独立董事提名 - 洪源被提名为中伟新材料第二届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业等任职[7][8] - 本人及直系亲属非特定股份股东[7][8] - 本人无相关禁止情形且独董任职符合规定[9][14][15]

董事会提名 - 公司提名曹丰为第二届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会会议 - 公司于2025年9月22日召开第二届董事会第三十七次会议[1] 公司决策 - 拟补选第二届董事会独立董事并境外发行H股上市[1] 委员会任职 - A股董事会相关委员会任职自股东会通过独立董事任职生效[1] - H股董事会相关委员会任职自股东会通过且H股上市交易生效[2] 备查文件 - 备查文件为第二届董事会第三十七次会议决议[3]

独立董事提名 - 公司提名洪源为第二届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定股份持有和股东任职条件[8][9] - 被提名人具备相关知识和经验，不在公司及关联方任职[7] - 被提名人无违规记录，担任独董公司数量和时长合规[12][13]

财务资助 - 公司拟向SOLAROZ提供不超700万美元或等值人民币借款，期限不超12个月，利率不超6.25%[1][2][9] - 本次资助经董事会审议通过，尚需股东会审议[1][3][5] - 若按700万美元资助，资助总余额为19112.06万美元，占最近一期经审计净资产比例6.83%[14] SOLAROZ情况 - SOLAROZ注册资本900万阿根廷比索，公司子公司持股49.9%[6] - 截至2025年6月30日，总资产3752.705万元，净资产 - 6906.0368万元，2025年1 - 6月营收为0，净利润 - 1841.7401万元[7] 其他 - 本次资助不构成关联交易和重大资产重组[1][5] - 公司将加强对SOLAROZ管理和风控[11][13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[2] 安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[3] - 2024年业务总收入57.10亿元，审计收入54.57亿元[4] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[4] 人员及合规 - 签字注会和复核人2024年开始为公司服务[8][9] - 相关人员近三年无违规，机构及人员无独立性问题[11][12]

会议信息 - 中伟新材料2025年第七次临时股东会10月15日下午2:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年10月9日[2] - 现场会议地点在湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][16][17][18] - 网络投票代码为“350919”，投票简称为“中伟投票”[13] 提案信息 - 采用累积投票方式选举2名独立董事[4][6] - 提案包括补选独立董事、续聘审计机构、提供财务资助等议案[4][22]

会议情况 - 中伟新材料第二届董事会第三十七次独立董事专门会议于2025年9月19日召开[1] - 会议应到董事三人，实到三人，3票同意通过资助议案[1] 财务资助 - 公司向参股公司SOLAROZ提供财务资助推动阿根廷锂资源项目建设[1] - 资助借款利率公允，对公司经营无重大影响[1] 后续安排 - 公司将加强对SOLAROZ经营管理并实施风险控制[1] - 独立董事同意资助事项并提交公司董事会审议[2]

会议相关 - 第二届董事会第三十七次会议于2025年9月22日通讯召开，9位董事全到[2] - 拟于2025年10月15日下午2:30在长沙召开2025年第七次临时股东会[7] 人事变动 - 曹越和李巍申请辞职，提名曹丰和洪源为独立董事候选人[3] 议案决议 - 调整第二届董事会专门委员会成员议案获9票同意通过[3][4] - 9票同意续聘安永华明为2025年度审计机构[4] - 9票同意向参股公司SOLAROZ提供不超700万美元财务资助[5] 股东会审议 - 临时股东会将审议独立董事补选等三项议案[7]

公司治理 - 公司于2025年9月22日以通讯方式召开第二届第三十七次董事会会议 [1] - 会议审议《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：电池材料占比45.17%、新能源金属占比43.49%、其他业务占比11.34% [1] - 截至发稿时公司市值为407亿元 [1] 业务结构 - 公司主营业务由电池材料和新能源金属构成 两者合计占比达88.66% [1]