浙江新和成股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，强化对董事、监事及高级管理人员的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-031 浙江新和成股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:30 4、现场会议地点：公司总部会议室（浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号） 5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年8月2日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月2日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、会议出席情况 1、会议出席的情况：参加本次现场会议及网络投票的股东和 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江新和成股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 本法律意见书仅供新和成 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随新和成本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对新和成本次股东大会所涉及的有关事项和相 关文件进行了必要的核查和验证，出席了新和成 2024 年第一次临时股东大会，现 出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，新和成本次股东大会由董事会提议并召集，本次股 东大会会议通知已于 2024 年 7 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》以及"巨潮资讯网"www.cninfo.com.cn 上公告。 关于浙江新和成股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1 ...

公司基本情况 - 浙江新和成股份有限公司成立于1999年,2004年上市,是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业[3] - 公司坚持一体化、系列化、规模化、协同化的发展思路,依托四大生产基地,通过技术开发和产品创新,不断研发功能性化学品,丰富精细"化工+"和"生物+"平台的产品线[3] - 2024年上半年,公司营养品业务板块主要产品的销售数量和价格较上年同期增长,预计实现归属于上市公司股东的净利润207,652万元-222,484万元,比上年同期增长40%-50%[3] 蛋氨酸业务 - 公司年产15万吨蛋氨酸新产能于2023年6月完成,后续进入试车、产能爬坡阶段,与中石化合资合作的年产18万吨液蛋项目建设中,预计今年年底建成进入试车阶段[4] - 山东30万吨固体蛋氨酸目前处于满产状态,后续将进入全年大检修阶段[4] - 蛋氨酸市场价格从一季度二季度来看整体比较稳定,今年新和成有新增产能释放,产品价格较去年有提升,整体蛋氨酸业务今年比较稳健[5] 维生素业务 - 随着下游养殖行业复苏以及猪肉价格的提升,多种维生素价格有所提升,主要维生素E价格稳定,近期涨幅较大,维生素A也有上涨[5] 香精香料业务 - 香料板块以芳樟醇系列、柠檬醛系列和叶醇系列为主,最大单品薄荷醇,近年来发展稳健,占公司营业收入20%左右,每年有一些新产品投放,收入和利润每年也有一定增长[5] - 公司在山东预留了一千亩土地,规划用于做香精香料,主要产品以系列香料为主[5] 新材料业务 - HA项目包括年产2.7万吨甲酮、2万吨IPDA、4000吨ADI、3000吨HDI,目前产品在客户送样、开拓市场过程中,后续将根据市场开拓情况结合公司内部战略安排确定扩建计划[5] - 公司2023年7000吨/年PPS三期项目投产,现有产能2.2万吨,目前正常生产,今年市场价格略有下降,但整体产销情况较好,发展稳健[6] - 公司拟在天津建设尼龙新材料项目,总投资约100亿元,分两期进行,一期项目计划投资30亿元,建设10万吨/年己二腈-己二胺项目[7] 生物发酵业务 - 黑龙江基地定位生物发酵产品,已投产维生素B5、B12、丝氨酸等产品,目前在建胱氨酸和色氨酸,公司设有发酵研究院,储备项目较多,远期生物与合成技术交替进行,公司长期看好[8] - 黑龙江基地整体投资大,主要在于产业线较长,前期公用设施等投资较大,产品受市场原因效益没有完全体现,目前正在积极推进管理提升、降本增效,今年目标是减亏[8]

公司概况 - 浙江新和成股份有限公司成立于 1999 年,2004 年上市,是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业[1] - 公司坚持一体化、系列化、规模化、协同化的发展思路,依托浙江新昌、浙江上虞、山东潍坊、黑龙江绥化四大生产基地,不断研发功能性化学品,丰富精细"化工+"和"生物+"平台的产品线[1] 业务表现 - 2024 年上半年,公司营养品业务板块主要产品的销售数量和价格较上年同期增长,预计实现归属于上市公司股东的净利润 207,652 万元—222,484 万元,比上年同期增长 40%-50%[1] - 公司蛋氨酸新产能陆续投产,目前山东 30 万吨固体蛋氨酸满产,后续将进入全年大检修阶段[2] - 随着下游养殖行业复苏,公司主要维生素类产品价格有所提升,尤其是维生素 E 价格涨幅较大[3] 新材料发展 - 公司 2023 年 7000 吨/年 PPS 三期项目投产,现有产能 2.2 万吨,产销情况较好,发展稳健[6] - 公司拟在天津投资建设尼龙新材料项目,总投资约 100 亿元,分两期进行,一期计划投资 30 亿元,建设 10 万吨/年己二腈-己二胺项目[7] 其他业务 - 香料板块以芳樟醇系列、柠檬醛系列和叶醇系列为主,最大单品薄荷醇,近年来发展稳健,占公司营业收入 20%左右[4] - HA 项目包括年产 2.7 万吨甲酮、2 万吨 IPDA、4000 吨 ADI、3000 吨 HDI,目前产品在客户送样、开拓市场过程中[5] - 黑龙江基地定位生物发酵产品,已投产维生素 B5、B12、丝氨酸等产品,在建胱氨酸和色氨酸,未来新产品逐步上线、产品结构将不断丰富[8]

报告公司投资评级 - 报告给予新和成(002001)公司"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 2024年上半年新和成业绩大幅增长,主要得益于营养品板块量价齐升 [2][3] - 公司抓住维生素市场上行趋势,扩大自身产能,同时布局新材料板块拓宽产品矩阵 [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到40.51、49.88、63.21亿元,同比增速为49.8%、23.1%、26.7% [5] 分类总结 业绩表现 - 2024年上半年公司预计实现归母净利润20.77-22.25亿元,同比增长40%-50% [2] - 2024年Q2单季度预计实现归母净利润12.07-13.55亿元,同比增长43.67%-61.32%,环比增长38.78%-55.84% [3] 营养品板块 - 公司营养品板块(占比约60%)为业绩增长的主要贡献者,产品价格持续上涨 [3] - 公司增加蛋氨酸、VA/色氨酸等小品种营养品产能,减弱单一产品价格波动影响 [4] 新材料布局 - 公司成立新材料子公司,拟发展尼龙系列新材料,优化产品结构 [4] 投资建议 - 维持"买入"评级,预计公司未来3年业绩将保持较快增长 [5]

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第六次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-030 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）14:30。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 2 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 7 月 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-028 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2024 年 7 月 18 日 为加快和完善公司新材料板块业务布局，董事会同意浙江新和成股份有限公 司与天津经济技术开发区管理委员会签署《投资合作协议》，投资建设尼龙新材 料项目，总投资约人民币 100 亿元（以实际投资为准）。 全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意 2024 年 8 月 2 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临 时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。 全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 浙江新和成股份有限公 ...

关于对外投资并签署《投资合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-029 浙江新和成股份有限公司 上述项目主体完成工商登记后，企业名称有变更的，需另行签署补充协议对 项目主体进行确认；企业名称一致的，由项目主体出具确认函对协议内容予以确 认。甲乙双方同意，本协议项下约定的应当由项目主体享有的权利和承担的义务 由成立后的项目主体享有并承担，乙方对本协议项下应当由项目主体承担的责任 或义务不承担任何连带或者非连带的责任。 一、对外投资概述 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日召开的第 九届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资并签署<投资合作协议>的议案》， 同意公司与天津经济技术开发区管理委员会签署《投资合作协议》，在天津南港 工业区投资建设尼龙新材料项目，总投资约人民币100亿元（以实际投资为准）。 本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 1) 公司2024年中报归母净利润同比预增40%-50%,营养品量价齐升 [6] 2) 2024Q2维生素、蛋氨酸景气改善,公司规划新增蛋氨酸、己二腈产能助力中长期成长 [7] 3) 我们上调公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为44.21(+5.20)、52.66(+7.41)、60.84(+8.82)亿元,对应EPS为1.43、1.70、1.97元/股 [6] 财务摘要和估值指标 1) 公司2024-2026年营业收入预计分别为18,523、21,601、24,454百万元,同比增长22.5%、16.6%、13.2% [8] 2) 公司2024-2026年归母净利润预计分别为4,421、5,266、6,084百万元,同比增长63.5%、19.1%、15.5% [8] 3) 公司2024-2026年毛利率预计分别为37.7%、36.3%、36.7% [8] 4) 公司2024-2026年净利率预计分别为24.0%、24.5%、25.0% [8] 5) 公司2024-2026年ROE预计分别为15.9%、16.7%、16.9% [8] 6) 公司2024-2026年EPS预计分别为1.43、1.70、1.97元/股 [8] 7) 公司当前股价对应2024-2026年PE分别为14.3、12.0、10.4倍 [8]