审计机构聘请 - 2025年8月22日董事会和审计委员会通过聘请信永中和（香港）为H股发行并上市审计机构议案[1][4] - 聘请事项需提交2025年第一次临时股东会审议，通过后生效[4] 审计机构情况 - 截至2025年6月末，信永中和（香港）约400名员工，21名合伙人[1] - 为101家香港上市公司年报审计服务，37家为H股客户[1] - H股客户占香港截至2025年6月H股客户约9.6%[1]

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1]

离职管理制度 - 公司制定董事、高管离职管理制度，规范程序、维护权益[2] - 离职管理遵循合法合规等原则[3] - 离职情形包含任期届满未连任等[5] 生效与执行 - 制度经董事会审议通过，H股上市日起生效[15] - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[5] - 特定情形原董事需履职，公司有补选等期限要求[6][7] 后续义务 - 董事离职应办妥移交，董秘监督记录[8] - 离职后多项义务至少两年内有效[9]

信息传达 - 公司向股东传达信息的渠道有报告和股东会[3] - 公司通讯在港交所和深交所网站登载[4] - 股东可选择公司通讯语言和收取方式[5] 网站信息 - 公司网站提供信息，业绩公告含集团业绩等[6] - 提交给交易所的资料登载在公司网站并定期更新[6] 股东会安排 - 公司对股东会适当安排鼓励股东参与[7] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日发通知[7] - 相关人员合适时出席股东会答问[7] - 股东会投票结果在多网站公布[8] 政策生效 - 本政策经董事会审议通过，H股上市日起生效[9]

人员变动 - 独立董事刘越因个人原因提请辞职，原定任期2024年12月20日至2027年12月19日[2] - 控股股东刘强提名向左为第六届董事会独立董事候选人[3] - 2025年8月22日第六届董事会第五次会议同意补选向左为独立董事[4] 人员信息 - 向左出生于1963年，硕士学位，新加坡国籍，有中国香港永久居留权[7] - 向左2019年至今任Nan Fung Investment Management Ltd董事[7] - 刘越和向左均未直接或间接持有公司股份[2][7]

募集资金情况 - 2020年度发行股份购买资产募集配套资金总额为14.99999985亿元，发行18,181,818股，发行价82.50元/股[1] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额为13.0672559286亿元，发行12,592,518股，发行价103.77元/股，扣除费用后实际收到12.8207609137亿元[2] - 截至2025年6月30日，2020年度募集资金累计使用13.096464亿元，本报告期使用2797.80万元，账户余额2.1482亿元[5] - 截至2025年6月30日，2021年度募集资金累计使用5.931708亿元，本报告期使用6488.25万元，账户余额7.441513亿元[5] 资金收益与费用 - 2020年度募集资金累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为2446.63万元，本报告期为171.77万元[5] - 2021年度募集资金累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为5804.82万元，本报告期为471.50万元[5] - 2021年度募集资金累计支付相关发行费用（不含证券承销费及保荐费用）为280.19万元[5] 项目投资情况 - “支付公司重大资产重组部分现金对价项目”承诺投资11.5949亿元，累计投入11.5949亿元，投资进度100%[21] - “面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”承诺投资1.79亿元，本报告期投入374.94万元，累计投入4510.63万元，投资进度25.2%，预定可使用日期调整为2029年1月1日[21][22] - “面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”承诺投资1.6151亿元，本报告期投入2422.87万元，累计投入1.050502亿元，投资进度65.04%，预定可使用日期调整为2030年6月30日[21][22] - 嵌入式系列芯片MPU的研发与产业化项目本报告期投入1478.88万元，累计投入3077.82万元，投资进度14.55%，本报告期效益 - 1668.81万元[25] - 智能视频系列芯片的研发与产业化项目本报告期投入2789.59万元，累计投入1.087417亿元，投资进度30.01%，本报告期效益5338.28万元[25] - 车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目累计投入6576.90万元，投资进度99.84%[25] - 车载ISP系列芯片的研发与产业化项目累计投入1671.06万元，投资进度100%[25] 项目变更情况 - 公司将“车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目”变更为“合肥君正研发中心项目”[15][26] - 公司将“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”[16][26] 资金置换与管理 - 公司以募集资金8000万元置换重大资产重组部分现金对价自筹资金，613.550345万元置换“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”自筹资金，693.413716万元置换“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”自筹资金[23] - 公司同意使用2020年度发行股份购买资产募集配套资金不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理[23] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0万元[23] - 公司使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日未到期余额为55,000万元[27] 其他投资与计划 - 2023年公司计划用自有资金让全资子公司北京矽成半导体向络明芯微电子（厦门）增资2亿元[15][30] - 公司进行多项投资，包括2510023元人民币单位结构性存款及多笔千万级别的收益凭证和结构性存款投资[28]

提名人刘强现就提名向左为北京君正集成电路股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京君正集成电路股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京君正集成电路股份有限公 司第六届董事会提名与薪酬委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-052 北京君正集成电路股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

关联资金往来 - 2025年期初关联资金往来余额916.98万元[4] - 2025年半年度关联资金往来累计发生额（不含利息）5726.44万元[4] - 2025年半年度关联资金往来利息5426.13万元[4] - 2025年半年度关联资金往来偿还累计发生额1217.29万元[4] 应收账款 - 北京华如科技2025年期初应收账款余额357.77万元[3] - 北京华如科技2025年半年度应收账款累计发生额363.36万元[3] - 北京华如科技2025年半年度应收账款利息388.57万元[3] - 北京华如科技2025年半年度应收账款偿还累计发生额332.56万元[3] - 深圳君正时代2025年期初应收账款余额559.21万元[4] - 深圳君正时代2025年半年度应收账款累计发生额5247.89万元[4]

公司变更 - 2025年8月22日审议通过变更注册资本并修改公司章程议案，待股东会审议[2] - 注册资本将从481,569,911元变更为482,540,723元[3] - 已发行股份数将从481,569,911股变更为482,540,723股[3] 董事会调整 - 董事会增设战略与ESG委员会[3] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数，召集人由独立董事担任[3] - 董事会提请股东会授权办理工商变更等事宜[3]

独立董事提名 - 候选人向左被提名为北京君正第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 候选人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责批评[8][10] - 候选人无重大失信记录，任职公司数量及时长合规[10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 若任职期间辞职致比例不符或缺专业人士，将持续履职[11]