| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行募集资 金投资项目"惠州动力锂电池精密结构件三期项目"的项目达到预定可使用状态 日期由 2024 年 3 月延长至 2025 年 3 月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票22,920,451股，每股发行价格为人民币60.47元，募集资金总额为人 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于开展应收款项保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概述 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开 展应收款项保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相 关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计不超过（含） 人民币100亿元，保理业务融资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 （四）保理融资金额：保理融资金额总计不超过（含）人民币 100 亿元。 （五）保理方式：应收款项债权无追索权保理方式及应收款项债权有追索权 保理方式，主要以无追索权保理为主。 （六）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 根据 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000 万股。根据投资者最终的认购情况，本公司 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定， 恪尽职守，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。 现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 2023 | | --- | | 年度公司共召开 | | 次监事会，具体情况如下： 11 | 1 / 5 | 会议名称 | 召开 | 召开 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 方式 | | | | | | 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第四届监事会第二 | | 现场 | 《关于 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻 制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规 范行为，以有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、政府部门 的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内部 文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、作为银行预留印 鉴使用的私章，适用于公司（子公司）财务部门对外开具发票、银行票据及其它 财务凭证等。 第七条 合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同 等具有法律约束力的文件等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围 内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。 | | | 单位：万元人民币 | | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方最 | 担保额度占上 | | | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | | 截至目前担 | 本次新增担 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 近一期资产 | 保余额 | 保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | 例 | 负债率 | | | 期净资产比例 | | | 深圳科达利 | 惠州科达利 | 100% | 41 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次申请综合授信额度的基本情况 鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳科达 利"）战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公 司（以下简称"惠州科达利"）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称"江 苏科达利"）、江西科达利精密工业有限公司（以下简称"江西科达利"）、四 川科达利精密工业有限公司（以下简称"四川科达利"）、陕西科达利五金塑胶 有限公司（以下简称"陕西科达利"）拟向各银行申请总额不超过人民币 167.85 亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如 下： | 单位：万元 | | --- | | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并授权的公告 授信额度最终以授 ...

二、独立董事 2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的 正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席 会议的情况如下： 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张文魁，经深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 次临时股东大会审议通过，自 2023 年 12 月 12 日起担任公司第五届董事会独立董事一 职，任期三年。在 2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的 规定和要求，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议，客观、公正、负 责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎行使相关法律法规及《公司章 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其证券 账户名下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司的董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东不得从 事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】2126 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股股票 22,920,451 股，每股发行价格为人民币 60.47 元，募集资金总额为人民币 1,385,999,671.97 元，扣除各项发行费用人民币 25,637,027.53 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 1,360,362,644.44 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对 公司本次非公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2020】 7-139 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。 公司及实施募投项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了 《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 （二）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定 1 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意 ...