新策略 - 公司2024年8月23日会议审议通过向特定对象发行A股股票决议及授权有效期延期议案[1][2] - 原有效期至2024年9月19日，现延长12个月至2025年9月19日[1][2] - 延期议案需股东大会审议，需出席有效表决权股份总数三分之二以上通过[4]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-055 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公 司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一。 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为 ...

江苏通润装备科技股份有限公司监事会 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的核查意见 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《江苏通润装备科 技股份有限公司章程》等有关规定，并结合《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），对公司回 购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事 项进行了核查，发表核查意见如下： 监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象，以及回购注销的原 因、数量、回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购注销 部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关 规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法 权益的情形，同意本次回购并注销部分限制性股票的事项。本次回购并注销部分 限制性股票事项已履行了现阶段必要的审议程序，尚需股东大会审议 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司拟计提资产减值准备1202.90万元[2] - 计提减值准备将减少2024年半年度合并利润总额1202.90万元[5] 数据详情 - 2024年半年度计提应收账款坏账准备782.27万元[2][3] - 2024年半年度计提其他应收款坏账准备16万元[2][3] - 2024年半年度计提合同资产减值准备35.22万元[2][3] - 2024年半年度计提存货跌价准备369.41万元[2][4] 其他事项 - 2024年8月23日公司召开会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 截至2024年6月30日公司对合并报表范围内资产进行减值测试[2] - 本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计[5] - 公告日期为2024年8月27日[8]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-050 江苏通润装备科技股份有限公司 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象魏娜女士离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的有关规定，其已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票进行回购并注销。现将相关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 <江苏通润装备 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-046 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 23 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 表决结 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度 风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的《金融 许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地 址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正 泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 6 月 30 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集团 财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司总股本及注册 资本发生的变化，公司拟对《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）部分条款作出相应修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 362,027,053 元。 | | 361,857,053 | 元。 | | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | | 362,027,053 | 股。公司的股本结构为： | 361,857,053 | 股。公司的股本结构为： | | 普通股 362,027,053 | 股，无其他种类股。 | 普通股 361,857,053 | 股，无其他种类股。 | 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 本次《公司章程》修订的相关议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 1 第八届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 董事会提交公司股东大会审议。 三、对《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《公司章程》等规章制度 的有关规定，对第八届董事会第十五次会议相关事项召开专门会议进行审核，发 表审核意见如下： 本次关联交易风险可控，符合公司战略规划及经营发展需要，程序合规，符 合法律法规和公司章程的规定，本次交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易 原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公 司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决，并请公司董 事会提交公司股东大会审议。 一、对《关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议 案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》全 面、真实地反映了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部 控制、经营管理及风险管理情况，其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、 业务内容 ...

股份与资本变动 - 公司拟回购注销11万股限制性股票，此前已同意回购注销6万股[1] - 回购注销后股份总数由362,027,053股减至361,857,053股[2] - 回购注销后注册资本由362,027,053元减至361,857,053元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东表决权2/3以上（含）表决通过[4]