证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-070 天山铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天山铝业集团股份有限公司董事会 现就提名 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）先生 为天 山铝业集团 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天山铝业集团 股 份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 天山铝业集团 股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否 ...

天山铝业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和修订、制订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天山铝业"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份 用途为注销并减少公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同时 审议通过了修订、制订部分管理制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的基本情况 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-072 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时对《公司章程》进行全面修订。 公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注 销并减少公司注册资本的议案》，同意公司 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-069 天山铝业集团股份有限公司 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，天山铝业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会 提名委员会建议，并经公司董事会审核，公司董事会提名 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满，津贴标准与第六届董事会 独 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-065 天山铝业集团股份有限公司 关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心， 维护全体股东利益、提高长期投资价值，天山铝业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，拟将公司根据 2022 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购的 2,314.80 万股股份用途，由原计划"全部用于实施员工持股计划或股权激励计划" 变更为"注销并减少公司注册资本"，暨对回购专用证券账户中的 2,314.80 万股股 份进行注销并减少公司注册资本。上述事项需提交公司股东大会以特别决议方式 审议，现将具体情况公告如下： 一、历次回购方案及实施情况 （ ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:45 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-073 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-068 天山铝业集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 24 日下午 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯 大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监 事发出。会议采取现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事 会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次 监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度 报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-067 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 10 月 24 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、 监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的 召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第三季度 报告>的议案》 公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》，真实、准确、完整反映了公司 2025 年第三季度经营情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ ...

天山铝业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-066 天山铝业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 天山铝业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计 | -2,760,740.71 | -2,755,886.81 | | | 提资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经 ...

板块整体表现 - 10月24日工业金属板块整体上涨2.0%，显著跑赢上证指数0.71%和深证成指2.02%的涨幅 [1] - 板块内交易活跃，主力资金净流入11.48亿元，而游资和散户资金分别净流出4.5亿元和6.98亿元 [1] 领涨个股表现 - 常铝股份以10.08%的涨幅领涨板块，收盘价为5.46元，成交量为254.60万手，成交额达13.66亿元 [1] - 洛阳钼业上涨5.53%，收盘价16.78元，成交量为329.22万手 [1] - 江西铜业上涨5.28%，收盘价39.09元，成交额为31.09亿元 [1] 其他活跃个股 - 西部矿业上涨4.09%，成交额15.94亿元 [1] - 云南铜业上涨3.80%，成交额15.69亿元 [1] - 北方铜业上涨3.79%，成交额13.68亿元 [1] - 楚江新材、天山铝业、铜陵有色、华钰矿业涨幅均超过3.4%，其中铜陵有色成交量最高，达366.83万手 [1]

指数成份股表现 - 标普中国A股红利机会指数成份股中，天山铝业以5.12%的日涨幅和68.53%的年内涨幅位列榜首 [1] - 邮储银行日涨幅为4.71%，年内涨幅为10.83%，近12个月股息率为3.60% [1] - 德业股份日涨幅为4.61%，年内涨幅达30.95%，股息率为3.52% [1] - 水星家纺日涨幅为4.35%，年内涨幅为22.70%，股息率为4.68% [1] - 行动教育日涨幅为3.51%，年内涨幅为22.78%，股息率高达5.45% [1] 高股息与稳健增长股 - 中国石油日涨幅为3.15%，年内涨幅为8.39%，股息率为5.12% [1] - 宇通客车日涨幅为2.82%，年内涨幅为18.44%，股息率为6.77% [1] - 神火股份年内涨幅表现突出，达到45.92%，日涨幅为2.97%，股息率为3.33% [1] - 钱江摩托虽然年内跌幅为1.70%，但股息率在榜单中最高，达到7.62% [1] - 云天化股息率为5.72%，年内涨幅为34.16%，日涨幅为1.78% [1] 技术指标信号 - 部分股票出现MACD金叉技术形态，预示涨势良好 [3]