会议与议案 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2024年8月26日召开[1] - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》全票通过[1] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[2] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过，待股东大会审议[9] 董事提名与薪酬 - 江淦钧、柯建生被提名为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 吉争雄、徐勇、郭飏被提名为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[6] - 第六届董事会非独立董事年度薪酬为1275120元/人（含税）[7] - 第六届董事会独立董事年度薪酬为120000元/人（含税），按季发放[7] 股东持股 - 江淦钧持有公司207422363股，占总股本的21.54%[13] - 柯建生持有公司207422363股，占总股本的21.54%[14] 独立董事情况 - 吉争雄自2021年9月起任独立董事，无关联关系，未持股[15] - 徐勇自2021年9月起任独立董事，无关联关系，未持股[16] - 郭飏自2021年9月起任独立董事，无关联关系，未持股[17]

交易情况 - 索菲亚投资拟76780.54万元出售民生证券293901542股股份，获国联证券68738175股A股股份[3][4] - 2024年8月8日，索菲亚投资与国联证券签署《发行股份购买资产协议》[15] - 标的公司股东全部权益评估价值为298.89亿元，考虑回购及分红后交易价格为297.11亿元[15][16] 财务数据 - 国联证券2024年1 - 3月营收17342.04万元，净利润 - 21664.76万元[9] - 国联证券2023年度营收295546.14万元，净利润67454.97万元[9] - 民生证券2024年1 - 3月营收106146.16万元，净利润32635.65万元[13] - 民生证券2023年度营收375659.73万元，净利润64198.11万元[13] - 截至2024年3月31日，国联证券资产9323201.27万元，负债7496436.41万元[9] - 截至2023年12月31日，国联证券资产8712887.48万元，负债6900531.69万元[9] - 截至2024年3月31日，民生证券资产5834983.80万元，负债4227432.87万元[13] - 截至2023年12月31日，民生证券资产5945517.17万元，负债4385020.00万元[13] 发行相关 - 国联证券本次发行A股，每股面值1元，发行方式为向特定对象发行[16] - 发行定价基准日前120个交易日A股交易均价确定发行价为11.31元/股，2023年度权益分派后调整为11.17元/股[16][17] - 本次发行股份数量=以发行股份方式支付的交易对价/发行价格，最终以中国证监会注册数量为准[18] 其他要点 - 交易完成后，索菲亚投资持国联证券股份比例或为1.26%[5] - 发行股份购买资产完成后，国联证券滚存未分配利润由新老股东按股份比例共同享有[18] - 标的公司债权债务继续由其享有和承担，不涉及员工劳动关系变更[18][19] - 若标的公司及其子公司损失累计超1亿元，乙方按比例补偿，补偿责任以取得标的资产金额为限[19][20] - 协议生效后20个工作日内，乙方配合办理标的资产过户，双方争取20 - 30个工作日完成发行相关程序[21] - 标的资产在重组过渡期内的收益或亏损由甲方享有或承担[21] - 本次发行股份购买资产协议经各方签字盖章成立，需满足11项先决条件生效[24][25] - 若生效条件无法实现或双方协商终止，相关条款将终止执行[24] - 违约方需对非违约方进行赔偿，非违约方权利救济在协议取消、终止或完成后依然有效[25] - 协议生效前一方违反约定构成违约，非违约方有权要求承担责任并赔偿损失[26] - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，无其他利益相关安排[27] - 本次交易不会新增关联交易、产生同业竞争，不存在关联方占用资金情况[27] - 索菲亚投资将民生证券股份置换为国联证券A股股份，加强资产流动性[29] - 本次交易不涉及公司发行股份，不会导致控制权和合并报表范围变更[29] - 本次交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响[29] - 本次交易尚需完成多项审核程序，存在不能获批风险[30]

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-049 索菲亚家居股份有限公司 具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司出售参股公司股权并签署<发行股份购买资产协议>的公告》（公告 编号：2024-050）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 5 日以 专人送达及电话通知的方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合 通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权并签署<发行股份购买 资产协议>的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 ...

股份回购 - 2021年公司回购4893387股，成交总金额99981550.54元[1] - 2024年公司回购6451071股，成交总金额99984617.09元[2] 员工持股计划 - 本次员工持股计划过户股份11344458股，占总股本1.18%[3] - 2024年度受让价格由8.59元/股调为7.60元/股，拟募资不超86217881元[4] - 截至2024年6月24日，176名员工认购86217881元，认购11344458股[6] - 5名高管和监事认购1715000股[6] - 实施后全部有效份额累计不超股本10%，任一持有人不超1%[6] - 2024年6月28日，11344458股非交易过户，价格7.60元/股[8] - 本次持股计划与控股股东无一致行动关系[10] - 本次员工持股计划费用在等待期内摊销，以审计报告为准[11]

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-047 索菲亚家居股份有限公司 2024 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）2024 年度员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共计 176 人，代表本次员工持股 计划有表决权份额 86,217,881 份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的 100%。 一、审议通过《关于设立公司 2024 年度员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《2024 年度员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划设立 管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构，对本次员工持股计 划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会按照《2024 年度员 工持股计划》的相关规定行使权利、履行义务。 本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管 理委员会委员的任期与本次员工持股计划 ...

员工持股计划 - 2024年3月相关会议同意并审议通过2024年度员工持股计划[9] - 2024年6月7日相关会议同意并审议通过调整受让价格[11][12] - 2024年度员工持股计划原受让价8.59元/股，调整后7.60元/股[15] 利润分配 - 2024年5月21日实施完毕2023年度利润分配方案[14][15] - 2023年年度现金分红总额951,702,706元，每股分红0.9882202元[15]

员工持股计划 - 2024年3月1日审议通过实施2024年度员工持股计划[1] - 2024年3月18日股东大会同意实施并授权办理相关事项[1] - 2024年6月7日审议通过调整受让价格议案，由8.59元/股调为7.60元/股[2] 利润分配 - 2024年4月10日审议通过2023年度利润分配方案[3] - 以未分配利润每10股派现金红利10元，每股0.9882202元[4] - 对应拟募集资金总额不超86,217,881元[4] 影响说明 - 调整受让价格不影响员工持股计划实施，对财务和经营无实质影响[5] - 调整已取得必要批准和授权，符合规定[6]

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-046）。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事 发出，于 2024 年 6 月 7 日 11:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的议案》 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。其中监事会主席陈明先生因参 加 2024 年度员工持股计划，对此议案回避表决。 经审议，监事会认为：因公司已实施 2023 ...

一、审议通过了《关于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 因公司已实施 2023 年年度利润分配方案，公司董事会根据《索菲亚家居股 份有限公司 2024 年度员工持股计划》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的 授权，对公司 2024 年度员工持股计划受让价格进行调整。根据公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议 通过即可，无需提交股东大会审议。 具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整公司 2024 年度员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-046）。 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-044 索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了关 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-043 索菲亚家居股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份（累计被冻结或拍卖等股份）情况 如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计 | 占其 | 占公 | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 比例 | 被质 | 所持 | 司总 | 况 | | | | | | | (%) | 押股 | 股份 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 份数 | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 量 | （%） | （% | 售和冻 | 股份 | 数量（股） | 比例 | 股东 姓名 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股数 ...