公司治理 - 2023年召开四次董事会、两次股东大会，独立董事刘世安均亲自出席[4][5] - 2023年刘世安参加5次审计、2次提名与薪酬委员会会议[5] 合规情况 - 2023年关联交易审议合规，无违规担保和关联方占资[8] - 2023年募集资金存放和使用合规[9][10] 人事与审计 - 2023年董事会同意聘任张海龙为财务负责人[8] - 2023年聘任德勤华永为审计机构，程序合规[10] 信息披露与分配 - 2023年按规定发布业绩预告，信息披露无违规[10] - 2023年利润分配方案符合规定[10]

审计委员会构成 - 2023年度公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，徐经长任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开五次会议[2] 审议事项 - 审议2022年年报、2023年一季报等报告及多项议案[2][3] 审核评价 - 认为各季报真实准确完整，关联交易议案符合利益[5][6] - 认为德勤审计工作良好，内控体系健全[6] - 审核内审计计划无重大问题，募资使用合规[7][8]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将届满拟换届选举[1] - 2024年4月18日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 王晓强、齐井泉当选第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[1] - 第七届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员信息 - 王晓强1987年1月出生，硕士学历，任三六零人力资源运营资深专家[4] - 齐井泉1984年10月出生，本科学历，任360集团行政主管职务[5] - 截至公告披露日，王晓强和齐井泉未持有三六零股票[4][5]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为1,719,444千元，同比下降12.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-109,635千元，不适用同比变动[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,385千元，同比下降3,582.89%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31,682,124千元，同比下降0.71%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为184,741千元，政府补助计入当期损益为18,700千元[5] 股东持股情况 - 公司股东总数为418,443股，前十名股东中，天津奇信志成科技有限公司持股最多，持有3,296,744,163股[10] - 公司股东中，胡欢持有446,585,200股，周鸿祎持有374,696,383股[10] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有156,013,978股，北京中关村资本基金管理有限公司持有39,791,428股[10] - 公司股东中，中国工商银行股份有限公司持有37,254,806股，天津信心奇缘股权投资合伙企业持有26,490,913股[10] - 公司股东中，中国建设银行股份有限公司持有22,767,322股，吴泓持有22,000,000股，中国银行股份有限公司持有20,856,390股[10] - 中国工商银行持有股份数量为37,254,806股，占比0.52%[12] - 中国建设银行持有股份数量为22,767,322股，占比0.32%[13] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为29,734,114千元[14] - 公司非流动资产合计为10,263,134千元[14] - 公司流动负债合计为6,691,387千元[15] - 公司非流动负债合计为1,684,667千元[15] - 公司资本公积为10,964,147千元[16] - 公司未分配利润为13,966,770千元[16] - 公司所有者权益合计为31,621,194千元[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为负191,385千元，较去年同期的正5,495千元下降[19] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为负2,302,202千元，较去年同期的负739,971千元增加[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为正551,049千元，较去年同期的正642,681千元下降[20]

业绩数据 - 2023年研发费用31.04亿元，占营收比例的34.28%[14] - 全年投资者接待次数300 +[18] - 对外捐赠金额648.72万元[20] - 温室气体排放强度0.85tCO₂e/百万元营收，环境污染事故数为0，数据中心PUE值1.3[20] 用户数据 - 360企业安全云实现160万 + 客户覆盖，终端数量突破2200万[38] - 智能硬件业务有全球2000万 + 用户，产品及服务覆盖超120个国家及地区[46] - PC安全产品MAU达4.7亿，安全市场持续排名第一[48] - PC浏览器及导航MAU达4.1亿，市占率85% + [48] 荣誉成果 - 2023年获评首批智能技术企业科技信用AAA最高评级[55] - 2023年跻身《2023年中国AI数字人企业实力榜》榜单前三[55] - 2023年入选清华、上交“C - Eval”排行榜并跑赢GPT - 4[55] - 2023年北京市专精特新企业发明专利授权数量第1位[55] - 公司上榜北京民营企业百强等多个榜单[56] - 360智脑入选多个奖项及榜单[59][61] - 360智脑金融大模型入选2023“环球趋势案例”年度科技创新优秀案例[61] - 公司上榜2023中国服务企业慈善公益500强等[63] - 周鸿祎入选全国工商联2023中国民营企业社会责任优秀企业家[64] 产品技术 - 360推出自研千亿参数的认知型通用大模型“360智脑”，综合能力位列国内大模型第一梯队[77] - 公司行业大模型优化后准确率均提升至95%以上[81] - 360累计帮助谷歌、META等厂商修复AI框架漏洞200余个，影响全球超40亿终端设备[84] - 360智脑已为20个核心行业提供大模型企业级解决方案[87] - 金融领域客服人员沟通成功率提高20%，客户满意度提高15%[89] - 税务专属大模型在注册税务师资格考试得分率达75%，超越GPT4.0[90] - KMSPHERE具备100亿级的向量检索能力，支持超100种数据接入格式，搜索召回率和准确率均超90%[92] - 公司基于360智脑大模型能力推出“360 AI浏览器”[109] - 360安全大模型综合能力位居首位[95] - 360安全智能体仅用时一分钟智能化捕获APT攻击并生成分析报告[104] 市场策略 - 公司针对中小企业推出“百亿补贴”活动，每年为每家提供价值1 - 2万元免费安全托管运营服务[38] - 360联动上下游产业链，协同1000 + 应用伙伴，赋能100 + 行业伙伴，孵化产业10 + 独角兽企业[94] 企业管理 - 截止2023年底，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名、女性董事1名，硕士及以上学历占比100%[119] - 公司投资者热线工作时间接听率超95%，证券部公开邮箱邮件查收率100%[125] - 2023年，公司通过线上方式开展全员合规培训10余场，每场培训约40分钟[137] - 公司形成“三会一层”治理架构，董事会下设三个专门委员会[118] - 公司制定多项内部制度确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，连续两年发布ESG报告[120][121] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种渠道加强与投资者沟通[122] - 公司不断完善内部控制体系，报告期内不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷[127] - 公司持续推进风险管理体系建设，识别重大风险并制定对应措施[130] - 员工《诚信承诺书》签署率达100%[141] - 2023年开展18场线下培训，覆盖员工630余人、供应商120余人及40家供应商[144] 党建工作 - 2023年360集团党委组织学习12次[153] - 党委班子成员9名，其中党委书记1名；党员人数1194人，平均年龄31.7岁，分布于23个业务线[153] - 赴各业务线开展调研20余次[154] - 年内基层党组织整改率达100%[157] - 研究讨论重大经营管理事项100余项[158] - 储备44名经营管理人才和12名党务工作人才[161] - 50余名领导班子成员参加学习贯彻党的二十大精神专题班[161] 安全保障 - 公司将360安全大模型应用于安全自动化分析与处置，提升日常安全运营效能[184] - 公司安全产品、平台部署覆盖多维场景，可形成精准事件告警[184] - 公司信息安全平台通过四大平台保障应用开发生命周期各阶段安全性[185] - 360SRC平台制定奖励标准激励“白帽子群体”，保障数亿用户业务和产品安全[187] - “三六零问天”平台利用核心技术感知业务风险，产出多维度报告[189] - 公司制定《数据安全应急管理办法》，健全安全事件响应机制[191] - 公司数据安全应急工作小组分为4组，负责应急管理工作[192] - 发生数据安全事件，5个工作日内形成总结报告上报领导小组[194] - 发现数据泄漏或篡改，应立即报告应急响应小组[194]

会议审议 - 审议2024年度日常关联交易预计额度[1] 交易评估 - 关联交易因正常经营需要发生，按市场化原则运作，价格公平合理[1] - 关联交易符合法规和《公司章程》规定，未损害公司及股东利益[1] 后续安排 - 同意将2024年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议[1]

募集资金情况 - 公司2020年12月23日非公开发行381,308,030股，发行价每股12.93元，募集资金4,930,312,827.90元，净额4,838,671,590.97元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为334,587.98万元[3] - 公司募集资金总额为493,031.28万元，净额为483,867.16万元[29] 资金使用情况 - 2021年公司以104,488.51万元募集资金置换预先投入自筹资金，其中募投项目103,554.73万元，发行费用933.78万元[11] - 2022年公司变更募集资金投向，金额为391,163.41万元[19] - 2023年公司同意对不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期末余额为0元[14] - 2023年度公司投入募集资金总额为55,969.37万元，累计投入173,736.35万元[29] 项目投资情况 - 变更后360网络空间安全研发中心项目拟投资237,361.02万元，拟用募集资金234,030.12万元，累计投入进度为8.90%，计划2025年6月30日完成建设[19][29][32][35] - 360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资22,323.05万元，拟用募集资金17,800.00万元，累计投入进度为28.37%，计划2025年6月30日完成建设[19][29][32][35] - 360大数据中心建设项目拟投资202,260.33万元，拟用募集资金202,260.33万元，累计投入进度为53.02%，计划2025年5月31日完成建设[19][29][32][35] - 360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目累计投入进度达100%，已终止[29] 其他情况 - 2021年1月13日公司与相关方签订三方监管协议，2022年6月21日签订四方监管协议[7] - 2023年度公司募集资金使用及管理无违规情形[21] - 2024年3月29日公司操作失误以募集资金支付非募投项目支出5,908.00元，4月1日已退还[31] - 2022 - 2023年相关会议审议通过调整360大数据中心建设项目实施地点及投资结构议案[36] - 360网络空间安全和新一代人工智能创新研发中心项目投资进度慢因组织架构调整、降本增效等[32][36]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14点30分召开[3][22] - 股权登记日为2024年5月6日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[3][4] 选举信息 - 应选第七届董事会非独立董事4人[6] - 应选第七届董事会独立董事3人[6] - 应选第七届监事会非职工代表监事1人[7] 其他事项 - 拟出席会议股东应于2024年5月9日前回复[14] - 现场登记时间为2024年5月10日12:30 - 13:30[18] - 会议联系电话为010 - 56821816[18] - 会议地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅[3][18] 审议议案 - 需审议2023年年度报告及其摘要等非累积投票议案[23] - 需审议公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事等累积投票议案[23] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计金额11.1亿元，实际发生4.1474亿元[6] - 2024年一季度日常关联交易实际发生额为1.0032亿元[9] 关联交易数据 - 2024年度公司日常关联交易总额拟不超10.35亿元[2] - 2023年向控股股东天津奇信志成及其控制公司购买原材料预计2亿元，实际发生915万元[5] - 2023年向控股股东天津奇信志成及其控制公司销售产品预计2.3亿元，实际发生1454万元[5] - 2024年向控股股东天津奇信志成及其控制公司购买原材料预计1.6亿元，占同类业务比例51.61%[8] - 2024年向周鸿祎及其家庭成员控制公司销售产品预计3.5亿元，占同类业务比例67.31%[8] - 2024年承租控股股东天津奇信志成及其控制公司相关资产预计1.95亿元，占同类业务比例97.50%[8] - 2023年向奇富科技及其控制公司销售产品、商品及提供劳务预计2.5亿元，实际发生2.3754亿元[5] - 2024年向奇富科技及其控制公司销售产品、商品及提供劳务预计2.5亿元，占同类业务比例48.08%[8] 股东信息 - 控股股东奇信志成注册资本为5753.2945万元[10] - 2023年奇信志成总资产为2966432.67万元，主营业务收入为2956926.86万元，净利润为 - 43392.76万元[10] - 实际控制人周鸿祎直接持有公司5.24%的股份[12] - 周鸿祎通过奇信志成间接控制公司46.14%的股份[12] - 周鸿祎合计控制公司51.38%的股份[12] 交易原则与影响 - 公司与关联方的关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[13] - 公司与关联方的日常关联交易符合正常经营需要，以市场价格定价[14] - 日常关联交易有利于促进业务发展，提高经营业绩[14] - 公司与关联人在多方面保持独立，交易对财务和经营无不利影响[14] - 相关交易不存在损害公司及其他股东利益的情形[14]

会议相关 - 2024年4月18日召开第六届监事会第十五次会议，3名监事实际表决[1] 报告审议 - 2023年年度报告编制和审议程序合规，反映公司状况[1] - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，反映报告期状况[16] 议案决策 - 监事会同意《2023年度财务决算报告》，提交股东大会审议[3] - 2023年度利润分配方案兼顾利益，提交股东大会审议[5] 资金运用 - 监事会同意公司用不超50亿元自有资金开展委托理财业务[12] - 监事会同意用部分闲置募集资金进行现金管理[15] 人员选举 - 监事会同意选举管智鹏为第七届监事会非职工代表监事，任期三年[14]