浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司" ）于2024年2 月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况 公告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属母公司 股东的净利润为1,402,468,555.23元，加上期初未分配利润5,974,898,365.40 元 ， 调 整 期 初 未 分 配 利 润 -116,955.17 元 ， 扣 除 2022 年 度 利 润 分 红 1,344,000,000.00元，其他调整1,110,000.00元，本年期末实际可供分配利润 6,032,139,965.46元。 1.利润 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-013 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹茂喜 作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-011 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁锋 作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-005 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第五届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 8 日以传真和邮件的方式通知各位监 事，于 2024 年 2 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，亲 自出席现场会议监事 3 名，会议由监事会主席郭昕先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 2 月 27 日中国证监会指定信息 披露媒体。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。 2.审议通过《2023 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为董事会 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 具体修订情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | | 第一条 宗旨 | | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策 | | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 | | 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 | 法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上 | | 法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上 | 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 | | 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 | | | | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— | | 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有 | —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 | | | 板上市公司规范运作》"）等有关规定，制订本规 | | 关规定，制订本 ...

（本页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字盖章页） 监事签名： 郭 昕 夏 炜 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2023 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会 二○二四年二月二十四日 1 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一条 为加强浙江核新同花顺网络信息股份有 | | 第一条 为加强浙江核新同花顺网络信息股份有 | 限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管 | | 限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管 | 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 | | 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 | 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事 | | （以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事 | 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 | | 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 | 则》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 | | 则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— | | 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、浙 | 创业板上市公司 ...

及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证劵交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》、浙江证监局《关于加强董事、监事、高级管理人员持有并买卖 本公司证券管理的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江核新 同花顺网络信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ...

董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江核新同花顺网络 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和 投资管理方面重大问题的议事机构。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第八条 战略与投资委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第五条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第九条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2024-018 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发 生的适用该 ...