证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-009 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第十届董 事会审计委员会委员》的议案，同意对公司第十届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运 作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会 最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对第十 届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事、副总经理许鹏先生不再担任审计委员会委员，选举李 培辉先生为董事会审计委员会委员，任期自第十届董事会第五次会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为王瑞华先生（召集人，独立董 事）、徐志豪先生（委员，独立董事）、李静女士（委员，独立董事）、 李培辉先生（委员，董事）、叶长 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2.利润总额：2024 年计划实现利润总额 79.50 亿元，较上年增长 25.55%。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重 大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化； 3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格 和供求关系无重大变化； 4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 1.营业收入：2024 年计划实现营业收入 244.50 亿元，较上年增 长 20.72%； 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司 2023 年度的实际运营情况和结果，通过 对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研 究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳 健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基础假设 四、特别提示 本预算报告仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对 2024 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、 行业发展状况等多种因素，存在很大的不 ...

财务数据 - 公司2023-2025年预计实现营收203.1/249.8/294.7亿元，同比增长21.5%/23.0%/18.0%[2] - 公司2023-2025年预计实现归母净利润44.1/57.9/72.4亿元，同比增长40.2%/31.5%/24.9%[2] - 公司2023-2025年对应PE为31.5/24.0/19.2X，维持“买入”评级[2] - 2025年预计每股收益将达到13.69美元，较2021年增长214.5%[12] - 2025年预计ROE将达到25%，较2021年增长79.1%[12] - 2025年预计P/E比率将降至19.2，较2021年下降68.2%[12] 业绩展望 - 公司2024年或持续精耕省内市场，加快构建好渠道密度、深度，维持好渠道效率壁垒[4] - 公司省外市场调整接近尾声，后续或侧重主推古20和古7[5] - 公司2024年或在省外加强监管，提高整体费投效率，避免对古20批价产生扰动[5] - 公司2024年或继续保持积极的经营节奏，处于净利率提升通道[6] - 公司2024年省内市场保持良性竞争状态，预计一季度销售实现较好的开局[4] - 公司2024年或有望冲击百亿省外市场，预计南京市场2024H2或调整完毕[5] 投资评级 - 国信证券对该公司股票的投资评级为"买入"[14] 其他信息 - 证券研究报告由国信证券经济研究所发布[19] - 国信证券总部位于深圳和上海，分别在深圳市福田区和上海浦东设有办公地点[19] - 北京分部位于西城区金融大街[19]

业绩总结 - 古井贡酒2024年营业总收入预计达到28,979百万元，同比增长17.25%[1] - 预计2024年归母净利润将达到7,284百万元，同比增长23.03%[1] - 古井贡酒2024年预计每股收益为13.78元，P/E比率为18.98[1] - 预计公司2023-2025年利润分别为47/59/73亿元，同比增长49%/26%/23%，维持“买入”评级[1] - 古井贡酒2025年预计营业总收入将达到289.79亿元，较2022年增长73.1%[3] - 2025年预计净利润为75.33亿元，较2022年增长131.9%[3] - 2025年每股净资产预计为61.72元，较2022年增长76.1%[3] - 2025年预计ROIC为22.81%，ROE为21.32%[3] - 2025年预计P/E为18.98，P/B为4.24[3] 用户数据 - 春节期间古井贡酒省内回款进度超过55%，省外回款进度接近50%，整体回款进度增速20-30%[1] - 古20价格管控效果显著，销售反馈积极，春节前后市场成交价均价在550-560元/瓶[1] - 公司省内持续精耕效果显现，龙头势能向上；省外销售持续恢复，24年1-2月销售表现良好[1] 未来展望 - 预计公司2023-2025年利润分别为47/59/73亿元，同比增长49%/26%/23%，维持“买入”评级[1] - 风险提示包括经济复苏不及预期、次高端进程不及预期、食安问题[2]

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-001 一、践行长期主义，做大做强白酒主业 安徽古井贡酒股份有限公司 公司是中国老八大名酒企业，中国制造业 500 强企业，中国第一 家同时发行 A、B两支股票的白酒类上市公司，目前公司拥有古井贡、 黄鹤楼、老明光、珍藏酒四大品牌，浓香、清香、明绿香、古香（烤 麦香）、酱香五种香型。 公司坚持"白酒主业不动摇"的发展战略，秉承"做真人，酿美 酒，善其身，济天下"的企业价值观，推进战略 5.0，再造一个"数 字化、国际化、法治化"的新古井。公司先后四次蝉联全国白酒评比 金奖，荣获"全国白酒行业质量领先企业""全国产品和服务质量诚 信示范企业""全国质量检验稳定合格产品"等荣誉。2023 年，经第 十五届华樽杯中国酒类品牌价值评比，古井贡品牌价值再创新高达 2,931.02 亿元。 1.创新引领赋发展 公司坚守"创新引领发展"的理念，深化创新管理体系建设，强 化科技人才队伍建设，持续推进科研成果的转化与应用。 2.严把质量关 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整， ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-040 安徽古井贡酒股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案； 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月19日上午9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体 时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为：2023 年 12 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00。 投票的股东（代理人）2人，代表股份272,644,006股，占公司有表决权 总股份的51.5785%；通过网络投票的股东（代理人）118人，代表股 份39,525,289股，占公司有表决权股份的7.4774%。 （1）A 股股东出席 ...

北京德恒律师事务所 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 本所及列席律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 致：安徽古井贡酒股份有限公司 （2023）德恒 19G202201 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-041 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第五次会议于 2023 年 12 月 19 下午四点在公司总部六楼西会议室召 开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名，会议由监事杨小凡先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于选举杨小凡先生为公司第十届监事会监事长 的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月二十日 附件：人员简历 1.杨小凡，男，1967 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。现任公司监事长， 古井集团党委委员、副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理， 古井集团总裁助理，公司第五、六、七届董事会董事，公 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2023-037 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第四次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于 2023 年 11 月 29 日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《关于补选第十届监事会监事的议案》 公司监事、监事长孙万华先生因达到退休年龄，申请辞去公司第 十届监事会监事、监事长的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 鉴于孙万华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞 职事项将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。 离任及补选第十届监事会监事的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到监事长孙万华先生的辞职报告，由于达到退休年龄，孙万华先生 申请辞去所担任的公司第十届监事会监事、监事长职务。辞职后将不 在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙万华先生的离任 将会导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召 开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，孙万华先生将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事长的职责。 截至本公告日，孙万华先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。孙万华先生在担任公司监事、监事长期间，认真 履职、勤勉尽责，公司监事会对孙万华先生在任职期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有 关规定，公司于 2023 年 11 月 29 日召开第十届监事会第四次会议， 审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》，经公司控股股东 安徽古井集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名穆华先生（简 1 证券代码：000596 ...