INOVANCE SUSTAINABILITY REPORT 2024 2024 年度可持续发展报告 深圳市汇川技术股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 002 | | --- | --- | | 走进汇川 | 006 | | 公司概况 | 006 | | 经营分布 | 007 | | 核心业务 | 006 | | 年度关键绩效 | 008 | | 绿色低碳先驱 | 026 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 026 | | 强化能源管理 | 034 | | 创新绿色产品 | 037 | | 共建零碳未来 | 040 | | 保护生态环境 | 045 | 009 可持续发展与公司治理 | 可持续发展管理 | 009 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 016 | | 高级管理人员薪酬 | 019 | | 合规稳健经营 | 020 | 048 048 055 聚焦客户满意 严控产品质量 完善客户服务 004 董事长致辞 | 创新驱动发展 | 058 | | --- | --- | | 专注研发创新 | 058 | | 保护数据隐私 | 063 | 关于本报 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 2024年5月17日选举主席并审议成员薪酬[4] - 2024年5月29日调整股权激励计划价格[4] - 2024年8月23日多个激励计划条件成就及部分期权注销[4][6] - 2024年8月28日审议第七期股权激励计划议案[6] - 2024年9月23日调整并授予第七期股权激励计划[6] - 2024年10月25日审议2024年第三季度报告[6] 激励计划 - 第五期股权激励计划预留部分第三个归属期涉及7折和9.9折股票归属[4] - 长效激励计划之第三期（2023年）激励基金提取目标未达成[4] 担保情况 - 截至2024年12月31日，为买方信贷客户担保余额48,050.34万元[9] - 截至2024年12月31日，为子公司担保余额232,074.02万元[9] - 截至2024年12月31日，子公司对子公司担保余额4,107.59万元[9] 合规情况 - 监事会认为董事会、股东大会程序合规，董高人员尽职履责[7] - 信永中和审计意见客观公正，报告反映财务和经营成果[8] - 2024年公司无违规使用募集资金情形[8] - 报告期内无收购、出售重大资产情况[8] - 报告期内无重大关联交易行为[8] - 监事会认为内控评价报告反映内控实际情况[9] - 监事会认为审计报告真实准确完整[10] - 报告期未发现内幕交易事项[10] - 报告期无因信息披露受监管处罚情形[10] 未来展望 - 2025年监事会将履职，完善治理结构，督促规范运作[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东会审议通过[3] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案[13] - 监事会同意续聘[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用248万元，含财报审计200万、内控审计48万[11] 合规情况 - 2022 - 2024年，信永中和受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[6]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备52258.14万元[2] - 计提减值将减少当期归母净利润40727.14万元[9] 减值详情 - 应收账款计提减值14381.43万元，占原值1.26%[2][8] - 存货计提减值30208.39万元，占原值4.11%[2][5] - 固定资产等多项资产计提减值[2][6][7]

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-017 深圳市汇川技术股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．业务概述 资产池是指公司及控股子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、 保证金、大额存单、理财产品、结构性存款、国内应收账款等资产，投入资产池并换 取等额资产池/票据池额度，该额度可共享给公司及经核准的控股子公司使用。公司 及控股子公司可以在额度范围内申请办理包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承 兑汇票、信用证、非融资性保函、流动资金贷款等，并由公司及控股子公司为其使用 的额度提供担保。 2．合作银行 拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公 司董事会授权财务总监根据公司与商业银行的合作关系、资产池服务能力等因素选 择。 3．业务期限 上述资产池额度的有效期为自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 1 为了更高效地盘活资产，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展资 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 现对 2024 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市汇川技术股份有限公司 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023年度业务收入为 40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报 ...

深圳市汇川技术股份有限公司根据《上市公司章程指引》及公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订对照表 具体修订内容对照如下： 2 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市汇川技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 | 深圳市汇川技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度 | | 2 | 第一条 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科 | 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建 | | | 学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积 | 立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员 | | | 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、 | 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 | | | 《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市汇川技术股 | 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《深圳市汇川技 | | | 份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 | 术股份有限公司章程》（以下简称" ...

离职制度 - 制度适用于公司所有董事、高管离职管理[1] - 董事任期届满未改选仍履职，届满前辞任有条件限制[1][2] - 高管任期届满前辞任需提前3个月书面通知，董事会决定是否批准[2] 解除职务 - 董事因违规损害公司利益，股东会决议可解除职务[2] - 高管因违规损害公司利益，董事会审议可解除职务[4] 后续义务 - 离职应工作交接，办妥移交手续[4] - 保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于2年[5] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[7]