利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程丽，经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第 四次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： 2023 年 3 月 9 日，对公司补选独立董事发表了独立意见。 2023 年 4 月 19 日，对公司 2023 年度日常关联交易预计、续聘 2023 年度 审计机构进行了事前审议并发表认可意见；对公司 ...

利民控股集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 2023年末，合伙人85人，注册会计师419人（较2022年末注册会计师（407人） 增加12人），从事过证券服务业务的注册会计师222人。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2023年度年报审计机构，根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规的规定和要求，公司对天衡2023年度的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2013年11月04日 组织形式：特殊普通合伙 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警 示函）8次（涉及15人）。 二、执业记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为利民股份，股票代码为002734[7] - 公司注册地址位于江苏省新沂经济开发区，办公地址为江苏省新沂经济开发区经九路69号[8] - 公司网址为www.chinalimin.com，电子信箱为limin@chinalimin.com[8] - 公司的法定代表人为李新生，董事会秘书为张庆，联系电话为0516-88984524[8] 财务表现 - 利民控股集团2023年营业收入为42.24亿元，较上年下降15.80%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元，同比下降71.67%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元，较上年下降26.64%[9] - 公司2023年末总资产为68.15亿元，较上年末下降3.41%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为27.73亿元，较上年末下降0.90%[9] - 利民控股集团2023年第一季度至第四季度净利润分别为5.95亿元、-2.01亿元、-3.55亿元、4.01亿元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计16.56亿元[13] 行业发展趋势 - 2023年全球农用化学品市场总额达到828.45亿美元，其中我国是全球最大的农药出口国[15] - 2023年国际经济下行，农药市场承压，92%产品价格下跌，其中除草剂品类跌幅为42%[15] - 2023年国家发布多项农药管理政策，将进一步推进农药生产企业兼并重组、转型升级[15] - 全球兽药行业规模预计将超过450亿美元，中国兽药市场规模已超过600亿元[16] - 2022年6月，新版兽药GMP全面实施，提高了行业准入标准，过检企业达到1,689家[16] 产品与市场 - 公司主要产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂等，具有国内市场占有率和竞争优势[26] - 公司主要产品包括嘧霉胺、丙森锌、草铵膦等农药产品，具有技术成熟、规模化生产、制造成本优势[27] - 公司主要产品出口主要分布在美洲、东南亚、非洲、欧洲等地区，竞争力明显，进出口税收政策对公司生产经营有一定影响[29] 生产与技术 - 公司拥有多项专利技术，自主研发并具有产品研发优势[21] - 公司的农药制剂工业化生产依托公司原药优势，实现产品的降本增效[22] - 公司主要产品包括原药和制剂，产能利用率分别为68.34%和85.28%[23] 环保与安全 - 公司持续实施安全垫韧性计划，降低成本、提高质量、增强产品市场竞争力[82] - 公司持续践行可持续发展理念，提高本质安全水平和环保运行效率[82] - 公司强化协同运营、提高管理效率，落实集中采购，加强预算管理与绩效考核[82] 股东回报与治理 - 公司利润分配原则为持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展[114] - 公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当发表明确意见[118] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.00元，预计本次将合计派发现金红利71,898,802.80元（含税）[119] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，努力平衡经济效益、环境和社会的关系，推动技术创新，坚持绿色发展理念[149] - 公司持续推动研发创新和技术创新，提高资源利用效率，构建绿色发展产业新格局[149] 安全管理 - 公司通过构建安全生产风险监测预警系统，提升了风险预警与防控水平[151] - 公司推动消防物联网与现有应急体系融合，提高应急指挥能力[151] - 双重预防机制数字化建设优化了风险分级管控和隐患闭环管理[151]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-023 利民控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现的净 利润-25,206,855.52 元，加上年初未分配利润 706,816,058.58 元，减现金分红 92,804,005.50 元，年末实际可供股东分配利润为 588,805,197.56 元。公司合并报 表中未分配利润为 1,247,912,632.33 元。 依据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议，在 兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上， ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00651 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了利 民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")2023年12月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利民股份公司董事会的责任。 天衡专字(2024)00651 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:苏2 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循 ...

中信证券股份有限公司关于 利民控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公 司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面值总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额人民币 12,250,000.00 元，实际募集资金到账人民币 967,750,000.00 元。公司本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募 集资金净额为人民币 965,945,283.02 元。 经天衡会计师事务所 ...

2023 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合利民控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目 ...

独立董事专门会议制度 利民控股集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以下简称（ （《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和（《利民控股集团股份有限公司章程》 以下简称（ （《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断并 且形成讨论意见。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当 由独立董事专门会议进行事前认可。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-024 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司利民化学有限责任公司（以下简称"利 民化学"）预计 2024 年度从江苏新河农用化工有限公司（以下简称"新河公司"） 采购百菌清原药不超过 5,000 万元（2023 年度实际发生金额为 2,418.72 万元）, 并将代森类等产品与百菌清搭配销售。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事李新生、李媛媛回避表决。公司预计的与新河公司发生的日 常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决方式在新沂市龙舟驿酒店会议室召开。应参加本次会议的监 事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-021 利民控股集团股份有限公司 少了 21,581.02 万元，减少了 5.12%；年末股东权益为 281,515.29 万元，比上年年 末 284,013.17 万元减少了 2,497. ...