公司概况 - 上海集电注册资本261亿元，前五股东有上海科创投等[10] - 信息披露义务人是上海集电，注册地上海[36] 持股情况 - 截至2024.12.11，上海集电持有和辉光电11.09%股份[11] - 本次变动前上海集电持有南芯科技5.85%股份，变动后5.00%[17] 减持情况 - 上海集电计划减持南芯科技不超1%，已减持0.82%[15] - 2024.11.28 - 12.11减持南芯科技0.82%股份[19] - 本次权益变动合计减持0.85%，含被动稀释等[20] 未来展望 - 未来12个月无增持南芯科技计划，不排除继续减持[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应到监事3名、实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举韩颖杰担任第二届监事会主席[3] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》表决3同意0反对0弃权[4]

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月10日召开，董事会提前15日通知[3] - 审议议案共5项，含修订《公司章程》等[5] - 采取现场和网络投票结合，现场14点开始，网络投票为12月10日[5] 股权与出席情况 - 股权登记日为2024年12月6日[6] - 现场5名股东或代理人，持132,567,107股，占股本31.1587%[7] 表决情况 - 议案记名投票，按程序计票、监票[10] - 特别决议议案1获三分之二以上同意通过[10] - 议案3、4对中小投资者单独计票[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月10日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人共138人，所持表决权占比34.9266%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票数占比99.8850%[4] - 修订及制定部分内部管理制度议案同意票数占比99.1521%[4] 人员选举情况 - 阮晨杰、曾晓洋、韩颖杰分别当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[5][7][8] - 5%以下股东选阮晨杰为非独立董事，同意票数占比18.5789%[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事组成公司第二届董事会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事， 与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二 届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议 案。现将具体情况公告如下： 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-066 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 12 月 1 ...

股份减持 - 2024年11月12日至12月6日，顺为科技及其一致行动人减持公司股份[5] - 权益变动后，合计持股从26,726,193股降至22,176,193股，占比从6.28%降至5.21%[4] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营，不导致控股权变化[4]

股东大会信息 - 2024年12月10日14点在上海浦东新区召开[13] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为当天[13] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长阮晨杰[14] 议案相关 - 拟修订《公司章程》，2024年11月23日披露内容[18] - 2024年修订及制定7项内部管理制度[20] - 提名6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[23][26][29]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/24[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1654345股，占总股本0.3888%[2] - 累计已回购金额50006987.84元[2] - 实际回购价格区间28.92元/股~35.00元/股[2] 其他 - 公司总股本425457743股[5] - 2024年11月未实施股份回购[5] - 回购成交最高价35.00元/股，最低价28.92元/股[5]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 已参加培训并取得认可培训证明材料[5] - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

上海南芯半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 上海南芯半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第四条 公司关联交易应当决策程序合规、信息披露规范。在不对公司及其 他股东的利益构成不利影响的前提下，公司应尽量采取措施规范并减少与关联 人发生关联交易。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审 ...