证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-007 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的 《公司 2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-009）。 （三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 九次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司本部九楼第二会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和 主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 12 日分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（徐学锋）2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2023 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐学锋，博士、高级经济师，曾任上海立信会计金融学院 教授等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立 ...

关于报告 本报告是河南神火煤电股份有限公司发布的第14份社会责任报告。报告 本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了神火股份2023年在公司概 况和组织架构、党建工作、股权与债权人权益、安全生产和企业管理、新质 生产和社会公益等方面的工作。 报告时间范围： 2023年1月1日至2023年12月31日。 发布周期： 社会责任报告为年度报告，每年度随年报发布。 组织范围： 本报告涵盖河南神火煤电股份有限公司及其下属分子公司。为便于表述 和方便阅读，本报告中"河南神火煤电股份有限公司"也以"公司 ""本公 司"和"神火股份 "表示。 数据来源： 河南神火煤电股份有限公司 2023年度社会责任报告 公告编号: 2024-015 邮箱：shenhuogufen@163.com 报告中使用的数据均来自公司正式文件、统计报告和财务报告等，并已 通过公司相关部门审核。本公司董事会及全体董事对报告内容进行保证，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 编制依据： 本报告依据深圳证券交易所刊发的《深交所上市公司自律监管指南第1 号-业务办理》（2023年12月修订） ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-010 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）全 体监事按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 《监事会议事规则》的要求，恪尽职守，认真履行监督职责，依法 独立行使职权，积极出席公司股东大会、列席董事会会议，对公司 规范运作、生产经营及重大事项等进行了持续有效的监督，积极检 查公司财务、内部控制制度的建立、完善与执行情况，在维护公司 利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控、促进公 司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度 监事会的工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会依据公司治理和上市公司规范运作要 求，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究 和审议，共召开 9 次会议，具体情况如下： （5）《公司 2022 年年度报告》全文及摘要。 3、2023 年 4 月 24 日，公司以通 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-008 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 六次会议于 2024 年 3 月 22 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集 和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 12 日分别 以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名， 实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占监事会有效表决权的 100%。 此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的 《公司 2023 年度监事会工 ...

页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 河南神火煤电股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 河南神火煤电股份有限公司 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河南神火煤电股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南神火煤电股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-012 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年，面对复杂的经济形势，河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）保持战略定力，聚焦主业，持续优化管理手段，不断 创新管理模式，提升运营效率，较好完成了年度经营目标，公司首次 进入中国上市公司市值 500 强，高质量发展迈出坚实步伐。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如 下： 一、2023 年度生产经营情况 1、煤炭产品：全年生产 716.96 万吨，同比增加 35.74 万吨，增 幅 5.25%。 2、电解铝产品：全年生产 151.80 万吨，同比减少 11.70 万吨， 减幅 7.16%。 3、碳素产品：全年生产 54.49 万吨，同比增加 1.75 万吨，增幅 3.32 %。 4、铝箔产品：全年生产 8.09 万吨，同比减少 0.06 万吨，减幅 0.76 %。 5、电力产品：全 ...

河南神火煤电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职的评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职 责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 注册会计师近 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-025 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度股东大会召集方案已经董 事会第九届九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2023 年度股东大 会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司九楼第二会议室。 网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 19 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-020 河南神火煤电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常经营的实际需要，河南神火煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司预计 2024 年度与河南神火集团有限公司（以下 简称"神火集团"）、河南神火集团新利达有限公司（以下简称"新利 达"）、河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称"神火建安"）发 生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易总金额不超过 17.50 亿元，2023 年度实际发生的同类日常关联交易总额为 19.65 亿元。 1 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年预计 | 截至披露日 | 2023年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 总金额 | 已发生金额 | 金额 | | 销售铝产品 | 神火集团 | 铝产品 | 市 ...