证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-078 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料和书面通知方式 送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》 同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》，并提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1为进一步建立健全广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理及考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西华锡有色金属股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并为明确薪酬与考核委员会的职责，提高工作效率，确保科学决策，制定本实 施细则。 1.2本实施细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 4 薪酬与考核委员会组织机构 4.1薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 4.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.2本实施细则适用于公司董事会审计委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 董事会审计 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 加强和改进党对企业的领导 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上海证券交易 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-079 广西华锡有色金属股份有限公司 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料和书面通知方式 送达，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署<企业托管协议>暨 关联交易的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署<企业托管协议>暨关联 交易的议案》进行了认真审查，发表意见如下： 公司与广西华锡集团股份有限公司签署《企业托管协议》符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易有助于充分发挥 公司专业管理和运营优势，通过资源协同进一步提升公司的市场竞争力和可持续 发展能力。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公 司与华锡集团签署《企业托管协议》。该事项 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-077 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,201,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8028 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡 大厦 24 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5021-4 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、黄夏律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会作为会议召集人于2023年10月31日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》、上海证券交易所 ...

一、业绩说明会召开情况 公司党委书记、董事长蔡勇先生，独立董事（审计委员会主任委员）蓝文永 先生，董事、财务总监郭妙修先生，副总经理、董事会秘书孙国权先生出席了本 次业绩说明会。在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、业绩说明会交流情况 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-076 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司于 2023 年 11 月 10 日（星期五） 10:30-11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn），组织召开了公司 2023 年第 三季度业绩说明会。 为提升业绩说明会的召开质量和效率，公司于业绩说明会召开之日前 7 日通 过上海证券交易所网站及《中国证 ...

主持人：董事长蔡勇先生 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题： 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14∶30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶ 00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 议题一：关于广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的议案 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。 五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。 七、推选 2 名 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-075 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 10 日（星期五）10:30-11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）10:30-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 ...