董事会会议 - 董事会会议通知于2024年8月6日发出[1] - 董事会会议于2024年8月13日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 人事变动 - 李青原辞去公司第十届董事会独立董事等职务[1] - 提名郭炜为第十届董事会独立董事候选人[2] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 2024年第二次临时股东大会拟定于8月30日下午3点30分召开[3] - 选举独立董事议案尚需提交股东大会审议[3]

湖北广济药业股份有限公司 湖北广济药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 （此页无正文，为《湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提 名委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》之 签字页） 委员签字： 洪 葵： 梅建明： 阮 澍： 第十届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对独立董 事候选人个人履历和任职资格进行了审核并发表意见如下： 经审查，独立董事候选人郭炜先生的个人履历等相关资料，未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

董事会提名 - 公司董事会提名郭炜为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 授权董秘报送声明，提名人担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量等符合规定[9][10] 声明时间 - 声明发布于2024年8月13日[12]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销限制性股票400.56万股，约占回购注销前股本总额1.13%[1][15] - 首次授予342.24万股回购价3.52元/股，预留授予58.32万股回购价4.23元/股，回购金额14,513,784元[1] - 本次注销后公司总股本由353,860,939股减至349,855,339股[1] 过往限制性股票授予与注销 - 2022年2月17日向118名激励对象首次授予864.90万股，授予价3.52元/股[7] - 2022年11月21日向30名激励对象授予156.20万股预留部分，授予价4.23元/股[9] - 2022年12月13日回购注销198,000股，回购价3.52元/股，资金总额696,960元[9] 业绩情况 - 2023年营业收入一档、二档目标值分别为104,661.95万元、166,695.29万元，实际为73,781.95万元[14] - 2023年净利润一档、二档目标值分别为10,691.68万元、16,801.44万元，实际为 - 14,024.81万元[14] 股份占比变化 - 回购注销前有限售条件股份占比2.79%，注销后占比1.68%[20] - 回购注销前股权激励限售股占比2.79%，注销后占比1.67%[20] - 回购注销后无限售条件股份占比98.32%[22]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[1] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.06亿元 - 1.34亿元，上年同期亏损2580.45万元，同比下降310.78% - 419.29%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.14亿元 - 1.42亿元，上年同期亏损2741.53万元，同比下降315.83% - 417.96%[3] - 基本每股收益亏损0.2996元/股 - 0.3787元/股，上年同期亏损0.0729元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 维生素市场需求量下降，主导产品维生素B2销量下滑，毛利下降[5] - 济宁公司部分产品处于工艺优化阶段，产能未完全释放，生产成本高，产品销售价格不及预期，处于亏损状态[6] 融资成本变化 - 报告期内融资规模增大，相关借款利息增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月19日下午3点30分召开，网络投票当天9:15至15:00[3] - 参加股东及代表5人，代表股份102,484,180股，占总股份28.9617％[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决，同意102,461,980股，占99.9783％[6] - 中小股东总表决，同意14,869,915股，占99.8509％[7] 其他 - 律所见证认为股东大会决议合法有效，备查文件为决议和法律意见书[9][10]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－035 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第十届董事会第四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（临时）会议， 于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票的 2 名激励对象因个人原因已主动离职，不再具备激励资格；同时公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期的解除限售 条件未成就，公司对前述 143 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 400.56 万股予以回购注销。 因本次回购注销将导致公司注册资本减少 400.56 万元，公司总股本将由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股，公司的注册资本 ...

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市京师（武汉）律师事务所 2024 年 6 月 19 日 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市京师（武汉）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所张骏式、彭 浩律师（以下简称"本所律师"）出席了公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证，依法出具法律意见书。 公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

关于 上海信公科技集团股份有限公司 湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、回购注销原因 12 | | | 二、回购注销数量及价格 13 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任湖北广济药业股份有限公司 （以下简称"广济药业"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006] ...

会议相关 - 董事会会议于2024年5月29日召开，9名董事实到[1] - 定于6月19日下午3点30分召开2024年第一次临时股东大会[3] 议案审议 - 5票同意回购注销2021年部分限制性股票，涉及143人400.56万股[1] - 9票同意为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保[3]