文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟每股派发现金红利0.377元（含税），需经股东大会审议通过，将于2025年8月30日前派发 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，若登记日前总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例 [1][2] - 截至2024年12月31日，公司总股本8,696,526,806股，拟派发现金红利总额4,156,939,813.27元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例40.02% [1] - 向H股股东支付红利，港币实际派发金额按公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算 [2] - 本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过，公司将于2025年8月30日前派发2024年年度现金红利，相关日期将另行通知 [2][3] 不触及其他风险警示情形说明 - 2024年现金分红总额4,156,939,813.27元，2023年为2,191,524,755.11元，2022年为1,608,857,459.11元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额7,957,322,027.49元，累计回购注销总额0元 [2] - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 公司履行的决策程序 - 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议审议通过本利润分配方案，方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划 [3]

公司概况 - 公司1991年8月创建于深圳，2009年11月在上海证券交易所挂牌上市，2016年10月在香港联合交易所挂牌上市[31] - 2020年8月完成A+H股配股，净资产规模突破1000亿元[31] - 在中国境内设有14家分公司、265家营业部，在香港、英国、韩国设有子公司[32] 业绩数据 - 母公司信息技术投入15.83亿元，合并口径纳税总额26.66亿元[34] - 协助实体经济企业完成股权或债券融资发行规模4941.75亿元，绿色债券承销金额同比增长54%，承销规模1217.82亿元[34][35] - 2024年信息技术投入15.83亿元，占主营业务收入比例7.58%[121] - 2024年投资业务利率期权累计合约规模同比增长39%，报价效率提升超10倍[125] - 2024年承销绿色债券166.01亿元，同比增长54%；完成3个绿色股权融资项目，融资总额52.57亿元，承销38.85亿元[199] 用户数据 - “羚跃计划”累计入库企业554家[34] - 员工培训覆盖率100%，线上线下投教宣传覆盖人次44102492人次[35] - 2024年全年客户综合满意度达99.74%[87] - 2024年招商证券APP平均月活位居行业第5名[123] - 2024年招商证券APP年度服务客户突破1.28亿人次，较去年同期增长87.80%[160] 未来展望 - 2024年发布新五年战略规划，将国家战略融入业务布局[19] - 国内ESG公募基金规模持续扩大，可通过托管ESG主题基金等拓展业务[64] - 绿色金融、数字化转型、养老金融等领域为新业务增长点[70] 新产品和新技术研发 - 2024年研发中心承担机构客户23项委托课题，招商资管启动ESG产品开发可行性论证[97] - 2024年获56项计算机软件著作权，完成15项场景化功能升级[141][142] - 投研领域年报季AI服务公司30%的研究员，基金研究服务AI助手试点用户中活跃用户占比达20%[135] 市场扩张和并购 - 2024年持续推广ESG主题基金托管外包业务，引进超50只ESG主题基金，较2023年增加27%以上[99] 其他新策略 - 建立由五个层次组成的现代化风险管理架构并确立三道防线[22] - 加强重大决策、新产品和新业务方案法律合规审查论证[22] - 依据六个维度识别利益相关方，构建利益相关方服务与沟通体系[44][46] - 设置专门可持续发展治理架构，ESG治理已嵌入公司治理架构[71] - 2023年底制定ESG战略，明确四大使命和四大履职领域[81] - 建立全面可持续发展管理体系，涵盖董事会、管理层到执行层[89] - 要求投行委及其他信用业务部门开展ESG风险识别并纳入业务风控流程[91] - 开展多层次、多业务领域ESG管理提升培训，引进5门外部专业课程[95] - 投行业务聚焦数智科技、绿色科技、生命科技三大核心赛道，建立绿色项目筛选机制[196] - 投资业务设立绿色股权投资基金，债券投资布局绿色金融资产，股票投资以绿色标准评估跟踪[196] - 创新业务获得碳排放权自营交易资格，招商期货推出多个国内首创绿色金融衍生品[196]

人员数据 - 2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，超260人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年12月，毕马威香港从业人员总数超2000人[4] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过聘请毕马威为2024年度审计机构[5] - 毕马威对公司2024年财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[6] - 2024 - 2025年审计委员会与毕马威沟通审计情况并提建议[9] - 2025年3月审计委员会通过公司2024年年度报告等议案[9] - 审计委员会认为毕马威2024年年报审计表现良好[10]

审计情况 - 毕马威华振审计招商证券2024年度财报，2025年3月27日签发无保留意见审计报告[3] 业务往来金额 - 2024年与招商局蛇口工业区控股等多家公司财务顾问业务往来金额不等[11] - 2024年与深圳市汇勤等公司租赁押金往来有相应余额变化[11] - 2024年与上海招商局大厦场地代建装修服务往来金额及期末余额[11] 子公司资金情况 - 招商致远资本投资2024年期初、期末余额及利息、偿还金额[12] - 招证资本投资2024年期初、期末余额及累计发生额、利息、偿还金额[12] 总体资金情况 - 公司2024年总计期末往来资金余额为72,713.48[12]

会议信息 - 招商证券第八届监事会第十一次会议3月14日发通知，3月27日召开[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 审议情况 - 审议通过《公司2024年年度报告》等7项报告[3][7][8][9][10][11][12] - 《公司2024年年度报告》等2项尚需提交年度股东大会审议[6][12]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利3.77元（含税），不送红股、不转增股本[12] - 以2024年末股份总数测算，共计分配利润3,278,590,605.86元[13] - 提请授权董事会制定2025年中期利润分配方案，分红不低于2024年中期且比例不超净利润40%[16] - 2024年度不计提法定盈余公积金[12] 业务规模限制 - 2025年自营权益类证券及其衍生品合计额不超净资本规模100%[35] - 2025年自营非权益类证券及其衍生品合计额不超净资本规模500%[36] 议案表决 - 多项议案表决同意票均为15票，反对和弃权为0票[3][4][6][8][10][14][17][19][23][25][27][29][30][31][34][37][38] - 招商局集团财务有限公司2024年度风险评估报告议案同意票8票，反对和弃权为0票[32] 关联交易与审计 - 2025年度预计日常关联交易审议时多关联董事回避表决，非关联董事一致通过[39][40] - 2025年度预计日常关联交易议案已通过独立董事专门会议预审，待股东大会审议[42] - 同意继续聘任毕马威华振和毕马威为2025年度外部审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用[43] 股份增发 - 提请股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权，新增股份不超已发行H股20%[46] - 授权期限自股东大会通过至三者最早之日，最长12个月[49] - 增发H股议案表决同意15票，反对0票，弃权0票，待股东大会审议[50] 其他 - 同意召集召开2024年年度股东大会，授权董事长决定具体事宜[51] - 审阅2024年度独立董事述职报告，将提交股东大会审议[53] - 公告发布时间为2025年3月27日[55]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润10,385,872,410.71元，2023年为8,763,959,184.96元，2022年为8,070,242,869.23元[7] 分红情况 - 每股派发现金红利0.377元（含税）[2][3] - 2024年拟派发现金红利3,278,590,605.86元（含税）[3] - 2024年现金分红总额4,156,939,813.27元，占净利润比例40.02%[3] - 2024年年度分红3,278,590,605.86元，中期分红878,349,207.41元[6] - 2024年不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 2025年8月30日前派发2024年年度现金红利[5] - 2024年分红4,156,939,813.27元，2023年为2,191,524,755.11元，2022年为1,608,857,459.11元[7] - 最近三年累计现金分红7,957,322,027.49元[7] 股本信息 - 截至2024年12月31日，公司总股本8,696,526,806股[3] 年均利润 - 最近三个会计年度年均净利润9,073,358,154.97元[7]

业绩总结 - 2024年末公司合并资产总计7211.60亿元，较2023年末增长3.64%[1] - 2024年末公司合并负债合计5909.08亿元，较2023年末增长2.98%[29] - 2024年末公司合并股东权益合计1302.52亿元，较2023年末增长6.73%[29] - 2024年营业总收入为208.91亿元，同比增长5.4%[33] - 2024年利息净收入为100.20亿元，同比下降8.71%[33] - 2024年手续费及佣金净收入为61.83亿元[33] - 2024年投资收益为99.00亿元，同比增长59.65%[33] - 2024年营业总支出为96.64亿元，同比下降8.16%[33] - 2024年营业利润为112.28亿元，同比增长20.76%[33] - 2024年净利润为103.90亿元，同比增长18.49%[33] - 2024年其他综合收益的税后净额为14.73亿元，同比增长683.38%[33] - 2024年综合收益总额为118.63亿元，同比增长32.44%[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.13元/股[33] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司有265家证券营业部、14家分公司和5家全资子公司[58] - 公司第一大股东为招商局金融控股有限公司，实际控制人为招商局集团有限公司[59] 审计相关 - 审计报告涵盖招商证券2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[3] - 审计认为招商证券财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 结构化主体合并范围确定、融出资金等业务预期信用损失计提被识别为关键审计事项[7][8] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[63] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[64] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除金融工具外以历史成本为计量基础[65] 税收政策 - 企业所得税税率为25%、20%、16.5%、15%[198] - 增值税税率为6%、3%[198] - 城市维护建设税税率为7%[198] - 教育费附加税率为3%[198] - 地方教育费附加税率为2%[198] 子公司情况 - 招商期货有限公司注册资本35.98亿元，公司直接持股100%，投资额35.999597亿元[200] - 招证资本投资有限公司注册资本5亿元，公司间接持股100%，投资额5亿元[200] - 招商证券投资有限公司注册资本101亿元，公司直接持股100%，投资额71亿元[200]

审计相关 - 毕马威华振审计招商证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为招商证券于该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次股东大会、13次董事会、25次董事会各专门委员会会议、4次独立董事专门会议、3次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[23][45][83][104] - 截至2024年6月离任前，公司召开4次股东大会、5次董事会、13次董事会各专门委员会会议、1次独立董事专门会议、1次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[4] - 2024年6月任职后，公司召开1次股东大会、8次董事会、12次董事会各专门委员会会议、3次独立董事专门会议、2次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[67] 会议议案数量 - 董事会会议议案数量为65个，汇报数量为11个[24][83] - 薪酬与考核委员会会议议案数量为8个，汇报数量为7个[24] - 提名委员会会议议案数量为6个[24][83] - 独立董事专门会议议案数量为7个[24][83] - 审计委员会会议议案数量为20个[83] - 股东大会会议议案数量为34个[24][83] - 会计师见面会汇报数量为3个[24] 报告审议情况 - 公司董事会审议通过2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告、2023年度内部控制评价报告及2023年度内部控制审计报告[51][88][111] 关联交易审议 - 公司董事会审议通过7项关联交易议案[29][51][71][87][111] 审计相关 - 2024年聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为审计机构，年度审计费用不超453万元[32][54][91][114] 人员相关 - 公司董事会审议通过聘任董事会秘书刘杰、合规总监及首席风险官张兴等高级管理人员聘任议案[13][33][34][56][92][116] - 公司董事会提名陈欣为第八届董事会独立董事候选人等多项提名议案并提交股东大会审议通过[33][55][92][115] - 张瑞君自2024年1月起任公司独立非执行董事等职务[42] - 陈欣自2024年6月起任公司独立非执行董事等职，自2024年12月起任安东油田服务集团独立董事[64][65] 薪酬相关 - 公司董事会薪酬与考核委员会确定执行董事和高级管理人员薪酬，审议多项薪酬相关议案[35][57][95][117] 员工持股计划 - 2024年公司修订《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》[16][38][60][97][119][120] 独立董事工作 - 独立董事现场工作时间超15个工作日[46][68][84][105] - 2024年1月、8月独立董事参加公司外部董事2023年度和2024年半年度经营分析会，3月参加外部董事汇报及合规培训，7月调研北京分公司等地[85][86][108]