常州星宇车灯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计 师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，推动提升公司财务工作和信息披露的质 量，切实维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及 《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-046 常州星宇车灯股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用暂时闲置的公 开发行 A 股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件、现场送达 方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议三名监事全部出席。 （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。公司部分高管及董事会秘书 列席了本次会议。 第六届监事会第十二次会议决议公告 监事会审核后认为，公司计划使用最高额度不超过 8 亿元的暂时闲置的公开 发行 A 股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合《上市公司监管 指引第 2 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-047 常州星宇车灯股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司募集资金管理制度等相关规定，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债 券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A 股可转换公司债券 募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超 过 8 亿元。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于核准常州星宇车灯股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-044 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月24日（星期五）上午10:00-11:00 公司已于2023年10月26日披露了《星宇股份2023年第三季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果及财务状况，公司 决定于2023年11月24日通过网络文字互动方式召开"星宇股份关于2023年第三季 度业绩说明会"。 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长兼总经理周晓萍女士、副总经理兼董事会秘书高鹏先生、独立董 事马培林先生。 第 1 页 共 2 页 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以在202 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2023-043 常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 258 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,547,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 62.4992 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会 议由公司董事徐惠仪先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大 ...

中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心办公楼一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：常州星宇车灯股份有限公司 君合律师事务所上海分所接受常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《常州星宇 车灯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 会议召开日期：2023 年 11 月 13 日 常州星宇车灯股份有限公司 | 公司 | 2023 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 公司 | 年第一次临时股东大会须知 4 2023 | | 公司 | 2023 年第一次临时股东大会议案审议及表决方法 5 | | | 议案一、关于修订公司《独立董事制度》的议案 6 | | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 7 | 常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 13 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼三楼 9 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号） 网络投票平台 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为281.21亿人民币，同比增长25.23%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为31.49亿人民币，同比增长6.24%[2] - 总资产为137.19亿人民币，同比增长3.64%[3] - 公司的年化收益率在2.70%至3.40%之间[4] 股东情况 - 周晓萍持股数量最多，为102,520,320股，持股比例为35.89%[5] - 周八斤持股数量为34,915,307股，持股比例为12.22%[6] - 常州星宇投资管理有限公司持股数量为17,676,000股，持股比例为6.19%[7] 理财产品 - 招商银行北大街支行的招商银行点金系列91天结构性存款金额为9000万，利率为1.56%-2.85%[8] - 民生银行新北支行的民生银行结构性存款金额为1100万，利率为1.55%-2.70%[9] - 中信银行新北支行的中信理财共赢结构性存款金额为13000万，利率为1.30%-3.00%[10]

常州星宇车灯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委 ...

常州星宇车灯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 ...