第一条 为进一步完善富临精工股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本工作制 度。 独立董事工作制度 第一章 总 则 富临精工股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 ...

富临精工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-102 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 - 1 - 富临精工股份有限公司 监事会 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通知于 2023年12月11日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月13日在公司会议室 以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事 会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属 期的归属股份 42.75 万股已于 2022 年 12 月 23 日上市流通，公司总股本由 1,218,796,266 股增加至 1,219,223,766 股，公司注册资本由 1,218,796,266 元变 更为 1,219,223,766 元。 ...

第一条 为进一步加强富临精工股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《规范运作指引》")等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制 订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外)； 富临精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 (十)研究与开发项目的转移； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2023年12月4日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年12月8日在公司会议室以 现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会 主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类 限制性股票激励对象中，有 2 名激励对象离职、1 名激励对象被选举为公司监事不 得归属，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规 定，公司将对上述 3 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 5.25 万股进 行作废失效处理，预留授予第二类限制性股票激励对象人数由 40 人调整为 37 人。 公司本次作废部分已授予但尚未归属的预留部分第二类限制性股票符合有关法 律、法规及公司《202 ...

富临精工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 我们作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关 规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第八次会 议相关议案发表如下意见： 一、关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限 制性股票的独立意见 - 2 - （本页无正文，为《富临精工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会 议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 潘 鹰 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票激励对象 中有 2 名激励对象离职、1 名激励对象被选举为公司监事不得归属，已不符合公 司激励计划中有关激励对象的规定。根据本次激励计划的规定，公司将对上述 3 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票 5.25 万股进行作废失效处 理。公司本次对不符合归属条件的已授予但尚未归属的部分第二类限制性股票进 行作废失效处理，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《20 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-099 富临精工股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 - 1 - 第二个归属期归属条件成就及授予价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 37 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：40.50 万股，占公司目前总股本 1,223,471,316 股的 0.03%。 3、本次第二类限制性股票归属价格：10.58 元/股。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者关注。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年 限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授 ...

上海君澜律师事务所 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于 富临精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 归属、作废及调整相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于富临精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划归属、作废及调整相关事项之 法律意见书 致：富临精工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有限公司 （以下简称"公司"或"富临精工"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《绵阳富临精工股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就富临精工本次激励计划预留授予部分第二个归属期符合 归属条件、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格（以下简称 "本次归属、作废及调整"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-098 富临精工股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2021 年 限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将作废 部分 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 已授予但尚未归属的预留部分限制性股票有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 26 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，公司监 事会对本次激励对象名单发表了核查意见，独立董事对 ...

监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二期归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类 限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期归属激 励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-100 富临精工股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 - 2 - 富临精工股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为：公司本次拟归属预留授予部分第二类限制性股票的 37 名激励 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-096 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的预留部分限制性股票的公告》（公 - 1 - 告编号：2023-098）。 富临精工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯 表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激 励计划"）预留授予第二类限制性股票激励对象中，有 2 名激励对象离职、1 名激 ...