提名人紫金矿业集团股份有限公司董事会，经充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况，现提名吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、 洪波、王安建为紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。被提名人均已同意出任紫金矿业集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与紫金矿业集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王 安建已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

董事会候选人提名 - 公司第八届董事会提名与薪酬委员会审核第九届董事会董事候选人任职资格[1] - 第九届董事会非独立董事候选人有邹来昌、林泓富等7人[1] - 第九届董事会独立董事候选人有吴小敏、薄少川等7人[2] 审核意见 - 非独立董事候选人具备任职能力和资格，提名程序合法有效[1] - 独立董事候选人具有专业知识和履职能力，任职条件符合规定[2] 后续安排 - 公司董事会提名与薪酬委员会同意提名并将事项提交董事会审议[3] - 审查意见日期为2025年11月28日[3]

其他新策略 - 公司董事会同意捐赠2000万港币用于香港大埔区宏福苑火灾灾后建设[1]

公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与监督委员会行使[2][5] - 董事会席位由13名增至15名，新增1名职工董事及1名独立董事[6] - 明确1名独立董事担任首席独立董事[6] - 拟聘任陈景河先生为终身荣誉董事长[6] 股份变动 - 2023 - 2025年决定回购注销253.91万股限制性股票[3] - 2024年6月25日完成25190万股新H股配售[3] - 股份变动后股份总数和注册资本变更[4] 组织架构 - 新设常务副总裁、联席财务总监职务[7] - 调整高级管理人员组成[7]

会议决议 - 第八届董事会2025年第18次临时会议于2025年11月28日召开，12名董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][5][9][11][22][24][25][29][33][40][41][42][43] 公司业绩 - 公司在陈景河带领下发展32年，综合指标进入全球金属矿业企业前3位、市值突破1000亿美元[38] 人事变动 - 陈景河因年龄和家庭原因不再接受第九届董事会董事候选人提名，拟聘为终身荣誉董事长、高级顾问[39] - 介绍邹来昌、林泓富等多位公司高管入职及任职情况[46][47][48][49][50] 其他信息 - 董事会同意授权董事长及其授权人士办理2025年第二次临时股东会相关事宜[42][43]

会议相关 - 紫金矿业第八届董事会2025年第18次临时会议于11月28日召开，12名董事全部出席[5] - 多份议案表决通过，部分需提交股东会审议[6][8][10][13][24][27][28] - 推荐7名非独立董事和7名独立董事候选人，需报上交所审核[32][36][34][38] - 董事会同意授权办理2025年第二次临时股东会相关事宜[44][45] 公司业绩 - 公司综合指标进入全球金属矿业企业前3位，市值突破1000亿美元[40] 人事变动 - 陈景河不再接受第九届董事会董事候选人提名，拟聘为终身荣誉董事长、高级顾问[41] - 介绍邹来昌、林泓富等多位公司人员入职及任职情况[48][49][50][51] 人员荣誉 - 曲女士荣获国家及省部级科研奖16项[58] - 王先生主持国家项目40余项，出版专著4部等[61]

南向资金成交概况 - 2025年11月28日，沪港通及深港通南向资金成交活跃，阿里巴巴-W、腾讯控股、泡泡玛特在两大通道均位列成交额前三[1] - 沪港通南向总成交额居前的公司为阿里巴巴-W（44.08亿元）、腾讯控股（15.28亿元）和泡泡玛特（13.05亿元）[1] - 深港通南向总成交额居前的公司为阿里巴巴-W（15.68亿元）、腾讯控股（10.67亿元）和泡泡玛特（8.60亿元）[1] 沪港通南向十大活跃成交公司 - 阿里巴巴-W成交金额最高，达44.08亿元，并获得最大净买入额8.00亿元[1] - 腾讯控股成交金额为15.28亿元，但出现净卖出，净买入额为-1.72亿元[1] - 泡泡玛特、小米集团-W和美团-W均获得显著净买入，净买入额分别为+2.08亿元、+3.66亿元和+2.40亿元[1] - 中芯国际、华虹半导体、紫金矿业和广汽集团出现净卖出，净买入额分别为-1.38亿元、-7723.44万元、-2.81亿元和-9742.08万元[1] 深港通南向十大活跃成交公司 - 阿里巴巴-W成交金额为15.68亿元，净买入额为+2.94亿元[1] - 腾讯控股成交金额为10.67亿元，并获得该通道最大净买入额+4.35亿元[1] - 泡泡玛特、美团-W和小米集团-W均获资金净流入，净买入额分别为+3.41亿元、+2.30亿元和+1.05亿元[1] - 中芯国际、中国移动和华虹半导体出现净卖出，净买入额分别为-1.62亿元、-1698.35万元和-4635.77万元[1]

港股通资金流向 - 11月28日北水成交净买入27.27亿港元，其中港股通(沪)净买入9.33亿港元，港股通(深)净买入17.94亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股是阿里巴巴-W、泡泡玛特、小米集团-W [1] - 北水净卖出最多的个股是中芯国际、紫金矿业、华虹半导体 [1] 个股交易详情 - 阿里巴巴-W买卖总额44.08亿港元，净流入8.00亿港元 [2] - 泡泡玛特买卖总额13.05亿港元，净流入2.08亿港元 [2] - 小米集团-W买卖总额12.51亿港元，净流入3.66亿港元 [2] - 中芯国际买卖总额13.04亿港元，净流出1.38亿港元 [2] - 腾讯控股买卖总额15.28亿港元，净流出1.72亿港元 [2] - 优必选买卖总额7.83亿港元，净流入7805.27万港元 [2] - 美团-W买卖总额7.74亿港元，净流入2.40亿港元 [2] 港股通(沪)活跃股 - 美团-W买卖总额6.39亿港元，净流入2.30亿港元 [4] - 小米集团-W买卖总额5.78亿港元，净流入1.05亿港元 [4] - 广汽集团买卖总额5.24亿港元，净流入1566.96万港元 [4] - 中国移动买卖总额4.92亿港元，净流出1698.35万港元 [4] - 华虹半导体买卖总额4.54亿港元，净流出4635.77万港元 [4] - 优必选买卖总额3.59亿港元，净流入2904.55万港元 [4] 公司动态与行业消息 - 阿里巴巴正式发布AI智能硬件新品夸克AI眼镜S1，支持语音或拍照AI问答及多轮对话 [4] - 泡泡玛特所属潮玩行业获政策支持，六部门发文指出要拓展动漫、潮服潮玩等兴趣消费产品供给 [5] - 小米集团本月第四次回购，斥资超3亿港元回购750万股，本月回购总数达3150万股，总金额超12亿港元，创始人雷军首次以个人名义增持260万股，持股比例增至23.26% [5] - 优必选中标江西九江市人形机器人数据采集与训练中心项目，中标金额1.43亿元，采用工业人形机器人Walker S2，其Walker系列人形机器人2025年全年订单总金额已达13亿元 [5][6] - 广汽集团全固态电池中试产线正式建成投产，为国内首条具备60Ah以上车规级量产条件的产线，计划于2026年装车测试 [6] - 芯片股遭抛售，摩尔线程开启科创板IPO申购，发行价114.28元/股，成为年内第一高价新股，其IPO从获受理到过会用时88天 [6] - 美团-W和腾讯控股分别获净买入4.7亿港元和2.62亿港元，紫金矿业遭净卖出2.81亿港元 [6]

公司工商变更 - 紫金矿业集团黄金珠宝有限公司注册资本由6.5亿人民币增至7.3亿人民币，增幅约12% [1] - 此次工商变更发生于近日 [1] 公司基本信息 - 紫金矿业集团黄金珠宝有限公司成立于2011年8月，法定代表人为范大游 [1] - 公司经营范围包括珠宝首饰批发、珠宝首饰零售、金银制品销售、珠宝首饰制造等 [1] 公司股权结构 - 该公司由A股上市公司紫金矿业（601899）全资持股 [1]

东北寨金矿资源概况 - 四川省松潘县东北寨金矿床勘探项目通过评审 新增金资源量28.24吨 累计查明金资源量达81.06吨 规模达到特大型 [1] - 矿床金平均品位为3.75克/吨 是截至目前四川完成备案的资源量最大的金矿 [1] - 若以现货黄金金价每克约940元人民币估算 东北寨金矿累计查明金资源量价值超760亿元人民币 [1] 矿床地质与勘探背景 - 东北寨金矿位于四川省松潘县城北17千米处 属于浅成低温热液成因的微细浸染型（卡林型）金矿 [2] - 该金矿于上世纪70年代被发现 由四川省地质矿产勘查开发局下属第十地质大队承担勘探工作 [2] - 探矿权人为松潘县紫金工贸有限责任公司 勘查面积4.8605平方公里 证书有效期限为2023年08月09日至2028年08月09日 [3] 项目公司股权结构 - 松潘县紫金工贸有限责任公司成立于2005年 注册资本18000万人民币 [4] - 公司股权结构为：阿坝州国鑫矿产资源开发有限公司持股30% 紫金矿业集团股份有限公司持股23.8% 云南经纬矿业投资有限公司持股23.1% 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队持股23.1% [4] - 阿坝藏族羌族自治州国资委为实际控制人 [4] 主要股东紫金矿业背景 - 紫金矿业是上海A股（601899.SH）和香港H股（2899.HK）两地整体上市的大型跨国矿业集团 [6] - 公司在国内17个省（区）和海外18个国家拥有超过30个重要矿业基地 海外资源储量、产量、利润和员工人数均超过国内 [8] - 公司矿产铜、金、锌产量中国第1 分别位居全球第4、第6、第4位 在《福布斯》2025全球上市企业2000强榜单中位居全球上榜黄金企业第1位 [8] - 截至2024年底 紫金矿业合并矿产金权益资源量为1614吨 平均品位1.4克/吨 合并矿产金权益储量为856吨 平均品位1.4克/吨 [8] - 2024年公司合计黄金产量46.7吨（包括权益量） 权益量为40吨 [8] 资产注入承诺与潜在对象 - 四川省地质矿产勘查开发局承诺 当东北寨金矿床探矿权具备开采价值和条件时 将采取合法方式并按照公平合理的条件优先将其下属单位川西北地质队持有的项目公司23.10%股权注入四川黄金 [8][9] - 从完成勘探到最终注入上市公司 还需要完成技术经济评价、采矿权申请等一系列复杂工作 需要一定的时间 [10] - 潜在资产注入对象四川黄金（001337）的控股股东为四川黄金集团有限公司（持股31.32%） 实际控制人为四川省地质矿产勘查开发局 第四大股东为紫金矿业集团南方投资有限公司（持股7.99%） [10] 四川黄金现有资源储备 - 四川黄金持有梭罗－挖金沟矿区的探矿权 并已取得了梭罗沟金矿的采矿权 [10] - 截至2024年10月31日 公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有矿石资源量876万吨 保有金金属量28130千克（28.13吨） 梭罗沟金矿区挖金沟矿段保有金金属量为1332千克（1.332吨） [10] - 2017至2024年 梭罗沟金矿采矿权对应的矿区范围累计新增金金属量31657千克（31.657吨） 该新增资源量尚未完成评审备案 [10]