董事会提名 - 公司董事会提名陶杨为8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人与公司等无重大业务往来且无限制情形[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 23[9]

财务数据 - 2024年上半年公司营业收入为141.27亿元，同比增长6.95%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为29.44亿元，同比增长13.99%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28.79亿元，同比增长13.96%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为39.27亿元，同比增长14.53%[27] - 公司总资产为511.85亿元，较上年度末增长5.53%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为325.49亿元，较上年度末增长5.38%[27] - 公司报告期内营业收入为141.27亿元，同比增长6.95%[86] - 新能源发电行业营业收入同比增长62.40%，占公司营业收入的5.85%[86] - 有色金属冶炼行业营业收入同比增长10.84%，占公司营业收入的55.53%[86] - 内蒙古自治区营业收入占比74.37%，同比增长16.28%[86] - 货币资金较期初增加90.29%，主要是销售煤款及铝款增加所致[93] - 应收账款较期初增加29.13%[93] - 合同资产较期初减少19.19%[93] - 存货较期初减少6.37%[93] - 长期股权投资较期初增加5.49%[93] - 固定资产比期初增加21.91%[94] - 在建工程比期初减少65.66%，主要是在建转固影响所致[94] - 短期借款比期初增加92.25%，主要是融资规模增加所致[94] - 合同负债比期初减少14.33%，主要原因是预收的电解铝产品款减少所致[94] - 长期借款比期初增加2.75%，主要原因是融资规模增加所致[94] - 预付账款比期初增加27.13%[94] - 报告期内公司投资额为12.58亿元，比上年同期减少70.30%[103] 煤炭业务 - 公司煤炭核定产能共计4,800万吨/年[47] - 公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺[48] - 公司煤炭销售渠道主要直接面向电厂、供热公司等终端用户[49] - 2024年上半年实际生产原煤2,267.49万吨，比上年同期减少2.94%[69] - 2024年上半年实际销售原煤2,221.53万吨，比上年同期减少4.01%[69] - 公司现有煤炭产能4800万吨/年，是蒙东及大东北区域内最大的煤炭生产企业[72] 发电业务 - 公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司拥有2×600MW国产亚临界直接空冷机组[51] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司生产的电力主要向内蒙古东部、辽宁省、山东省及华北地区输送[52] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司热力供应主要负责霍林郭勒市城区部分居民采暖负荷[52] - 2024年上半年实际发电量248,136.70万千瓦时，比上年同期减少14.72%[70] - 2024年上半年实际售电量225,997.08万千瓦时，比上年同期减少14.66%[70] - 2024年上半年实际发电量307,466.72万千瓦时，比上年同期增加99.53%[71] - 2024年上半年实际售电量303,643.63万千瓦时，比上年同期增加99.67%[71] 有色金属业务 - 公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产86万吨电解铝生产线[46] - 2024年上半年实际生产电解铝44.79万吨，比上年同期提高4.36%[70] - 2024年上半年实际销售电解铝44.74万吨，比上年同期提高3.88%[70] 新能源业务 - 公司新能源装机477.98万千瓦，分别分布在内蒙古地区、山西、山东等地区[47] - 公司所在内蒙古区域新能源装机469.97万千瓦，依托区域良好的风、光资源优势[47] - 内蒙古巴音新能源有限公司增资3500万元，持股100%，主要从事风力和光伏发电[104] - 内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增资5.03亿元，主要从事225MW风电项目[109-114] - 鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司增资2000万元，主要从事风力发电[119-124] - 公司增加注册资本金用于投资建设100MW光伏发电项目[143][144][145][146][147][148][149][150] - 公司增加注册资本金用于投资建设50MW分散式风电项目[152][153][154][155][156][157][158] - 公司投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目[172][173][174][175][176][177][178][179][180] - 公司投资建设阿巴嘎旗别力古台500MW风力发电项目[181][182][183][184][185][186][187][188][189] - 公司投资建设100万千瓦外送风电基地项目（科左中旗珠日河风场）[191][192][193][194][195][196] - 公司投资建设100万千瓦外送风电基地项目（扎鲁特旗道老杜风场）[197][198][199][200] 经营情况 - 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化[50] - 2024年上半年实现利润总额405,561.55万元，比上年同期增加24.03%[71]

独立董事提名 - 陶杨被提名为内蒙古电投能源8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 符合相关任职资格及独立性要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 最近十二个月内无不符合任职情形[5]

会议相关 - 2024年8月20日发第四次临时监事会会议通知，26日通讯召开[3][4] - 6名监事参会并表决[5] 议案通过 - 《关于募集资金2024年半年度存放与使用专项报告的议案》获6票同意通过[7][8] - 《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》获6票同意通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年半年度报告的议案》获6票同意通过[10][11] - 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》获6票同意通过，需提交股东大会审议[12] 利润分配 - 拟以2,241,573,493股为基数，每10股派0.5元现金，共派112,078,674.65元[9] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占三年年均可分配利润39亿元的95.33%，占三年归母净利润合计的30.71%[9]

独立董事提名 - 李明被提名为内蒙古电投能源8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 李明及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 李明近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 李明近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[6] - 李明无重大失信等不良记录[6] - 李明担任独董公司数量及任期合规[6] 声明日期 - 声明日期为2024年8月15日[8]

公司基本信息 - 公司注册资本75亿元[1] - 公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[29] 业绩总结 - 2024年上半年公司实现营业收入7.68亿元，利润总额8.30亿元，税后净利润6.26亿元[17] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产797.53亿元，存放同业款项126.66亿元，存放中央银行款项32.48亿元，发放贷款510.60亿元，吸收存款632.81亿元[17] - 公司资本充足率为18.97%，大于规定的10%[20] - 拆入资金及卖出回购金融资产余额为0万元，低于资本总额1684707.38万元[21] - 投资与资本净额的比例为50.13%，低于规定的70%[22] - 担保余额为21050万元，低于资本总额1684707.38万元[23] - 自有固定资产与资本总额的比例为2.24%，低于规定的20%[24] - 股东合计投资金额750000万元，存款930789.87万元，贷款993517.70万元[27] - 上市公司合计投资金额48425万元，存款207079.80万元，贷款464683.87万元[28] - 截至2024年6月30日，关联方存款余额为632.81亿元，贷款余额为510.60亿元[28] 风险与管理 - 2024年上半年未发生风险事件[16] - 2024年上半年公司严格按规定经营，未发现风险管理重大缺陷[29] 公司治理与内控 - 公司建立了股东会、董事会、监事会和高级管理层相互制衡的公司治理结构[2] - 公司从制度控制等方面建立内控保障体系和组织架构体系[3] - 公司制定内部控制制度等，建立内审稽核部门监督业务活动[5] - 公司贷款对象限于国家电投集团成员单位，建立审贷分离等贷款管理机制[9] - 公司所有授信类业务须经2/3信贷审查委员会出席，2/3及以上表决通过方可执行[10] 未来展望 - 十四五期间公司将落实中央企业数字化财务管控体系建设要求，建设数智化司库系统[15]

业绩总结 - 公司拟每10股派0.5元现金，共派112078674.65元[2][4] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占年均可分配利润95.33%[4] - 连续三年现金累计分配利润占近三年归母净利润30.71%[4] 未来展望 - 利润分配方案待2024年第五次临时股东大会审议[3][5][6] 其他新策略 - 现金分红占利润分配方案100%，不送股、不转增[4] - 股权登记日前总股本变化，维持分配总额调每股比例[3][4]

独立董事提名 - 韩放被提名为内蒙古电投能源股份有限公司8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 连续担任独立董事未超六年[6] - 具备相关知识和工作经验[4] 资格审查 - 已通过公司第7届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 独立性 - 与公司无影响独立性关系，符合要求[2] - 与上市公司及其控股股东等无重大业务往来[5]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024054 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会 拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第八次临时董事会，会议 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关 于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会由十二名董 事组成，经公司董事会提名委员会提议，董事会同意提名王伟光、张 昊、田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞为公司第八届董事会非 独立董事候选人；提名韩放、陈天翔、陶杨、李明为公司第八届董事 会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会董事 任期届满时止（简历附后）。 的处罚和证券交易所的纪律处分，具备相关任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选 ...

会议情况 - 电投能源2024年8月23日以通讯方式召开第七届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事四名，实际参加四名[1] 风险评估 - 公司董事会对国家电投集团财务有限公司风险进行评估并出具报告[1] - 截至2024年6月30日财务公司与财务报表编制有关的风险管理无重大缺陷[1] 议案审议 - 独立董事同意《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》议案并提交2024年第八次临时董事会审议[1] - 关联董事应回避该议案表决[1]