其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 執行董事：阮洪良先生、姜瑾華女士、阮泽云女士、魏葉忠先生和沈其甫先生 獨立非執行董事：徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | | 非居民企業 | | | | --- | --- | --- | --- | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司向所有非居民企業股東派發 股息時須代扣代繳10%的企業所得 | | | | | 稅。 | | | 透過滬股通投資上海證券交易 所本公司A股股票投資者 | 10% | 本公司按照10%的稅率代扣所得 稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申 | | | | | 報。 | | | 透過港股通投資聯交所本公司 | 20% | 本公司按照20%的稅率代扣個人所 | | | H股股票投資者 | | 得稅。 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | | EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年修订）、《上 海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上海证券交易所上市公司 持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"、 "公司"或"发行人"）的持续督导保荐机构，对福莱特进行持续督导，现就2023 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年修 订）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，针对福莱特 具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方 式对福莱特进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 已建立健全并有效执行了持续督 | | | | 导制度，已根据 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券持续督导 之保荐工作总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为福莱特 玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"、"公司"、"发行人"）2021 年度公开 发行 A 股可转换公司债券持续督导保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律法规和规定的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、根据福莱特提供的相关资料和信息，本保荐总结报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 公告 關於二零二四年度擬回購本公司H股的一般性授權 茲提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十二月四日之通函（「通函」）及日 期為二零二三年十二月二十二日之公告，內容有關本公司回購H股的一般性授權。除非文義另有所 指，本公告所用詞彙與通函之所界定者具有相同涵義。 本公司於二零二三年十二月二十二日召開二零二三年年第三次臨時股東大會及二零二三年第三次 類別股東大會，授予董事會回購本公司H股的一般性授權（「二零二三年度回購授權」），由董事會決 定回購不超過本公司相關決議案獲通過當日已發行H股股份總數的10%（即45,000,000股H股）。 截至本公告日，本公司已累計回購6,250,000股H股，佔本公司於二零二三年十二月二十二日已發 行H股數量的1.39%及已發行股份總數的0.27%，回購的最高價為港幣15.24元╱股，最低價為港幣 13.66元╱股，已使用 ...

公司第六届董事会审核委员会由独立董事徐攀女士、华富兰女士及吴幼娟女士 三名成员组成，其中审核委员会召集人为会计专业人士徐攀女士，审核委员会委员 任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、审核委员会2023年度会议召开情况 2023年度，董事会审核委员会共召开5次会议，全体委员亲自出席并对公司财务 报告、年度报告、关联交易等情况进行了审核，具体情况如下： 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会审核委员会2023年度履职情况报告 2023年，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审核委员会委员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司审核委员会职权范围及程序》《公 司董事会审核委员会工作制度》等法律法规及规章制度的有关规定，均切实履行相 应的职责和义务，现就2023年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 在公司2022年年报审计工作中，公司董事会审核委员会全体委员在会计师审计 前、审计中及出具初步审计意见后，均积极与会计师就 ...

福萊特玻璃集團股份有限公司 環境、社會及管治報告 2023 目錄 CONTENTS | 報告編制說明 | 01 | | --- | --- | | 走進福萊特玻璃 | 03 | | ESG 亮點績效 | 05 | | ESG 管理體系 | 07 | | ESG 數據績效表 | 73 | | 報告標準索引表 | 79 | | 守護綠色，同創未來 | 17 | | --- | --- | | 責任專題 一心向光 共創綠色生活價值 | 18 | | 環境管理體系 | 25 | | 優化資源利用 | 28 | | 排放與廢棄物管理 | 30 | | 環境篇 | 15 | 社會篇 | 35 | 管治篇 | 61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 守護綠色，同創未來 | 17 | 凝心聚力，共見美好 | 37 | 專注至強，穩健經營 | 63 | | 責任專題 一心向光 共創綠色生活價值 | 18 | 維護員工權益 | 38 | 鞏固治理根基 | 64 | | 環境管理體系 | 25 | 守護員工健康 | 44 | 深化風險管理 | 68 | | 優化資源利用 | 28 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华富兰） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽职， 认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人华富兰，女，61 岁，于 2018 年 11 月加入公司，目前为公司独立非执 行董事，是审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会成员。本人 于 2011 年 7 月毕业于浙江理工大学，并获颁发工程硕士学位。除公司外，本人 自 2013 年至今在浙江火炬星火科技发展有限公司担任董事兼副总经理；2015 年 至今在浙江火炬创业投资管理资讯有限公司担任监事。 （二）关于独立性的说明 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福莱特玻 璃集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事徐攀女 士、华富兰女士、吴幼娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能防碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会 二零二四年三月二十七日 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议 暨 2023 年年度董事会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会的通知，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记 名投票表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年 ...

转债代码：113059 转债简称：福莱转债 证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-017 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第四十次会议 暨 2023 年年度监事会决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年3月8日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第六届监事 会第四十次会议暨 2023 年年度监事会的通知，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议 并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二 ...