会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，4次现场2次通讯[2] - 2024年召开股东大会5次，形成决议14项[4] 议案审议 - 2024年各监事会会议审议通过多项议案[2][3] 合规情况 - 2024年日常关联交易未超额度，无违规担保等[9] 未来展望 - 2025年新《公司法》实施，监事会继续履职[14][15]

业绩数据 - 2024年度营业收入400.33亿元，主营业务收入399.84亿元，占比99.88%[8] - 2024年营业总收入同比增长2.36%，净利润同比增长15.63%[27][28] - 2024年基本每股收益2.66元，同比增长16.16%[29] - 2024年母公司营业收入同比增长28.87%[31] - 2024年营业利润49.24亿元，2023年为15.64亿元[32] - 2024年净利润44.07亿元，2023年为14.12亿元[32] - 2024年综合收益总额44.01亿元，2023年为13.89亿元[32] 资产负债 - 2024年末资产总计529.14亿元，期初537.84亿元，略有下降[20][21] - 2024年末所有者权益合计388.66亿元，期初399.05亿元，略有下降[21] - 2024年末负债合计140.48亿元，期初138.79亿元，略有上升[20][21] - 2024年末应收账款余额108.04亿元，坏账准备余额8.80亿元，账面价值99.24亿元[8] 资产变动 - 流动资产中交易性金融资产期末余额25.47亿元，期初1.49亿元，增长1606.63%[18] - 应收票据期末余额9.30亿元，期初2.28亿元，增长307.74%[18] - 流动负债中短期借款期末余额4.23亿元，期初17.47亿元，下降75.78%[20] - 非流动资产中长期股权投资期末余额125.61亿元，期初115.37亿元，增长8.87%[19] - 母公司流动资产中交易性金融资产期末余额24.97亿元，期初0.72亿元，增长3360.82%[22] - 母公司应收票据期末余额6.76亿元，期初0.06亿元，增长11166.56%[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计438.80亿元，2023年为413.33亿元[34] - 2024年经营活动现金流出小计395.83亿元，2023年为378.30亿元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额42.97亿元，2023年为35.03亿元[34] - 2024年投资活动现金流入小计80.19亿元，2023年为49.73亿元[35] - 2024年投资活动现金流出小计92.18亿元，2023年为44.55亿元[35] - 2024年筹资活动现金流入小计19.62亿元，2023年为13.79亿元[35] - 2024年筹资活动现金流出小计89.40亿元，2023年为42.97亿元[35] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年3月31日[4] - 审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计报告文号为众环审字(2025)1600190号[4] - 注册会计师为方自维、杨艳玲[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4]

审计机构人员情况 - 2024年末中审众环合伙人236人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会720人[3] 审计机构续聘流程 - 2024年8月23日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[8] - 2024年8月26日董事会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[5] - 2024年9月11日该议案经临时股东大会审议通过[5] 审计沟通情况 - 2024年12月2日审计委员会与注会及项目经理沟通审计工作事项[8] - 2025年3月14日沟通2024年度财务报告审计初步结果[8] 审计报告及评价 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年3月28日审计委员会通过2024年度报告等议案并提交董事会[9] - 审计委员会认为中审众环审计表现良好，按时完成年报审计[11]

业绩与排名 - 连续第15次入选《财富》中国上市公司500强排行榜[39] - 《中国最佳品牌排行榜》排名第45位[39] - 2024年中医药企业品牌影响力榜排名第2位[39] - “中国中药企业TOP100排行榜”排名第5位[39] 可持续发展 - 连续18年发布企业社会责任/ESG报告，2024年首份可持续发展报告于2025年3月31日审议通过[8][19] - 2025年首次开展双重重要性议题的判定识别及评估工作，识别出27项重要议题[39][40] - 健康品事业群设定2028年完成碳达峰、2030年实现运营碳中和且可再生能源使用比例达100%、2050年实现价值链碳中和的双碳战略目标[77] 研发进展 - 2024年研发投入约3.48亿元[81][173] - 2024年研发人员619人，占比6.67%[173] - INR101注射液诊断核药提前约1个月完成I/IIa期临床试验[78][191] - INR102治疗核药项目入组10例受试者并完成首周期给药[78] - 2024年全三七片Ⅱ期临床试验累计入组578例，完成82%入组目标[81][184] - 透皮制剂有5个在研品种，1个进入临床，1个即将申报临床[80][193] - 氟比洛芬凝胶贴膏获临床实验批件，预计2025年进入正式临床实验[195] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏完成临床前研究，计划2025年开始临床实验[196] - 2024年开展100个品种配方颗粒工艺研究并完成实验[181] - 2024年心脏与血管健康领域临床研究109例受试者数据显示气血康口服液有疗效[186] - 2024年药物流产后减少阴道出血研究启动且入组65例受试者[186] - 2024年完成动物药代、药理、毒理等12个安全性和毒理学研究[186] 机构建设 - 高通量计算中心于2024年1月10日投入使用，天津核药研发中心于2024年11月18日投入使用，昆明中心于2024年11月19日投入使用[79] - 2024年天津研发中心完成搬迁并启用，上海研发中心预计2025年上半年启用，北京高通量计算中心上线[177] 产业发展 - 以“链主”企业定位构建中药材产业大集群，推进中药材良种培育和种质资源开发[24] - 建立“白药优选”“白药认证”和“白药自营”三大体系，推动中药材产业标准化等发展[24] - 搭建中药材产业互联网平台等，形成产业集群提升产业链协同能力[24] - 收集全国23个重楼品种，建立全球最大重楼活体种质资源库，建设保存105种滇西北道地药材的种质资源圃[92] - 自建、共建和共享4,000 + 亩GAP基地[103] - 20个品种二次开发稳步推进[103] 公司治理 - 召开股东大会5次、董事会会议12次、监事会会议6次、业绩说明会4次[81][122][123][124][125] - 在互动易平台回复问题156个，回复比例100%[81][122] - 开展多元化及合规培训9场次，关键人员覆盖率100%[81] - 药品事业群接受审计5次，100%完成整改通过[81] 党建工作 - 签订2024年度《党建工作目标责任书》和《党风廉政建设责任书》，制定印发42项党建相关制度[112] - 选拔60名优秀干部入库，发展党员95名，截至报告期末在册党员1,610人，入党积极分子150余名，入党申请人300余名[112] - 2024年各级党委组织开展中心组集中学习40余次，各级党组织开展“第一议题”及理论学习520余次[113] - 2024年4月组织党务人员轮训，截至报告期末530余名党务工作人员参与[114] 质量与安全 - 2024年排查并整改2755条安全隐患[77] - 安全方面总投入约848.57万元，开展安全检查210次，排查隐患2755处，整改率100%[81] - 2024年质量改善项目投入约57.91万元[151] - 2024年省医药公司开展5次质量内审，发现5项缺陷并整改[156] - 2024年省医药公司接受9次外部审计，监管部门审计发现16项缺陷并整改[156] - 2024年药品事业群接受5次药品监督管理部门审计，100%完成整改[159] - 2024年健康品事业群审计发现11项不符合项并整改[159] - 全年药品事业群、健康品事业群和省医药公司共组织395次质量培训[161] 未来展望 - 2025年构建适合战略发展阶段的研发创新体系，统筹并重中药和创新药[22] 行业合作 - 2024年推动产学研建设，促进行业合作与科技创新[198] - 2024年成功举办六期“焕章论坛”，邀请国内外顶尖专家探讨前沿领域[200] - 云核医药（天津）有限公司加入中国同位素与辐射行业协会放射性药物分会并担任副理事长单位[200] - 云南白药加入中国药学会药事管理专业委员会，并与中国老年学和老年医学学会建立紧密合作[200]

审计委员会情况 - 公司第十届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为何勇[1] - 2024年度审计委员会共召开8次会议[2] 会议审议事项 - 3月13日审议通过2023年度年报审计初步意见等[2] - 3月25日审议通过2023年度报告及其摘要等多项议案[3] - 4月23日审议通过2024年第一季度报告的议案[3] 审计机构相关 - 同意续聘中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[5] 报告听取情况 - 按季度听取《内部审计工作报告》，按半年度听取《自律监管检查报告》[6] 审计评价 - 认为公司定期报告真实、准确、完整反映财务状况和经营成果[7] - 认为公司关联交易正常、必要，决策程序规范[7] - 认为公司内部控制体系健全，运行有效[8]

关联交易预计 - 2025年与上海医药预计交易总额19亿元，采购12亿销售7亿[2] - 2025年预计向西藏久实销售3.5亿元[2] - 2025年与二者预计交易合计22.5亿元，占净资产5.79%[2] 关联交易实际情况 - 2024年实际关联交易总额14.93亿元，未超额度[2] - 截至目前向上海医药采购1.21亿、销售0.84亿，向西藏久实销售0.24亿[4] - 2024年向上海医药采购、销售及向西藏久实销售与预计有差异[5] 相关公司财务数据 - 截至2024年末上海医药总资产2212.09亿等多项数据[7] - 截至2024年末公司持有上海医药17.95%股份[8] - 西藏久实2024年末总资产42040.56万元等多项数据[9] 股权结构 - 新华都实业持有新华都科技17.59%股权为控股股东[10] - 新华都实业及其一致行动人持有公司25.20%股权[10] 交易原则与审议 - 2025年关联交易按市场定价协商，遵循相关原则[12][14] - 2025年3月28日独立董事会议审议通过议案[14] - 2024年关联交易符合行情和实际，未超预计范围[15]

股东大会时间 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年4月21日上午9:30起召开[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][12] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月21日9:15 - 15:00[1][14] 会议相关 - 本次会议审议8项议案，提案编码7.00议案涉及关联交易，关联股东回避表决[5] - 参加现场会议股东登记2025年4月15日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为360538，投票简称为白药投票[11] 委托议案 - 委托涉及2024年度董事会、监事会工作报告等议案[17] - 委托涉及2024年度财务决算、利润分配预案等议案[17] - 委托涉及2025年度财务预算、预计日常关联交易等议案[17] - 委托涉及确认公司2024年董监事人员结算薪酬的议案[17] 投票规则 - 股东对审议事项投票只能选赞成、反对或弃权一项[17] - 授权委托书剪报、复印、打印均有效[18] - 法人股东授权需加盖公章[18]

业绩与分红 - 2024年11月完成特别分红，每10股派送现金12.13元（含税），共2,164,310,537.44元（含税）[15] - 2024年度每10股累计派送现金23.98元（含税），总额4,278,661,722.00元（含税），占2024年净利润90.09%[15] - 公司拟以2024年末总股本1,784,262,603股为基数，每10股派发现金红利11.85元（含税）[14] - 2025年净利润预计不低于上年同期[19] 公司治理 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][7][10][12][16][20][23][25] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[2][11][13][17][21][25] 公司运营 - 2024年优化部分内部机构职能[6] - 2024年年度报告编制和审议程序合规，能反映公司状况[8][9] 未来展望 - 2025年拓展产品、渠道和市场，加大投入，全链路降本增效[18]

业绩数据 - 2024年全年营业收入400.33亿元，较上年净增9.22亿元，增幅2.36%[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润47.49亿元，同比增长16.02%[8] - 2024年扣非归母净利润45.23亿元，同比增长20.18%[8] 分红情况 - 2024年末总股本1,784,262,603股，拟每10股派发现金红利11.85元（含税）[10] - 2024年已实施特别分红，每10股派送现金12.13元（含税），金额21.64亿元（含税）[11] - 2024年度每10股累计派送现金23.98元（含税），累计现金红利总额42.79亿元（含税），占净利润90.09%[11] 未来展望 - 2025年净利润预计不低于上年同期[14] 决策权限 - 2025年集团办公会有权决定成交金额累计5000万元（含）以内的对外投资和收购出售资产决策事项[18] - 预算内单笔不超5000万元（含）且累计不超公司最近一期经审计净资产5%（含）的日常生产经营相关项目由集团办公会审批实施[18] 公司决策 - 表决通过制定《云南白药集团股份有限公司市值管理制度》[21][22] - 同意以自有资金1000万元及无形资产115.246981万元，共计1115.246981万元在昆明设立全资子公司云南白药集团数智科技有限公司[23] - 同意建设云南白药中医药产业文化园项目，投资总预算1.83亿元[24][25] - 2024年公司业绩达年度目标，计提短期激励和激励基金[26] - 需确认公司董事、监事2024年度薪酬，该议案提交2024年度股东大会审议[27] - 同意确认公司高级管理人员2024年度薪酬[28][29] - 同意以每股1.30港元转让2亿股雅各臣股票、以每股2.10港元转让7590万股健倍苗苗股票，转让总价41939万港元，转让后不再持有相关股份[30] - 表决通过提请召开2024年度股东大会的议案[31] 其他费用 - 2024年度支付中审众环审计服务费249.80万元，其中财务报告审计费189.80万元，内控审计费60.00万元[14]

股本与分红 - 2024年末公司总股本为1,784,262,603股[2] - 2024年度每10股累计派送现金23.98元，总额4,278,661,722.00元，占归母净利润90.09%[2] - 2024年特别分红每10股派送现金12.13元，金额2,164,310,537.44元[2] - 本次拟派发现金红利每10股11.85元，金额2,114,351,184.56元[4] - 最近三年累计现金分红总额10,696,654,304.99元，高于年均净利润30%[10] 业绩数据 - 2024年营业收入400.33亿元，同比增长2.36%[4] - 2024年归母净利润47.49亿元，同比增长16.02%[4] - 2024年扣非归母净利润45.23亿元，同比增长20.18%[4] - 2024年经营性净现金流42.97亿元，同比增长22.68%[4] - 2024年末母公司可分配利润22.88亿元[4]