证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-055 广东生益科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第九次会议于2025年10月28日通讯表决召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3][5] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决3同意0反对0弃权[6][7] 后续安排 - 取消监事会后董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[7] - 取消监事会议案需提交股东大会审议[7]

会议与议案审议 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年10月28日通讯表决召开，11位董事全部参加[2] - 《2025年第三季度报告》审议通过，11票同意[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][9][11][13][16][17] 制度修订与发布 - 公司于2025年10月29日修订多项制度并登载于上交所网站[15][18] 董事会调整 - 公司拟将董事会席位由11名增至12名，独立董事4名不变，非独立董事增至8名[19] - 董事会同意提名唐嘉盛为第十一届董事会非独立董事候选人[19][20] 其他议案 - 《关于启动企业年金计划暨实施<企业年金方案>的议案》10票同意[21] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》11票同意[23]

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—057 广东生益科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）2024 年度限制性股票激励计划 5 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 143,700 股，按授予价 10.04 元/股扣除 2024 年分红（每股派 0.6 元）、2025 年半年度分红（每股派 0.4 元），即 9.04 元/股加上银行同期存款利息之和进行回 购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议 审议通过了《关于回购注销 2024 ...

股权激励 - 2024年5月21日审议通过2024年度限制性股票激励计划草案[8] - 因5名激励对象离职，将回购注销143,700股限制性股票[13] 利润分配 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利6.00元（含税）[14] - 2025年半年度拟每10股派现金红利4.00元（含税）[14] 回购相关 - 本次回购价格为9.04元/股加银行同期存款利息之和[14,15] - 用自有资金回购限制性股票[15,16]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入79.34亿元，同比增长55.10% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润10.17亿元，同比增长131.18% [1] - 2025年第三季度基本每股收益0.42元 [1] - 前三季度累计营业收入206.14亿元，同比增长39.80% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润24.43亿元，同比增长78.04% [1] - 前三季度基本每股收益1.01元 [1]

公司财务表现 - 第三季度营收为79.34亿元，同比增长55.10% [1] - 第三季度净利润为10.17亿元，同比增长131.18% [1] - 前三季度营收为206.14亿元，同比增长39.80% [1] - 前三季度净利润为24.43亿元，同比增长78.04% [1]

债务融资工具发行及披露 - 首次公开发行债务融资工具应至少于发行日前三个工作日公布发行文件，非首次应至少于发行日前两个工作日公布，公开发行超短期融资券应至少于发行日前一个工作日公布[7] - 公司应最迟在债权债务登记日的次一个工作日，公告当期债务融资工具的实际发行规模、价格、期限等信息[10] - 公司公开发行债务融资工具应通过交易商协会认可的平台公布当期发行文件，发行文件至少包括最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表等[7][9] 财务报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告，上半年结束之日后2个月内披露半年度报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表[10] 重大事项披露 - 公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[11] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[11] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%需披露[12] - 公司1/3以上董事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动需披露[11] - 公司控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化需披露[11] - 公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应在披露事项发生后的两个工作日内向投资者披露[11] - 重大事项出现影响偿债能力进展或变化，2个工作日内披露[14] 其他披露 - 变更债务融资工具募集资金用途，至少变更前五个工作日披露[14] - 债务融资工具本息兑付日前五个工作日披露本金兑付及付息事项[14] - 持有公司5%以上股份的股东等应承担信息披露义务[15] 信息披露管理 - 董事会办公室是信息披露常设机构，由董事会秘书直接领导[16] - 信息披露事务负责人为唐芙云，负责组织协调债务融资工具信息披露[17] - 董事、高级管理人员应保证定期报告在规定期限内披露[18] - 董事会秘书负责未公开信息保密及知情人档案管理[20] - 董事会秘书为公司与投资者等信息沟通负责人[22] 资料存档及制度 - 信息披露涉及资料存档期限为十年[26] - 下属或参股公司发生重大事件影响偿债能力时公司应披露信息[28] - 公司应建立严格财务和内控制度，董事会及管理层负责监督[29] - 公司对未公开信息应采取保密措施[31] - 公司应控制信息知情人员范围，知情人需登记[31] - 信息披露义务人对未公开信息负有保密责任[31] - 违反制度致信息披露失误或损失，责任人将受处分并担责[31] - 商务活动提供未公开信息需签保密协议[33] - 擅自披露信息给公司造成损失，公司追究责任[33] - 制度未穷尽事宜按监管法规执行[35] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[36][37]

制度修订 - 公司制度于2025年10月修订，提高规范运作和年报披露质量[1] 适用范围与原则 - 制度适用于与年报披露有关人员[2] - 年报信息差错追责遵循四项原则[3] 责任情形 - 六种情形追究责任人责任[2][4] - 四种情形从重处理责任人[4][8] - 四种情形从轻、减轻或免处理责任人[8] 责任追究 - 追究形式包括训诫等[8] - 董事会负责追究处罚事宜[5] - 董事等追责可附带经济处罚[5] 其他 - 季报、半年报差错追责参照本制度[7]

广东生益科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司将货币、实物、资产等可供支配 的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投资、投资新 建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险或其他有价证券等；长期投资主要指投 资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权 投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法 ...