证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-037 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第四次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于 2023 年 11 月 29 日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于补选第十届监事会监事的议案》 公司监事、监事长孙万华先生因达到退休年龄，申请辞去公司第 十届监事会监事、监事长的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于孙万华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞 职事项将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。 离任及补选第十届监事会监事的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事长孙万华先生的辞职报告，由于达到退休年龄，孙万华先生 申请辞去所担任的公司第十届监事会监事、监事长职务。辞职后将不 在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙万华先生的离任 将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召 开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，孙万华先生将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事长的职责。 截至本公告日，孙万华先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。孙万华先生在担任公司监事、监事长期间，认真 履职、勤勉尽责，公司监事会对孙万华先生在任职期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第十届监事会第四次会议， 审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》，经公司控股股东 安徽古井集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名穆华先生（简 1 证券代码：000596 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-039 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2023 年 11 月 29 日，公司第十 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2023 年 12 月 19 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-036 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 11 月 29 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股大会的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第十届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月三十日 ...

财务数据 - 2023年第三季度，安徽古井贡酒营业收入达到46.43亿元，同比增长23.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.33亿元，同比增长46.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为57.20亿元，年初至报告期末增长12.98%[4] - 营业利润本期数为5,214,565,034.18元，较上期数3,628,606,316.21元增长了43.71%[10] - 净利润本期数为3,910,758,500.21元，较上期数2,708,722,768.34元增长了44.38%[10] - 公司流动资产总额为26,028,285,888.05，较2023年第一季度增长了16.3%[20] - 公司固定资产为3,281,309,747.06，较2023年第一季度增长了19.6%[20] - 公司非流动资产合计为8,937,356,196.79，较2023年第一季度增长了19.8%[21] - 2023年第三季度负债合计为13,376,100,523.92元，较上期增长27.8%[22] - 股本为528,600,000.00元，未分配利润为13,724,434,180.53元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,795股，前十名股东持股情况中，安徽古井集团有限责任公司持股比例为51.13%[14] - Greenwood China Alpha Master Fund持有公司股份1.14%，约为6,049,760股[16] - 安徽古井集团有限责任公司持有公司股份270,259,022股，占公司总股本的比例最高[16] - 公司控股股东古井集团自2021年10月份起开展了“转融通证券出借”业务，截至2023年9月30日尚余1,145,000股出借未还[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为173.5亿元，较上期增长24.1%[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为185.97亿美元，较上年同期增长26.1%[25] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为128.78亿美元，较上年同期增长33.3%[25] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为57.20亿美元，较上年同期增长12.3%[25] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为18.82亿美元，较上年同期减少76.9%[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为24.72亿美元，较上年同期减少34.1%[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.90亿美元，较上年同期减少113.3%[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为15.32亿美元，较上年同期增长131.5%[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为17.30亿美元，较上年同期增长31.8%[26] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为35.53亿美元，较上年同期减少56.9%[26] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为166.58亿美元，较上年同期增长16.3%[26]

安徽古井贡酒股份有限公司 第七条 出席总经理办公会人员与会议审议的事项有直接或间接利害关 总经理办公会议事规则 （经第十届董事会第三次会议审议通过） 第一条 为规范安徽古井贡酒股份有限公司总经理办公会（以下简称 "总经理办公会"）运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规章、规范性文 件以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 总经理办公会按照董事会的授权，组织经营管理班子实施党组 织、董事会决议，研究需提交党组织、董事会审议事项，发挥把关作用， 在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。 第三条 总经理办公会的议定事项应符合公司章程的规定，并与党组 织、董事会的决定、决议精神保持一致。总经理办公会研究涉及公司"三 重一大"事项时，按照公司"三重一大"决策相关制度执行。有需要提请 党组织、董事会研究审议的，按程序提交研究审议。 第四条 本规则适用于股份公司及各级子公司。 第五条 总经理办公会由总经理召集，原则上每月召开一次，总经理 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三 季度报告》。 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-034 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 10 月 27 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 2.审议并通过《公司总经理办公会议事规则》 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司总经理办公会 议事规则》。 表决结果：9 ...

关于控股子公司对其子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展和生产经营的需要，安徽古井贡酒股份有限公司 （以下简称"公司"）之下属控股子公司黄鹤楼酒业有限公司（以下 简称"黄鹤楼"）为其全资子公司武汉天龙金地科技开发有限公司（以 下简称"天龙金地"）和全资孙公司武汉君雅销售有限公司（以下简 称"武汉君雅"）、咸宁君和销售有限公司（以下简称"咸宁君和"） 提供不超过13,000.00万元保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表 范围内的法人主体，黄鹤楼已履行了内部决策程序，无须提交公司董 事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：武汉天龙金地科技开发有限公司 统一社会信用代码：91420105774591537R 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-032 安徽古井贡酒股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：谢毅 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-033 安徽古井贡酒股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币 20 亿元 的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。 同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关 事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近日使用闲置募集资金进行了现金管理， 具体如下： | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 预期年化 | 关联关系说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2023-031 安徽古井贡酒股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月 29日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事 会独立董事的议案》，选举李静女士为公司独立董事，任期自该次股 东大会审议通过之日起三年。 截至公司2022年度股东大会通知发出之日，李静女士尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李静女士已书面 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司董事会收到李静女士的通知，李静女士已按规定参加 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券 交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十一日 ...