泸州老窖股份有限公司 管理团队成员薪酬考核管理办法 第一章 总则 （四）经济效益与综合效益相结合的原则。对管理团队成员考核应 坚持效益导向，同时，把企业发展战略与企业党建、可持续发展、高质 量发展等方面密切结合实行综合考核，促进管理团队成员关注企业健康 发展。 （五）依法管理原则。严格按照中央、省、市的相关规定执行。 第一条 为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于推行国有企 业经营管理团队契约化管理、建立职业经理人制度的决策部署，泸州老 窖股份有限公司（以下简称"公司"）从维护股东的长期利益为根本出 发点，在确保国有资产保值增值的基础上，打造以经营业绩为主要依据 的考核牵引机制、以价值贡献为导向的薪酬激励机制，引导公司持续健 康发展，激发公司经营班子活力，构建与市场经济体制和现代企业制度 相适应的职业经理人制度，实现股东、公司和管理团队三者之间利益的 有效绑定。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用下列人员 （一）在公司领取报酬、参与日常经营管理的董事（外部董事除 外）； （二）泸州老窖股份有限公司董事会（以下简称"公司董事会"） 聘任 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-26 债券代码：149062 债券简称：20 老窖 01 泸州老窖股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了 第十届董事会四十次会议、第十届监事会二十二会议，分别审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，由于部分激励对象不再具备激励资格， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,000 股，具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-25）。本次回购注销完成 后，公司总股本将相应减少 6,000 股，注册资本将相应减少 6,000 元， 公司将及时披露回购注销完成公告。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之 日起 45 ...

1.前任会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"四川华信"）。 2.拟聘任任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）。 3.变更会计师事务所的原因：鉴于四川华信已连续 26 年为公司 提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，按照财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，公司拟变更会计师事务所， 经公开招标综合评估，拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-31 泸州老窖股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-30 泸州老窖股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任 期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司监事 会需要进行换届选举。 公司于2024年6月4日召开公司第十届监事会二十二次会议，审议 通过了《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》，公司 第十届监事会提名杨平先生、周蕾女士、张莉女士为公司第十一届监 事会非职工监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。（上 述候选人简历附后） 杨平，男，1976 年出生，博士，正高级工程师。曾任泸州老窖酿 酒有限责任公司国窖工段副工段长、工段长、生技处处长、副总经理。 现任泸州老窖股份有限公司监事会主席、纪委委员，泸州老窖酿酒有 限责任公司党委书记、总经理。杨平先生未持有公司股份。 周蕾，女，1973 年出生，硕士，会计师。曾在泸州老窖股份有限 公司财务部、泸州老窖智同商贸有限公司投融资部工作。现任泸州老 窖股份有限公司财务管理及 ...

2023 年度股东大会议案资料 2024 年 6 月 目 录 | 议案 | 1.00：2023 年度董事会工作报告………………………………….2 | | --- | --- | | 议案 | 2.00：2023 年度监事会工作报告……………………………..….11 | | 议案 | 3.00：2023 年度财务决算报告…………………………….….….14 | | 议案 | 4.00：2023 年年度报告……………………………….……….….17 | | 议案 | 5.00：2023 年度利润分配方案……………………….……….….18 | | 议案 | 6.00：关于变更会计师事务所的议案………….………….….…..19 | | 议案 | 7.00：关于修订公司《章程》的议案………………….…………...24 | | 议案 | 8.00：关于修订公司《管理团队成员薪酬考核管理办法》的议案.30 | | 议案 | 9.00：选举第十一届董事会非职工董事………………..………...37 | | 议案 | 10.00：选举第十一届董事会独立董事………………..………….41 | | 议案 | 11.00：选举第十 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-23 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会四十 次会议于2024年6月4日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结 合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年5月31日以邮件 方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中委托出席 董事1人，熊娉婷女士因工作原因未能亲自出席，委托林锋先生代行 表决权）。会议由董事长刘淼先生主持，全体监事及部分高管列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于资产出租暨关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、 龚正英女士回避表决。 为盘活公司存量资产，提升资产利用率，经西南联合产权交易所 公开招租，同意将公司部分闲置资产租赁给泸州老窖集团有限责任公 司全资子公司四 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2275 号 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家偏独守兼备的公司,具有进攻性和防御性 [1] - 公司产品架构优势、渠道精细化优势、管理制度优势,有助于公司在行业景气波动中保持稳健增长 [1][2][3] 行业动态 - 行业基本面较弱,千人价格带较为稳固,头部品牌动销平稳增长 [2][3] - 受影响较大的是300-600元商务型入门级产品,受到大环境和新鲜性渗透的影响 [3][4] - 渠道端波动较大,但消费端相对稳定,公司通过价格管控等措施应对 [4][5] - 西南、安徽等区域表现较好,华北地区受财政和社会因素影响较弱 [4][5] 公司经营情况 - 公司主要产品线增速分化,高端国窖系列增速较快,中低端产品增速较慢 [5][6] - 公司通过渗透低度区域、持续培育高度区域等措施来拓展市场份额 [6] - 公司信息化、渠道管理等方面的优势有助于在行业景气波动中保持稳健增长 [7][8] 估值分析 - 公司当前估值相对较低,处于行业较低水平,隐含了较大的成长性溢价 [7][8] - 公司业绩增长预期良好,未来利润弹性较强,是一家值得关注的公司 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 行业价格带的发展趋势如何,对公司的影响如何 [9][10][11] **回答内容** - 行业价格带整体呈现优化良性发展的趋势,头部品牌更加重视价格管控 - 公司凭借产品架构、渠道等优势,能够在价格环境变化中保持稳健发展 - 公司通过各种措施维护渠道利润,防止出现同质化代理等问题 问题2 **提问内容** 公司在渠道管理和制度建设方面的优势如何 [30][31][32][33] **回答内容** - 公司在渠道精细化管理、信息化建设等方面具有明显优势 - 公司采用多种渠道模式并举,根据当地情况灵活调整 - 公司通过激励机制、费用管控等措施持续优化渠道体系 问题3 **提问内容** 公司的估值水平如何,未来发展前景如何 [43][44][45][46] **回答内容** - 公司当前估值相对较低,处于行业较低水平,隐含了较大的成长性溢价 - 公司业绩增长预期良好,未来利润弹性较强,是一家值得关注的公司 - 公司在制度、渠道等方面的优势有助于在行业景气波动中保持稳健发展

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-22 泸州老窖股份有限公司 关于股东续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称"老窖 集团"）与第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称"兴 泸集团"）于 2015 年 12 月 31 日签署了一致行动协议，双方同意在 处理有关泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展且根 据《公司法》等有关法律法规和公司《章程》需要由公司股东大 会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，并于 2021 年 5 月 27 日续签了一致行动协议，协议有效期至 2024 年 5 月 31 日，具体 参见公司于 2016 年 1 月 5 日披露的《关于股东签署一致行动协议的 公告》（公告编号 2016-1），及 2021 年 5 月 29 日披露的《关于股东 续签一致行动协议的公告》（公告编号：2021-18）。近日，公司收到 老窖集团通知，老窖集团与兴泸集团于 2024 年 5 月 23 日再次续签 了一致行动协议，主要内容如 ...

About this Report Message from the Chairman Message from the General Manager About Luzhou Laojiao ESG Management Contents Corporate Governance, Promoting Development | Corporate governance | 23 | | --- | --- | | Compliance and internal | | | control | 32 | | Anti-corruption and | | | integrity | 34 | 1 2 3 4 5 6 Technological Innovation, Activating Development Potential | Digitalization and | | | --- | --- | | Innovation management intelligence construction | 41 47 | Supreme Quality Brands, Laying the Found ...