公司治理结构修订 - 公司拟修订《独立董事工作细则》以完善法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关规则，需经股东会审议 [1][3] 独立董事任职条件调整 - 独立董事需具备上市公司董事资格，符合法律规定的独立性要求，且需有5年以上法律、会计或经济相关工作经验 [1] - 新增要求独立董事需熟悉上市公司运作基本知识，并保持良好的个人品德及无重大失信记录 [1] 审计委员会职能强化 - 审计委员会行使原监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，关键事项需经全体成员过半数同意后提交董事会 [2] - 关键事项包括财务会计报告披露、会计师事务所聘免、财务负责人任免、会计政策变更及重大会计差错更正等 [2] - 审计委员会会议频率调整为每季度至少一次，临时会议可由两名以上成员或召集人提议召开，会议需三分之二以上成员出席 [2][3] 文本表述规范化 - 删除原细则中"监事"及"监事会"相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会"，"或"替换为"或者" [3] - 条款序号因增删或顺序调整导致的非实质性修订未在对照表中列示 [3]

公司章程修订 - 公司于2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，重点修订《募集资金使用管理制度》[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券注册管理办法》及深交所相关规则[1] - 修订内容涉及募集资金定义、使用规范、专户管理、信息披露等核心条款，删除原制度中"监事会"相关表述并将"股东大会"统一调整为"股东会"[42][43] 募集资金定义与管理原则 - 明确募集资金指发行股票或其他股权性质证券募集的资金，超募资金指实际募集净额超过计划金额的部分[2][7] - 要求募集资金专款专用，不得擅自改变投向，使用需与发行申请文件承诺一致[3][10] - 强调资金使用真实性，防止控股股东/关联方占用或挪用，需披露实际使用情况[10][12] 专户管理与三方监管 - 募集资金必须存放于董事会批准的专户集中管理，专户数量原则上不超过募投项目个数[7] - 两次以上融资需独立设置专户，超募资金也需纳入专户管理[7][8] - 资金到位后1个月内需与保荐人、商业银行签订三方协议，明确大额支取（单次或12个月累计超5000万元或净额20%）、对账单抄送等监管条款[8][6] 使用规范与变更程序 - 闲置资金可进行现金管理，但产品需满足安全性高（如结构性存款）、期限≤12个月等条件[21][26] - 改变募集资金用途需经董事会审议并披露，涉及股东会标准的还需提交股东会，变更后原则上应投向主营业务[30][33] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、投入不足计划50%等情形时需重新论证可行性[11][12] 信息披露与监督机制 - 董事会需每半年核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所年度鉴证[38][39] - 保荐人/独立财务顾问需每半年现场检查，年度核查报告需分析会计师事务所"保留/否定结论"原因[40][41] - 现金管理、补充流动资金等事项需在董事会审议后2个交易日内公告具体方案及保荐人意见[21][24]

公司章程修订核心内容 - 公司董事会成员结构调整为9名，包括1名职工代表和3名独立董事，董事长及副董事长需经全体董事过半数选举产生 [1] - 董事会下设董事会秘书办公室处理日常事务，董事会秘书负责保管资料 [2][3] - 新增审计委员会行使监事会职权，需全体成员过半数同意后提交董事会审议财务报告、会计师事务所聘用等事项 [5] - 战略委员会由3名董事组成，董事长任主任委员，负责研究重大投资、资本运作等战略事项 [6] - 提名委员会及薪酬与考核委员会成员中独立董事占比提升至2/3，对董事任免、高管薪酬等事项提出建议 [7][8][9] 董事会决策权限调整 - 交易涉及资产总额超过最近一期审计总资产10%但低于50%由董事会审批，超过50%需提交股东会 [10][11] - 关联交易金额低于3000万元或净资产5%由董事会批准，超过则需股东会审议 [11] - 对外担保需经2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意 [12][13] - 董事会授权总经理审批未明确列示的日常事项，但重大投资需组织专家评审 [13] 会议召开与表决机制 - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由1/10股东或1/3董事提议召开 [15][16] - 会议通知提前期调整为定期10日、临时2日，紧急情况下可口头通知 [16][19] - 表决方式允许非现场形式，以视频、电话等参与视为有效出席 [21][23] - 决议需全体董事过半数通过，担保事项额外要求独立董事2/3以上同意 [25][26] 其他修订细节 - 删除"监事会"相关表述，统一将"股东大会"改为"股东会" [27] - 会议记录需经董事签字确认，档案保存责任明确由董事会秘书承担 [24][26] - 条款序号因内容增删调整，但未实质性变更规则 [27]

公司章程修订 - 公司于2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，重点修订《对外担保管理制度》[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《民法典》、深交所监管指引及《公司章程》最新要求，强化法律合规性[2] 对外担保定义与范围调整 - 明确"对外担保"涵盖上市公司及其控股子公司对外担保总额，新增控股子公司为他人提供担保的情形[2][3] - 修订后对外担保总额计算包含上市公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保的合并数据[3] 担保审批流程与标准 - 董事会审议担保事项需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意，特定情形需提交股东会表决[4] - 触发股东会审批的情形包括：单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、被担保对象资产负债率超70%、12个月内累计担保超总资产30%等[4] - 股东会审议超总资产30%的担保事项时需获出席股东三分之二以上表决通过[4] 反担保要求 - 对外担保原则上需对方提供反担保，且反担保方需具备实际承担能力，特别规定上市公司为控股股东等关联方担保时关联方必须提供反担保[4] - 反担保方案需具有可执行性，并在担保申请书中明确列示[6] 合同与程序管理 - 担保合同需符合《民法典》规定，重大合同需法律顾问审阅或出具意见书，由董事长或其授权代表签署[6] - 担保展期或主债务合同变更视为新担保，需重新履行审批程序[6] 其他修订细节 - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会"，规范"或/或者"用词[6] - 修订后制度尚需股东会审议通过后生效[7]

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-033 广州金逸影视传媒股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）中小股东的利 益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，完善公司法人治理结构，规 范公司选举董事，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最 新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订 <公司章程> 暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司 实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司累积投票实施细则》进行修订， 具体修订内容如下： 《累积投票实施细则》修订情况对照表 序号 修订前 修订后 第一条 第一条 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 简称 "公司"或"本公司"）中小股东 ...

股东大会召集程序 - 公司于2025年4月2日召开第十一届董事会第二十九次会议、2025年6月9日召开第十一届董事会第三十二次会议、2025年4月2日召开第十一届监事会第十七次会议审议通过本次股东大会各项议案 [4] - 会议通知通过深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布，内容包括会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等 [4] - 股东大会通知时间、方式和内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [4] 股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在广州市天河区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室召开，实际时间地点与通知一致 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30，13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [5] - 出席现场会议股东及代理人代表股份764,502,373股，占公司有表决权股份总数的65.8453% [5] 议案表决结果 - 议案一：同意769,060,795股（99.9344%），反对373,306股（0.0485%），弃权131,500股（0.0171%） [6] - 中小股东对议案一表决：同意4,560,522股（90.0341%），反对373,306股（7.3698%），弃权131,500股（2.5961%） [7] - 议案二：同意769,058,995股（99.9341%），反对375,106股（0.0487%），弃权131,500股（0.0171%） [7] - 议案三：同意769,060,195股（99.9343%），反对375,106股（0.0487%），弃权130,300股（0.0169%） [8] - 议案四：同意769,060,995股（99.9345%），反对370,906股（0.0482%），弃权133,700股（0.0174%） [10] - 议案五：同意769,104,899股（99.9348%），反对326,102股（0.0424%），弃权134,600股（0.0175%） [10] - 议案六：同意769,062,995股（99.9342%），反对372,906股（0.0485%），弃权129,700股（0.0169%） [11] - 议案七：同意768,896,595股（99.9148%），反对519,806股（0.0675%），弃权149,200股（0.0194%） [12] - 议案八：同意765,904,095股（99.5378%），反对3,518,106股（0.4572%），弃权143,400股（0.0186%） [12] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [13] - 本次股东大会通过的所有决议合法有效 [13]

根据提供的金融工程日报内容，以下是量化模型与因子的结构化总结： --- 量化因子与构建方式 1. **因子名称：封板率因子** - 构建思路：通过监测涨停股盘中表现与收盘状态的匹配度，反映市场情绪强度[16] - 具体构建过程： $$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$$ 筛选上市满3个月的股票，统计日内最高价触及涨停且收盘仍维持涨停的股票占比[16] - 因子评价：高频情绪指标，对短期市场动量有较强解释力 2. **因子名称：连板率因子** - 构建思路：捕捉连续涨停股票的比例，识别市场投机热度[16] - 具体构建过程： $$连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$$ 需排除新股上市初期波动干扰[16] 3. **因子名称：大宗交易折价率因子** - 构建思路：通过大宗交易成交价与市价的偏离程度反映机构资金动向[25] - 具体构建过程： $$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$$ 统计近半年日均折价率作为基准[25] 4. **因子名称：股指期货贴水率因子** - 构建思路：利用期现价差衍生市场预期指标[27] - 具体构建过程： $$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$$ 跟踪上证50/沪深300/中证500/中证1000主力合约[27] --- 因子回测效果 1. **封板率因子** - 当日取值：79%（较前日+18%）[16] - 近一月峰值：创近一个月新高[16] 2. **连板率因子** - 当日取值：25%（较前日+11%）[16] 3. **大宗交易折价率因子** - 当日取值：8.00%（近半年均值5.66%）[25] 4. **股指期货贴水率因子** - 上证50：3.59%（近一年42%分位）[27] - 沪深300：5.41%（近一年36%分位）[27] - 中证500：15.81%（近一年21%分位）[27] - 中证1000：13.84%（近一年42%分位）[27] --- 注：报告中未涉及量化模型的具体构建，仅包含市场监测类因子[16][25][27]

A股市场表现 - 上证指数收于3444.43点，上涨0.59%，成交额5671亿元；深证成指收于10465.12点，上涨0.83%，成交额9197亿元 [1] - 国防军工、传媒、通信板块领涨，非银金融、银行板块回调 [1] - 2025年上半年上证指数小幅收涨2.76%，下半年有望维持结构性牛市 [1] - 7~8月建议关注受益于流动性的偏中小市值风格，可配置中证1000增强（159679）等ETF [1] 制造业PMI数据 - 6月官方制造业PMI回升至49.7，新订单指数进入扩张区间 [1] - 制造业PMI连续三个月低于荣枯线，结构性风险仍存 [1] - PMI从业人员指数与生产经营活动指数不升反降，显示企业投资决策受关税不确定性影响 [1] 货币政策动态 - 央行货币政策委员会二季度例会删除"择机降准降息"表述，改为"灵活把握政策实施的力度和节奏" [2] - 例会重点强调内循环，从"加力推动增量政策落地见效"变为"加力实施增量政策、充分释放政策效应" [2] - 会议纪要发布后各期限现券收益率上行，利率债延续调整 [2] 债券市场分析 - 利率债债基久期大幅抬升至新高水平，短期债市做多拥挤度较高 [3] - 内外需转弱趋势与资金面宽松趋势确定性较强，中期债市行情有望延续 [3] - 同业存单与2年期国债利差偏低，央行若重启购债将推动短端利率下行 [3] - 7月债券市场风险有限，建议配置十年国债ETF（511260）等长久期资产 [4] 军工行业 - 军工ETF（512660）上涨4.37% [5] - 国际局势动荡强化国防建设需求，军贸出口有望开拓新空间 [5] - "十四五"计划进入最后一年，2025年军费稳定增长，2027年建军100周年目标推动中长期投入 [5] - AI等通用科技与军用技术融合加速装备发展，行业毛利率与净利率双双回升 [5] - 9月3日抗战胜利80周年阅兵或成短期催化剂，军工ETF（512660）覆盖全产业链 [6] 有色金属行业 - 有色60ETF（159881）收涨0.36%，延续涨势 [7] - LME欧洲库存去化导致现货挤仓，铜价显著上涨 [7] - 全球铜库存偏低，工业金属供给全年偏紧 [7] - 美联储降息预期与新能源需求强劲将支撑铜价中枢上移 [7] - 行业处于供需错配、盈利修复与流动性宽松预期共振阶段 [7]

乐华娱乐回购动态 - 6月30日以每股2 950港元至3 180港元回购119 40万股 金额达369 92万港元 当日收盘价3 060港元 上涨2 00% 成交额1322 75万港元 [2] - 自6月26日起连续3日回购 累计回购446 40万股 金额1386 68万港元 期间股价累计平盘 [2] - 今年以来累计回购60次 共2568 30万股 总金额5192 75万港元 [3] 近期回购明细 - 6月30日回购119 40万股 最高价3 180港元 最低价2 950港元 [3] - 6月27日回购141 00万股 最高价3 190港元 最低价3 010港元 [3] - 6月26日回购186 00万股 最高价3 190港元 最低价2 980港元 [3] - 6月23日回购240 90万股 最高价3 480港元 最低价3 080港元 [3] - 6月17日回购227 70万股 最高价3 100港元 最低价3 080港元 [3] 历史回购数据 - 5月回购频率显著增加 如5月20日回购111 00万股 金额185 89万港元 [3] - 4月单次回购规模较小 如4月28日仅回购6 90万股 金额4 13万港元 [4] - 1月至2月回购价区间较低 如1月10日回购价0 630港元 2月17日最高价0 670港元 [4][5]

市场整体表现 - A股市场6月30日整体上涨，上证指数收报3444.43点（+0.59%），深证成指收报10465.12点（+0.83%），创业板指收报2153.01点（+1.35%），两市成交额合计14868.57亿元（较前日减少542.44亿元） [1] 主力资金流向 - 沪深两市主力资金全天净流出39.95亿元，其中开盘净流出29.38亿元，尾盘净流入12.66亿元 [2] - 最近五个交易日主力资金波动显著：6月24日净流入63.31亿元，6月26日净流出271.67亿元，6月30日净流出39.95亿元 [3] - 沪深300主力资金净流出26.76亿元，创业板净流出8.66亿元，科创板净流出9.17亿元 [4] - 分板块看，沪深300近五日资金流向波动较大，6月27日净流入11.90亿元，6月26日净流出52.46亿元 [5] 行业资金动向 - 国防军工行业涨幅4.81%，资金净流入66.05亿元（居首），航发动力为资金流入较多个股 [6] - 传媒（+1.86%）、医药生物（+1.50%）、电力设备（+1.69%）分别净流入45.81亿元、22.36亿元、18.99亿元 [6] - 非银金融（-0.34%）、交通运输（-0.62%）、银行（-0.72%）资金净流出居前，分别达51.39亿元、14.30亿元、13.08亿元 [6] 机构交易动态 - 龙虎榜显示，成飞集成（+10.00%）、雄帝科技（+10.17%）、晨曦航空（+19.99%）获机构净买入居前，金额分别为2.50亿元、1.38亿元、1.15亿元 [9] - 机构最新关注个股中，东方电子（华泰证券目标价12.6元，上涨空间23.05%）、四方股份（目标价20.2元，上涨空间24.15%）评级为买入 [11]