转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第 四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个归属期符合归属条件的议案》，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权， 董事会、监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属 期规定的归属条件已经成就，本期可归属股票数量 ...

青岛高测科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规要求，为明确青岛高测科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润 分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会制 定了《未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股份变动规则 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； （二）本人离职后6个月内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满6个月的； 第一条 为加强对青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守本制度，其所 ...

青岛高测科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 第五条 公司住所：青岛市高新区崇盛路66号 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 （以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原青岛高校测控技术有 限公司整体变更设立的股份有限公司。在青岛市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为913702007940138810。 第三条 公司于2020年7月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股40,462,900股；于2020 年8月7日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：青岛高测科技股份有限公司 公司英文名称：Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. 邮政编码：266114 第六条 公司注册资本为人民币765,476,919元。 ...

公司业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10,552.63万元 [1][2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-4,193.37万元 [1][2] 股票交易情况 - 公司股票于2025年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1][2] - 2025年7月11日公司股票以涨停价收盘，短期价格波动较大 [1][2] 估值指标 - 公司最新市净率为3.96，高于所属电气机械和器材制造业的行业平均市净率2.58 [1][2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站 [2] - 公司确认除已披露事项外，无其他应披露未披露的重大信息 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年7月11日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长赵俊主持 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事吴长顺以通讯表决方式参会 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 融资租赁业务关联交易 - 公司拟开展不超过2000万元融资租赁业务，期限不超过3年，用于设备更新与产能提升 [1] - 该关联交易议案已获独立董事专门会议审议通过 [1] - 表决结果为6票同意，关联董事赵俊、黄圣哲、戴菊玲回避表决 [2] 中期票据及超短融发行计划 - 公司拟申请注册发行不超过5亿元中期票据和5亿元超短期融资券，以优化融资结构并满足流动资金需求 [2] - 该议案获董事会全票通过（9票同意），需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月28日在江苏宜兴总部召开第四次临时股东大会 [2] - 会议将审议中期票据及超短融发行等议案 [2]

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛高测科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保 ...

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓和豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义 务人依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内 ...

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创 板股票上市规则》 《青岛高测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的财 产，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事， 设董事长一名，副董事长一名。 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）代表公司签署有关文件； （四）未达到本规则第九条至第十四条董事会审议标准的交易事项（提供担 保、提供财务资助除外），由董事长审批。董事会制定董事长工作细则，明确董 事长的 ...

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司投资者 关系管理工作指引》 （以下简称" 《工作指引》"）、 《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《青岛高测科技股份有限公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第四条 公司应按照《工作指引》的精神和要求开展投资者关系管理工作。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 ...