证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-057 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 被告：陵水大溪地农旅业开发有限公司 （2）案件基本信息： （一） 累计诉讼、仲裁的基本情况 截至目前，扣除公司已做专项披露的与中铁十二局集团有限公司的诉讼案件外，公 司连续十二个月内尚未结案的累计诉讼、仲裁事项涉及案件共计234件，涉案金额合计约为 人民币10,982.76万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上。其中公司为原 告的案件金额为1,758.46万元，公司为被告的案件金额为9,224.30万元。 （二) 本次涉案金额超过 1000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以 上的案件： 1. 工程施工合同纠纷 （1）案件当事人： 原告：东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-056 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会决议的公告 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易大厦会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 其中，参加现场会议的股东及 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二四年六月 法律意见书 北京和儒律师事务所 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律 意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遺漏，并承担相应的法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-055 李双侠女士因退休原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会 委员、副总经理、财务总监职务，李双侠女士辞职后将不再担任公司 任何职务。李双侠女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影 响公司财务管理等项工作的开展，公司将按照法定程序尽快完成财务 总监的聘任工作。 截至本公告日，李双侠女士直接持有公司股份 491,435 股，所持 股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。 李双侠女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展 作出了积极贡献，公司及公司董事会对李双侠女士的辛勤付出表示衷 心感谢！ 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到李双侠女士提交的书面辞职报告。 董事会 二〇二四年六月 ...

证券代码：0002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-050 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于以控股子公司股权质押进行借款并接受实控人担保 暨关联交易的公告 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"借款人"） 因自身资金及经营需要，拟向诺玛（上海）投资咨询有限公司（以下简称"出 借人"）借款人民币 3000 万元，借款期限为一年，借款期限内借款利率及还款 方式以合同约定条款为准。董事会授权公司管理层全权办理本次资产出售相关 事宜，包括但不限于签署协议、办理质押、抵押手续等相关事项。 （二）履行的决策程序 2024 年 6 月 7 日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会 第九次（临时）会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押进行借款并接受控 股股东担保暨关联交易的议案》。关联董事陈辉先生回避表决，其他董事、监事全 部同意，公司独立董事召开了专门会议，发表了审核意见（具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网的相关公告文件）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）质押标的情况 1. 公司名称: ...

二、备查文件 公司第六届监事会第九次(临时）会议决议。 特此公告。 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-052 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 4 日以邮件形式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应出席监事 3 名, 实际 出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，决议合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司以控股子公司股权质押进行借款并接受实控人担保暨 关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次公司以控股子公司股权质押进行借款并接受实控人担保暨 关联交易的议案》的事项遵循公平、公正的原则，审议程序符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次（临时）会议决定于2024年6月25日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的时间： 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-053 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告 现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2024年6月25日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00的 ...

一、审议通过《关于拟出售公司资产的议案》 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-051 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 4 日以邮件形式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名, 实际出席董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议： 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披 ...

经独立董事专门会议审议，我们一致认为：公司以控股子公司股权质押进行 借款并接受实控人担保暨关联交易的事项，有利于支持公司经营发展，交易事项不 会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益 和全体股东利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：詹向阳、丁芸、靳文静 二〇二四年六月七日 东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称公司)，于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的会议方式召开了第六届董事会独立董事第三次专门会议。本次专门 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事本着客观公正的 立场，就公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于公司以控股子公司股权质押进行借款并接受实控人担保暨关联交易的议案 ...

关于拟出售公司资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（下称"公司"）为优化资产结构，提升 流动性，拟出售部分资产，具体情况如下： 一、 基本情况 公司拟以包括但不限于公开挂牌的方式转让公司土地、房产等，该等资产账 面原值 6.81 亿元，账面净值 5.58 亿元，出售价格将参考专业机构评估价或者市场 价，最终以成交价为准。 本次交易已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议，全体董事表决通 过，尚需提交股东大会审议。 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，公开挂牌等方式进行，目前尚无确 定的交易方，亦无法确定是否构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司重大资产重组管理办 法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-049 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 （一）标的资产概况 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成 重大资 ...