份2024年集成电路封装测试毛利率22.34%，同比下降4.83个百分点，主要因新增设备折旧摊提等固定成本提高 [4][5] - 显示驱动芯片封测领域新进入者增加，如通富微电参股厦门通富微电子，同兴达、广西华芯振邦等加大设备投入 [3] - 汇成股份封装测试业务全部集中在显示驱动芯片领域，2024年该业务营收13.57亿元 [5] 2025年第一季度业绩展望 - 长电科技预计2025年第一季度归母净利润2.00亿元左右，同比增长50.00%左右 [3]

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 公司代码：688403 | 公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 转债代码：118049 | 转债简称：汇成转债 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 召开时间 2025 年 4 月 | V | 1 1 | | | --- | --- | --- | | 1 | | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2024 2：关于 年度财务决算报告的议案 7 | | | 议案 | 2025 3：关于 年度财务预算方案的议案 12 | | | 议案 | 4：关于 2024 年度利润分配预案的议案 14 | | | 议案 | 5：关于董事会 2024 年度工作报告的议案 16 | | | 议案 | 6：关于监事会 2024 年度工作报告的议案 17 | ...