本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃 轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日 常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶 伟为关联董事，回避表决。 基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团 有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生持续的日常 经营性关联交易。经审议，董事会同意公司（含子公司）2024 年度日常关联交 易预计总金额为 253,800 万元，并授权总经理办理相关协 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-02 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2024 年第一次临时股东大会 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联 网投票系统行使表决权。 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2024 年 1 月 19 日 7.出席对象 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 ( ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-03 贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 10 日公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议审议表决《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、 于思京、陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经 独立董事专门审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》 及有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序 和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交公司股东大会审议。与该关联交易 有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵 州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案 的投票权。 ㈡预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生 | | - ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-63 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司少数股权无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东航天 江南集团有限公司（以下简称"航天江南"）转来的中国航天科工集团有限公司 （以下简称"航天科工集团"）《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转 的批复》（天工资〔2023〕539 号），航天科工集团同意航天江南所属通联航天 工业有限公司（以下简称"航天通联"）将所持有的贵州航天林泉电机有限公司 （以下简称"林泉电机"）全部 45.9815%股权无偿划转至航天江南，划转基准 日为 2022 年 12 月 31 日。 2.统一社会信用代码：91520000214405388F 3.企业类型：有限责任公司（法人独资） 4.住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号 208 楼 5.法定代表人：张福祥 6.注册资本：26,700 万元 本次股权无偿划转完成后，公司对林泉电机控股地位不变 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-62 贵州航天电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州 省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 186,669,755 股，占公司总股本的 40.8584%。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2023 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 ...

二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的 有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-61 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 (2)网 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-60 贵州航天电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票 据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额以公司主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等 因素确定。 董事会授权公司总经理在不超过人民币43.00亿元的授信额度内 代表公司签署相关业务合同、法律文件。 上述向银行申请授信额度事项尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司 2023年11月20日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会2023年第八次临时会议审议通过《关于向银行申请 综合授信额度的议案》，经审议，董事会同意公司（含控股子公司） 向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司、中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、国家开发银行、中国光大银行股份有限公 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-59 贵州航天电器股份有限公司 关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司泰州市航宇电 器有限公司（以下简称"泰州航宇"）注册资本 5,000 万元,该公司主要从事圆形 连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装管壳的研制、生产和销售。 为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，支持泰州航宇加快产业发 展，泰州市高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路 58 号的 25.3 亩土地使用权及地上建筑物、构筑物及附属设施实施有偿征收，本次征收补偿工 作的具体实施由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园 管理办公室（以下简称"电子信息产业园办公室"）委托泰州鑫泰集团有限公司 （以下简称"鑫泰集团"）依法开展，征收补偿方式为"资产（土地使用权）置 换+货币补偿"。经评估泰州航宇被征收资产的市场价值为 2,850.20 万元；电子 信息产业园办公室用其 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-58 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第八次临时 会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决 议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司泰州 市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的议案》 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司泰州市航宇电器有限 公司（以下简称"泰州航宇"）注册资本 5,000 万元(其中,航天电器持股 51.00%、其他 股东合计持股 49.00%),该公司 ...