行权相关 - 2023年激励计划首次授予部分第二个行权期可行权1041人，期权2462803份，行权价50.54元/份[11] - 2023年激励计划预留授予部分第一个行权期可行权460人，期权576147份，行权价44.46元/份[13] - 首次授予第二个行权期行权比例24%，2025年9月12日等待期届满[14] - 预留授予第一个行权期行权比例22%，2025年8月28日等待期届满[14] 业绩相关 - 2024年营收目标值30.00亿元，触发值26.50亿元；23 - 24年累计目标值55.00亿元，触发值49.00亿元[16] - 2024年营业收入为33.47亿元，公司层面行权比例100%[16] 激励对象绩效 - 首次授予1038名激励对象绩效“良好”及以上，行权系数1.0；3名“合格”，系数0.6[16] - 预留授予458名激励对象绩效“良好”及以上，行权系数1.0；2名“合格”，系数0.6[17] 注销与作废 - 公司注销2023年激励计划首次授予部分34523份股票期权[19] - 公司作废2021年激励计划预留授予部分40906股限制性股票[21]

财务表现 - 上半年营业收入18.19亿元 同比增长15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元 同比增长12.42% [1] - 基本每股收益0.3258元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1.34亿元 同比下降14.98% [1]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-069 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》以及 制定、修订公司部分内部治理制度（草案）的公告 《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》是在第五届董事会第 十一次会议审议的《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》相关 制度基础上进行的修订（该议案修订的《公司章程》以下简称"拟修订的《公司 章程》"），《公司章程（草案）》与拟修订的《公司章程》具体修订对照情况 详见附件。 同时，公司提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上 市之目的，对经公司股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事 规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条 件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向市场监督管理机构及其他相 关政府部门办理变更登记或备案等事宜。 《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》经公司股东大会审议 通过后，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效 并实施。在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。 ...

其他新策略 - 公司2025年8月28日通过拟发行H股并在港交所主板上市议案[2] - 发行需股东大会审议及政府监管机构批准[3] - 股东大会决议有效期24个月，期间选时机完成发行[3] - 正与中介商讨，细节未确定，发行有不确定性[3]

资金往来数据 - 上海萍生微电子科技2025年期初余额17700万，上半年累计650万，期末18350万[2] - 微传智能科技（常州）2025年期初余额0万，上半年累计2210万，期末2210万[2] - 公司2025年期初余额总计17700万，上半年累计2860万，期末20560万[2]

报告披露 - 公司2025年半年度报告于2025年8月29日在指定网站披露[1] 会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[1]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由5名增至7名[1] - 非独立董事由3名增至4名（含1名职工董事）[1] - 独立董事由2名增至3名[1] 董事选举 - 增选独立董事需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 独立董事陈奕斌任期自通过且H股上市至第五届董事会届满[2] - 新增职工代表董事任期自职代会通过至第五届董事会届满[2] 董事要求 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3] - 独立董事占比不低于三分之一[3] 候选人信息 - 陈奕斌1981年出生，有丰富财务任职经历[7] - 截至公告日，未持股且无关联关系[8]

审计机构相关 - 2025年8月28日公司审议通过聘请安永香港为H股发行及上市审计机构[1] - 2025年8月22日审计委员会同意聘请并提交议案[4] - 聘请事项尚需股东大会审议通过生效[4]

人员提名 - 陈奕斌被提名为圣邦微电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，有注册会计师资格等条件[5] 履职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[9] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11]

独立董事提名 - 董事会提名陈奕斌为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[5] 合规要求 - 最近十二个月及三十六个月无违规情形[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[9][10]