激励计划实施 - 2021年4月19日批准实施2021年限制性股票激励计划[2] - 2022年8月17日批准实施2022年股票期权激励计划[8] - 2022年10月12日完成2022年股票期权首次授予登记，向631名激励对象授予380.70万份，行权价133元/份[9] - 2023年11月8日向1104名激励对象授予825.92万份2023年股票期权，行权价66元/份[14][15] - 2024年10月24日向468名激励对象授予206.48万份2023年预留股票期权，行权价58元/份[16] 权益调整与注销 - 2024年6月19日通过调整激励计划授予价格、注销部分股票期权等议案[6] - 2024年4月26日通过注销部分股票期权及作废部分限制性股票议案，5月8日办理完成[12][15] - 2024年12月20日通过注销部分股票期权议案，12月26日办理完成[12][16] - 2025年4月28日通过注销部分股票期权及作废部分限制性股票议案[12][16] - 注销《2022年股票期权激励计划》首次授予部分1,235,873份股票期权[21] - 注销《2023年股票期权激励计划》首次授予部分78,234份股票期权[22] 业绩目标情况 - 2022 - 2024年三年营业收入目标值100.18亿元、触发值93.57亿元，2024年度及三年累计值未达目标[21] 其他情况说明 - 本次注销和作废不影响公司财务和经营成本及激励计划实施[23][24] - 监事会认为本次注销和作废符合规定，不损害公司及股东利益[25] - 北京市君合律师事务所认为本次注销和作废已获必要批准和授权[26]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-024 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第四个归属期符合归属条件的激励对象共计 422 人，拟归 属数量共 1,197,134 股，归属价格为 67.62 元/股。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 （一） 标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （二） 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[5] - 2024年9月完成董事会换届选举[13] 独立董事履职 - 陈景善通讯参加3次董事会，出席2次股东大会[6] - 陈景善对议案均投赞成票，履职无缺席或委托出席[5][6] - 陈景善2025年4月28日任期届满离任[13] 公司决策 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 审议通过薪酬方案、换届选举等议案[11] 激励计划 - 实施2023年股票期权激励计划相关事项[11] 信息披露 - 按时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》[10]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2024年9月董事会完成换届选举，杜美杰当选独立董事[5] 人员履职 - 杜美杰参加董事会和股东大会情况[6] - 杜美杰担任多个委员会职务[6] 公司决策 - 董事会审议通过聘任高级管理人员议案[10] - 进行股权激励相关事项，程序合规[10] 履职表现 - 2024年度杜美杰未提异议、未提议召开董事会等[11]

2024 年度独立董事述职报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐春林） 各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、 各专门委员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时 出席公司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一) 基本情况 本人唐春林，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学法学学士，中国 政法大学 MBA；持有中国法律职业资格证书。曾任北京市荣博律师事务所 ...

公司治理 - 2024年度召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2024年9月完成董事会换届选举[13] 独立董事情况 - 截至2024年9月独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 独立董事应参加董事会3次，通讯参加3次，出席股东大会2次[6] 公司决策 - 审议通过董事等薪酬方案和换届选举相关议案[11] - 实施2023年股票期权激励计划之预留授予等事项[11] 审计与报告 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[10][11] - 及时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》[10]

独立董事评估 - 公司对现任独立董事杜美杰、唐春林独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司现任独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-020 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年度股 东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第六次会议审议 通过后，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财 经中心 D 座 1106 室） 二、会议审议事项 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 ...

业绩相关 - 2024年度计提各项资产减值准备132,259,504.16元，致利润总额等减少[13] - 2024年度利润分配预案拟以473,745,179股为基数，每10股派2元现金，每10股转增3股[6] 资金运作 - 拟用不超过20亿元闲置自有资金现金管理，期限至下一年度股东大会[1] - 公司及其子公司拟用不超过1亿美元开展外汇衍生品交易，期限12个月[18] - 2025年拟向银行申请不超过14亿元综合授信额度，为子公司提供不超1亿元担保[20] 股权变动 - 作废33,087股限制性股票[22] - 注销部分股票期权共1,314,107份[23] - 422名激励对象可归属1,197,134股限制性股票，归属价67.62元/股[24] - 2024年9月至2025年4月，总股本因股票期权行权增加175.8971万股[27] - 2021年预留授予部分0.5593万股限制性股票2025年4月8日上市流通[27] - 总股本增至47,374.5179万股，注册资本增至47,374.5179万元[27] 会议与方案 - 2025年4月28日董事会会议，5名董事参会[2] - 多项议案表决同意票数占比100%[3][5][7][9][10][11][12][30][32][33][34][35] - 审议通过董事、监事及高管2025年薪酬方案[1][30][31] - 定于2025年5月23日召开2024年度股东大会[32]

业绩数据 - 2024年度归母净利润500,247,943.10元，母公司净利润539,414,866.53元[1] - 2024年营业收入3,346,983,120.66元，较2023年增长[4] - 2024年研发投入870,746,770.34元，逐年增加[4] 分红转增 - 拟每10股派2元现金，预计派现94,749,035.80元，占2024年归母净利润18.94%[2] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至615,868,732股[2] 金融资产 - 2024年交易性金融资产1,377,999,853.55元，占总资产23.88%[7] - 2024年其他非流动金融资产121,849,054.95元，占总资产2.11%[7]