报告表决 - 《2024年度监事会工作报告》表决3票同意待股东大会审议[4][5] - 《2024年年度报告》及其摘要表决3票同意待股东大会审议[7][8] - 《2024年度财务决算报告》表决3票同意待股东大会审议[10][11] - 《2025年度财务预算报告》表决3票同意待股东大会审议[13][14] - 《2024年度利润分配方案》表决3票同意待股东大会审议[16][17] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决3票同意[19] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[27] 其他议案 - 未来一年预计日常关联交易议案表决3票同意待股东大会审议[22][23] - 高级管理人员2025年度薪酬方案表决3票同意[25]

关联交易 - 公司未来一年预计关联交易遵循公平原则，价格公允，无不利影响[1] - 公司致力于减少关联交易，通过合同约定[1] 议案进展 - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[1] - 全体独立董事审议通过议案，尚需董事会和股东大会审议[2] 会议日期 - 董事会独立董事专门会议日期为2025年4月18日[3]

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-014 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二 十一次会议暨 2024 年年度董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会 议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴 伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司总裁 2024 年度工作总 结和 2025 年度工作计划>的议案》 董事会同意 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-016 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末合并 报表及母公司财务报表累计未分配利润仍为负数，且 2024 年度经营性现金流量 净额为负，为保证公司的正常经营和持续发展，2024 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议 暨 2024 年年度董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财务报表及审计报告》 （德师报(审)字(25)第 P05241 号），公司合并报表 2024 年度实现归属于母公司所 有者的净利润- ...

2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 Del 芯原微电子(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00389 号 芯原微电子(上海)股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了芯 原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"芯原上海")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是芯原上海董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,芯原上海于 2024年 12月 31 目按照 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为芯原微电子（上海） 股份有限公司（以下简称"芯原股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对芯原股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1537 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）48,319,289 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 格为 38.53 元，募集资金总额为 186,174.22 万元，扣除各项发行费用 18,378.91 万 元，公司实际募集资金净额为 167,795.31 万元。上 ...

芯原微电子(上海)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项报告 Deloitte. 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了芯原微电子(上海)股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表")，并于 2025年4月 25 日签发了德师报(审)字(25)第 P05241 号无保留意见的审计报 告。这些财务报表的编制及公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些财务报表整体发表意见。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》以及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定,贵公司 编制了后附的 2024年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作, 我们将后附的 2024 年度营业收入扣除情 ...

研发投入方面，公司较以往加大了研发投入的比重，2024年度研发费用同比增加约32%。随着公司芯片 设计业务订单增加，2024年下半年芯片设计业务收入同比大幅增加约81%，研发资源已逐步投入至客户 项目中，预计未来公司研发投入比重将会下降，恢复到正常水平。目前公司已积累了充分的技术和人力 资源，技术能力业界领先，并持续获得全球优质客户的认可。 同日，芯原股份发布2025年一季度报告，报告显示，2025年一季度实现营业收入3.18亿元，同比下降 41.02%；归属于上市公司股东的净亏损为2.07亿元，较上年同期亏损幅度扩大。 展望2025年，芯原股份表示，公司将着力面向AIGC、智慧出行等领域推进Chiplet技术的迭代研发及产 业化落地；针对AI、汽车、可穿戴等快速增长的关键应用领域需求持续研发、升级和优化半导体IP；升 级基于先进工艺的系统级芯片定制平台（包括基础和应用软件平台）；推进基于FD-SOI工艺的低功耗 物联网无线连接技术平台的研发与产业化；积极拓展市场的深度和广度；择机进行投资或并购；持续吸 引和培养关键研发人才。 4月25日，芯原股份发布2024年年度业绩报告。报告显示，公司全年实现营业收入23 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度 规定的规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权利和义务，及时而全面的了 解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议，忠实勤勉履行相关职责，为公司经营发展提 出合理化建议，维护了公司及全体股东的合法利益。现将我在 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辰先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历， 律师；2002 年至今，任国浩律师（上海）事务所律师；2019 年 3 月至今任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况的说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东 单位任职。我具 ...

陈武朝先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历，副教授，中国注册会计师（非执业会员）；1995 年至 1998 年，任中华会计师 事务所注册会计师；1998 年至今，任清华大学讲师、副教授；2019 年 3 月至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况的说明 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度 规定的规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权利和义务，及时而全面的了 解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议，忠实勤勉履行相关职责，为公司经营发展提 出合理化建议，维护了公司及全体股东的合法利益。现将我在 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，公司合计召开 5 次独立董事专门会议。我作为公司独立董事， 严格按照《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定履行 ...