离职制度 - 制度适用于公司所有董事、高管离职管理[1] - 董事任期届满未改选仍履职，届满前辞任有条件限制[1][2] - 高管任期届满前辞任需提前3个月书面通知，董事会决定是否批准[2] 解除职务 - 董事因违规损害公司利益，股东会决议可解除职务[2] - 高管因违规损害公司利益，董事会审议可解除职务[4] 后续义务 - 离职应工作交接，办妥移交手续[4] - 保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于2年[5] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[7]

深圳市汇川技术股份有限公司 章程修订对照表 深圳市汇川技术股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体 修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公 | 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 | | | 司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 | 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第五条 公司注册资本为人民币 2,677,134,332 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 2,695,267,300 元。 | | | 第七条 董事长为公司的法定代 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-009 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席唐柱学先生召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了如下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2024 年年度报 告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 ...

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<2024 年度总裁工作 报告>的议案》 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-008 深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事唐柱学、柏子平、丁龙山，副总裁邵海波、 李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案： 与会人员认真听取并审议通过了总裁朱兴明先生所作的《2024 年度总裁工作报告》， 报告内容涉及公司 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润20.55亿元，年末累计可供分配利润63.96亿元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润42.85亿元，2023年47.42亿元，2022年43.20亿元[5] - 2024年营业收入370.41亿元，2023年304.20亿元，2022年230.08亿元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以26.94亿股为基数，每10股派4.1元，共派现11.04亿元[3] - 2024年现金分红总额11.04亿元，2023年12.05亿元，2022年9.58亿元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额32.67亿元，平均净利润44.49亿元[5] 研发投入 - 2024年研发投入31.47亿元，2023年26.24亿元，2022年22.29亿元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入总额80.00亿元，占累计营业收入的比例为8.84%[5] 金融资产 - 2023年、2024年金融资产核算及列报合计金额分别为30.58亿元、43.89亿元，分别占对应年度总资产的6.25%、7.68%[6] 其他 - 利润分配预案需提交公司2024年年度股东会审议批准[8]

深圳市汇川技术股份有限公司 长效激励基金管理办法 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 （四）公司执行董事会（以下简称"执董会"）认定的不能成为激励对象的 情形； 第一条 为充分调动和发挥深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，聚 合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回 报，特制定《深圳市汇川技术股份有限公司长效激励基金管理办法》（以下简称 "《长效激励基金管理办法》"），设立公司长效激励基金。 第二章 激励对象 第二条 激励对象包括公司高级管理人员及其他核心人员。 第三条 下列人员不得作为激励对象，激励对象任职期间存在下列情形的， 取消激励对象资格： （一）最近三年内因重大违法违规行为被刑罚或行政处罚的； （二）最近三年内被监管机构公开谴责或宣布为不适当人选的； （三）最近三年内因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、 失职或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的 行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的； （五）相关法律、法规或规范性文件规定的其他不 ...

业绩总结 - 公司2024年度长效激励基金净利润目标为53亿元[2] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为42.85亿元[2] 其他新策略 - 公司2024年度长效激励基金不予提取[2] - 薪酬与考核委员会同意不提取2024年度长效激励基金[5] 影响说明 - 2024年度长效激励基金不予提取不影响管理团队尽责，对财务和经营无重大影响[3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入89.78亿元，较上年同期增长38.28%[4][12] - 归属于上市公司股东的净利润13.23亿元，较上年同期增长63.08%[4][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.34亿元，较上年同期增长55.87%[4][12] - 公司营业总收入从64.92亿元增长至89.78亿元，增幅38.28%[23] - 公司净利润从8.23亿元增长至13.43亿元，增幅63.15%[24] - 公司基本每股收益从0.30元增长至0.49元，增幅63.33%[24] - 公司其他综合收益的税后净额从 -1646万元增长至1195万元，增幅172.54%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为75.9998581126亿美元，上期为51.8183849227亿美元[27] - 收到的税费返还本期为2.1819054785亿美元，上期为1.0157808178亿美元[27] - 经营活动现金流入小计本期为79.6874690363亿美元，上期为55.9912019751亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.6255098059亿美元，上期为0.2719889402亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，较上年同期增长865.30%[4] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用从3.71亿元降至3.27亿元，降幅11.86%[23] - 公司研发费用从7.86亿元增长至8.90亿元，增幅12.94%[23] 各条业务线表现 - 通用自动化（含工业机器人）业务销售收入约41亿元，同比增长约29%[12] - 新能源汽车和轨道交通业务销售收入约39亿元，同比增长约66%[12] - 智慧电梯业务销售收入约9.6亿元，同比增长约2%[12] 其他财务数据变化 - 应收款项融资期末余额较期初增长44.28%，因收入增加票据收款增加[8] - 投资收益本期金额较上期增长854.43%，主要是股权投资处置收益等增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少64.18%，因公司报告期取得借款同比减少[11] - 应收款项融资期末余额3,426,903,793.57元，期初余额2,375,164,365.20元[19] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额3,175,125,419.67元，期初余额3,558,449,288.72元[19] - 交易性金融资产期末余额1,924,867,982.78元，期初余额1,782,863,400.57元[19] - 应收票据期末余额3,221,767,946.78元，期初余额3,505,346,035.86元[19] - 应收账款期末余额9,311,594,306.22元，期初余额10,713,824,536.29元[19] - 存货期末余额7,803,347,212.09元，期初余额6,955,505,092.63元[19] - 流动资产期末合计30,834,271,983.10元，期初合计30,450,686,002.49元[19] - 公司资产总计从571.79亿元增长至578.54亿元，增幅1.18%[20] - 公司长期股权投资从24.96亿元增长至25.58亿元，增幅2.49%[20] - 公司短期借款从4.79亿元增长至6.62亿元，增幅38.10%[20] - 公司应付账款从101.40亿元降至91.99亿元，降幅9.28%[20] - 投资活动现金流入小计本期为74.8882959622亿美元，上期为2.8480876416亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.4677573817亿美元，上期为 -18.0791895653亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为6.3618205923亿美元，上期为9.7646056448亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.1939502577亿美元，上期为6.1248205504亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.4928867607亿美元，上期为 -11.7930903538亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为30.8771943772亿美元，上期为73.5777321343亿美元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为111,310户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，香港中央结算有限公司持股比例19.14%，持股数量515,989,910股；深圳市汇川投资有限公司持股比例17.29%，持股数量466,043,804股[13] - 限售股份期初总数为316,082,436股，本期解除限售股数8,282,501股，期末限售股数为307,799,935股[17]

深圳市汇川技术股份有限公司 2024 年度 2023 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 宁波伊士通技术股份有限公司 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0098 深圳市汇川技术股份有限公司 深圳市汇川技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称汇川技术）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为， ...