| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于公司2024年度申请银行综合授信的公告 宏发科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合授 信的议案》，为保证公司及子公司 2024 年度生产经营，满足公司业务发展需要， 根据公司目前实际情况，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额 度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）向银行申请不超过人民币 96.8 亿元 或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度），授信期限不超过 3 年。 公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本年度包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额 度为准，具体融资金额将视公司及子公司 ...

宏发科技股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一条 宗旨 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事 会秘书处印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会的召集人为 会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事 会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 为了进一步规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准 ...

宏发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，经 董事会选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提 ...

宏发科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004119号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 证明该审计报告是否由具有执业议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 大华审字[2024]0011004119号 宏发科技股份有限公司全体股东: 宏发科技股份有限公司 审计报告及财务报表 == (2023年1月1日至2023年12月31日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 在 参考 20 第 2 - Me ...

宏发科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。薪酬与考核 委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由董事会明确聘任的公司其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委 ...

宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：蔡宁 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 蔡宁：中国国籍，无境外居留权，女，1977 年出生，所学专业会计学，学历博士，职 称中国注册会计师。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副 教授。现任厦门大学管理学院教授，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、宏发科技股 份有限公司独立董事、英科新创（厦门）科技股份有限公司独立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 1、公司董事会审计委员会：蔡宁（委员） 2、公司董事会薪酬与考核委员会：蔡宁（委员） 3、公司董事会提名委员会：蔡宁（委员） （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 （三） 行使独立董事职权的情况 2023 年度，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，参与了公司所 ...

宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：都红雯 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 都红雯：中国国籍，无境外居留权，女，1966 年出生，所学专业财政学，学历硕士研 究生。曾任杭州电子科技大学经济学院副院长、院长、党委书记，杭州电子科技大学研究生 院院长。现任杭州电子科技大学经济学院教授，兼任宏发科技股份有限公司独立董事、湖州 银行股份有限公司独立董事、浙江海力股份有限公司独立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 1、公司董事会审计委员会：都红雯（主任委员） 2、公司董事会薪酬与考核委员会：都红雯（主任委员） （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 翟国富：中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，所学专业测量技术与仪器，学 历博士。曾任哈尔滨工业大学电气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工 程及自动化学院教授，兼任宏发科技股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独 立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：翟国富 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过 中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证 书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2024 年 3 月 23 日以电 子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十 九次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 （二）、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 一、2023 年度董事会工作报告； 表决结果： ...

宏发科技股份有限公司 印章保管与使用管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、管理和使用， 防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《宏发科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印章、合同 专用章、部门（车间）印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文 件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及公司名义签订的各类协议、合 同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签署的文件、法定代表人证 ...