董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，2024年8月20日会议审议通过相关议案[1] - 第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过生效[2] - 新一届董事会就任前，第五届董事会继续履职[3] 股权结构 - 刘晓东持股425,588,502股，占总股本40.56%[6] - 李永峰持股28,000股，占总股本0.0027%[7] - 高原持股3,927,581股，占总股本0.37%[8] 选举规则 - 独立董事候选人比例不低于董事会人员三分之一[2] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数二分之一[2] - 股东大会以累积投票制表决候选人[2] 人员情况 - 独立董事候选人陈伟权未获资格，报名培训并承诺取得[2]

公司人员处罚 - 独立董事张晓荣收到厦门监管局《行政处罚决定书》[2024]4号[1] - 张晓荣因上会会计师事务所罗普特2021年年报审计执业违法被警告[1] - 张晓荣被处以60万元罚款[1] 影响说明 - 行政处罚事项与公司无关，不影响日常经营[1]

独立董事候选人情况 - 姚毅为上海百润投资控股集团第6届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 具备相关知识和工作经验[17] - 担任独立董事数量及任期合规[35][36] - 承诺声明真实准确愿担责并履职[37]

人事提名 - 陈伟权被提名为百润股份第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年第一次临时股东大会通知发出日，陈伟权未取得深交所认可的独立董事资格[2] - 陈伟权已报名参加培训并承诺2024年8月20日取得资格[2][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈伟权为第6届董事会独立董事候选人[2] - 候选人已报名参加培训并承诺取得资格[8] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[18] 候选人合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[30][32] 任职限制情况 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[1] - 2024年8月20日选举蔡佩瑛为第六届监事会职工代表监事[1] - 蔡佩瑛将与两位非职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[1] 监事信息 - 蔡佩瑛1984年出生，本科学历，中级会计师[5] - 有公司工作经历，现任公司监事[5] - 与特定人员无关联，未持股，符合任职条件[5]

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-056 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于2024年8月20日召开，会议审议通过了《关于提请议召开2024年第一 次临时股东大会的议案》。会议决议于2024年9月6日在上海康桥万豪酒店以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-052 第五届监事会第十六次会议决议公告 与会监事审议并通过了如下决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监 事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后， 将与 2024 年 8 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同 组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东 提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。 表决结果如下： 1.01 同意提名耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月20日举行，7名董事实到[1] - 公司拟于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 提名刘晓东等4人为第六届董事会非独立董事，任期三年[2] - 提名陈伟权等3人为第六届董事会独立董事，任期三年[5]

人员提名 - 潘煜被提名为上海百润投资控股集团第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][35] 职责声明 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[36] - 授权公司报送声明内容及有关信息[36]