人员变动 - 招商证券副总裁张浩川于2025年5月12日因个人原因离任[3] - 原定任期到期日为2027年1月18日[3] - 离任后不在上市公司及其控股子公司任职[3] 相关情况 - 未履行完毕公开承诺但已做好工作交接[3] - 与公司董事会无意见分歧[3]

保荐工作概述 - 招商证券作为亚香股份的保荐机构，及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 督导公司建立健全并有效执行各项规章制度，包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度等 [1] - 查询公司募集资金专户8次，确认项目进展与披露文件一致 [1] - 现场检查1次并按规定报送报告，未发现需整改问题 [1] - 发表专项意见6次且均无异议 [1] - 开展1次培训，内容涵盖资本市场高质量发展政策、市值管理指引及信息披露要求 [1] 公司问题及承诺履行 - 保荐机构未发现公司存在需整改的问题或违规事项 [2] - 公司及股东均履行了股份锁定、减持意向等承诺，无未履行情况 [2] 保荐机构变更事项 - 因亚香股份以简易程序发行股票，招商证券承接原平安证券未完成的持续督导工作，委派覃建华、程建新负责后续保荐 [2] - 保荐机构变更事项已于2024年3月披露 [2]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划 [1] - 保荐机构与概伦电子签订了《保荐协议》，明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 [1] - 2024年度概伦电子在持续督导期间未发现违法违规或违背承诺等事项 [1] - 保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作，了解概伦电子业务情况 [2] - 保荐机构督促概伦电子严格执行公司治理制度，确保董事、监事和高级管理人员遵守相关法规 [2] - 概伦电子的内控制度设计、实施和有效性符合相关法规要求，并得到有效执行 [2] - 保荐机构对概伦电子的信息披露文件进行审阅，确保其真实、准确、完整 [3] - 2024年度概伦电子及其董事、监事、高级管理人员未受到行政处罚或监管措施 [4] 财务指标变动 - 2024年营业收入为4.19亿元，同比增长27.42% [15] - 归属于上市公司股东的净利润为-9597.08万元，同比亏损扩大 [15] - 经营活动产生的现金流量净额为-4651.56万元，同比下降191.15% [15] - 剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润为-7814.25万元，同比亏损扩大 [15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.52亿元，同比下降6.83% [15] - 研发投入占营业收入的比例为68.90%，同比下降3.15个百分点 [15] 核心竞争力 - 公司在器件建模和电路仿真领域积累了丰厚的技术成果，服务了大量知名客户 [16] - 公司加速全球化布局，拥有国际化管理、销售和研发团队，是中国EDA企业中国际化程度最高的公司之一 [16] - 公司通过行业并购整合增强竞争力，拥有扎实的平台基础和成功的并购整合经验 [16] - 2024年度公司核心竞争力未发生不利变化 [17] 研发进展 - 2024年研发投入总额为2.89亿元，同比增长5.20% [17] - 公司在制造类EDA、设计类EDA及半导体器件特性测试技术领域掌握了核心技术 [17] - 截至2024年末，公司拥有91项软件著作权和多项国内外专利 [17] 风险因素 - 股份支付费用和研发费用增加导致公司在一定期间内亏损 [6] - EDA行业技术升级迭代快，公司面临技术落后风险 [6] - 研发成果未达预期或研发投入超预期可能影响公司业绩 [7] - EDA产品验证门槛高，研发成果可能无法形成规模化销售 [7] - 全球EDA人才竞争激烈，公司面临技术人员流失及成本上升风险 [8] - EDA市场规模有限且寡头垄断，公司面临激烈竞争 [9] - 公司产品种类丰富度较低，与国际竞争对手相比处于劣势 [9] - 公司经营规模较小，限制了研发、销售等活动的投入 [10] - 未来收购或战略投资可能无法实现业务协同 [11] - 商誉减值可能对公司盈利水平产生不利影响 [12] - 主营业务毛利率可能因业务结构或技术迭代而波动 [12] - 海外市场受政策、经济局势等因素影响，存在不确定性 [13] - 国际贸易摩擦可能对公司正常经营产生不利影响 [13] - 汇率波动可能影响公司利润水平 [13] - 税收优惠政策变化可能影响公司业绩 [14] - 知识产权侵权风险可能对公司业务经营造成不利影响 [15] 募集资金使用 - 截至2024年末，募集资金余额为3.21亿元（包括利息净额） [18] - 公司募集资金使用合规，未发现违规使用情形 [18] 股权结构 - 截至2024年末，公司股权相对分散，无控股股东、实际控制人 [19] - 公司第一大股东、董事、监事和高级管理人员持有的股份均未质押、冻结或减持 [20]

保荐机构及发行人基本情况 - 保荐机构为招商证券股份有限公司，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路111号，法定代表人为霍达，保荐代表人为姜博、吴宏兴 [1] - 发行人为上海概伦电子股份有限公司，证券代码688206，注册资本43380.4445万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，法定代表人为杨廉峰，无实际控制人 [1] - 发行人首次公开发行股票于2021年12月28日在上海证券交易所科创板上市 [1] 保荐工作概述 - 保荐机构在尽职推荐阶段对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件，配合审核及反馈答复 [1] - 持续督导阶段重点包括督导公司规范运作、履行信息披露义务、合规使用募集资金、关注股东承诺履行情况及关联交易制度完善 [3] - 持续督导期间公司信息披露真实、准确、完整，未发现违反科创板上市规则等规范性文件的重大事项 [3] 重大事项及处理情况 - 2022年4月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，保荐机构出具专项核查意见 [4] - 2022年4月因股价连续20个交易日低于发行价28.28元/股，部分股东股份锁定期自动延长6个月 [4] - 2024年4月公司延长三个募投项目实施期限至2025年12月31日，保荐机构出具核查意见 [5] - 2024年12月股东刘志宏解除一致行动协议，公司变更为无控股股东及无实际控制人状态 [5] 公司配合保荐工作情况 - 尽职推荐阶段公司及时提供真实、准确、完整的文件材料，积极配合保荐机构工作 [6] - 持续督导阶段公司规范运作并按法规要求进行信息披露和募集资金使用，为保荐机构提供必要支持 [6] 证券服务机构配合情况 - 保荐阶段律师事务所及会计师事务所等机构依法出具专业意见，配合保荐机构核查 [7] - 持续督导阶段证券服务机构能按交易所要求及时提供专业意见 [7] 信息披露及募集资金使用审阅结论 - 公司信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》等法规要求，未发现虚假记载或重大遗漏 [8] - 募集资金使用严格执行专户存储制度，符合监管要求，未发现变相改变用途或损害股东利益的情况 [8] 其他事项 - 截至2024年12月31日法定持续督导期届满，保荐机构将继续督导未使用完毕的募集资金情况 [8]

证券之星消息，2025年5月9日漫步者(002351)发布公告称招商证券、北京暖逸欣私募基金管理、首创证券自 营、杭州泓钰资产管理、诚旸投资、银华基金、中信建投资管、开源证券、东方引擎投资、Alpines Capital、北京金百镕投资管理、北京禹田资本、明澄投资于2025年5月7日调研我司。 具体内容如下： 2024年，公司实现归母扣非净利润4.29亿元，同比增长13.66%。 2024年以来，公司强化中高端产品、差异化产品的研发和市场投放，推动品牌力持续增长，毛利率提升趋 势在2025年一季度得以延续——2025年一季度公司毛利率达到40.94%，较上年同期增加1.64%。然而由于居 民收入预期尚未 恢复、高端消费需求不足，公司2025年一季度营业收入和净利润较去年同期略有下滑。问：公司近况及发 展展望 答：空间音频电竞头戴式耳机，实现360°头部追踪和"零"延时；花再子品牌发布Halo Nano潮酷便携音响， 搭载"深渊氛围灯"，给足音乐仪式感。 问：公司近况及回答内容概括如下： 答：公司近况及提问内容概括如下 一、2024年度及2025年一季度业绩简述 2024年，公司实现营业总收入29.43亿元，同 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。 截至 2024 年 12 月 31 日，招商证券券作为华锐精密向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构对华锐精密持续督导期限已经届满，现保荐机构按照《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规定的要求，出具本保荐工作总结报告书。 株洲华锐精密工具股份有限公司 持续督导保荐工作总结报告书 招商证券股份有限公司关于 株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐工作总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构名称 招商证券股份有限公司 株洲华锐精密工具股份有限公司 持续督导保荐工作总结报告书 三、上市 ...

资料显示，招商证券股份有限公司前身为招商银行股份有限公司证券业务部，于1993年8月1日登记为企 业法人，初始注册资本为2,500万元。后历经多次增资、改制，于2002年更名为招商证券股份有限公 司，于2009年、2016年先后在上海证券交易所、香港联合交易所挂牌上市。2020年7月和8月公司分别完 成A股和H股配股发行工作，公司注册资本增至86.97亿元。截至2024年末，公司注册资本仍为86.97亿 元，招商局集团通过下属子公司间接持有公司股份比例为44.17%，实际控制人地位未发生变化。 中诚信国际认为，招商证券股份有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。 来源：金融界 2025年5月7日，中诚信国际公布评级报告，招商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技 创新公司债券(第一期)(品种一)获"AAA"评级。 中诚信国际肯定了招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"公司"或"发行人"）突出的行业地 位、品牌认可度高、融资渠道多元化程度高、盈利水平提升、实际控制人招商局集团有限公司（以下简 称"招商局集团"）为公司提供强有力支持等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用；同时 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 招商證券股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2025年5月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600999 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,422,005,272 | RMB | | 1 RMB | | 7,422,005,272 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,422,005,272 | RMB | | 1 RMB | | 7,422,005,27 ...

公司高管变动 - 招商证券总裁吴宗敏因到龄退休离任 公司董事长霍达暂代行总裁职责 新任总裁选聘工作将尽快完成 [1] - 吴宗敏于2022年1月出任总裁 任职期间主导财富管理转型 投研体系重构和数智化战略落地 推动公司净利润从2022年80.72亿元增长至2024年103.86亿元 [1][3] - 公司高度评价吴宗敏任内表现 称其完善治理 深化改革 坚守风控 推动战略落地 [4] 高管履历 - 吴宗敏为保险业资深人士 拥有上海交通大学工学学士及硕士学位 中欧国际工商学院MBA 曾任中国太平洋保险集团副总裁等职 [2] - 2017年加入招商局集团 历任招商局仁和财险总经理 招商局金融集团副总经理等职 2022年转任招商证券总裁 [3] 财务表现 - 公司归母净利润持续增长 2022-2024年分别为80.72亿元 87.64亿元 103.86亿元 2024年同比增速达18.51% [1][4] - 2024年营业收入208.91亿元 同比增长5.4% 投资及交易业务收入增速达79% 成为第二大收入支柱 [3][4] - 2025年一季度营收47.13亿元 同比增长9.64% 归母净利润23.08亿元 同比增长6.97% [5] 战略与业务 - 吴宗敏任内推动AI技术深度融合 建成智能投研平台 引入AI客服 使财富管理业务人均产能提升23% [3] - 投行业务面临挑战 2024年末收入较三年前缩水超50% 新总裁需解决业务布局问题 [5] 继任者动态 - 市场关注总裁继任人选 传闻已有内部候选人 但公司尚未最终确定 可能来自招商银行体系 [1][5] - 当前公司总市值达1454亿元 股价收报16.72元 [1]

高管变动 - 公司执行董事、总裁吴宗敏因到龄退休正式离任，原定任期到期日为2027年1月18日 [1][2] - 吴宗敏离任后不再在公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [2] - 总裁空缺期间由公司董事长霍达代行总裁职责，公司将尽快完成新任董事、总裁及授权代表的选聘工作 [3] 高管背景 - 吴宗敏拥有上海交通大学工学学士及硕士学位、中欧国际工商学院工商管理硕士学位，具备高级经济师职称及英国特许保险协会会员资格 [3] - 曾在中国太平洋保险集团担任副总裁等职务，并在招商局金融板块担任多项管理职务，包括招商局金融集团副总经理、招商局仁和财产保险公司总经理等 [4] - 2022年4月起任公司执行董事，2022年1月起任公司总裁，此前在招商局金融事业群/平台担任执行委员会副主任等职 [3] 公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入208.91亿元，同比增长5.4%，归母净利润103.86亿元，同比增长18.51% [5] - 财富管理和机构业务收入占比最高达48.98%（102.33亿元），其次为投资及交易业务占比30.32%（63.34亿元） [5] - 2024年吴宗敏税前报酬总额为236.27万元 [5] 业务发展 - 2024年A股IPO在审项目数量达14家（含已过会待注册项目），行业排名第5，同比上升4名，北交所IPO在审项目排名行业第6 [5] 员工规模 - 2024年末公司在职员工13,461人，较2023年末增加692人，增幅5.42% [6]