证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-009 常州星宇车灯股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 的第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》。在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限 度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币 280,000 万元的自有资金适时进行现金管理，且在上述额度内，资金可以滚动使 用。该议案将提交公司股东大会审议通过。 在上述额度范围内，在股东大会审议通过的前提下，授权总经理行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。 4、决议有效期 自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。 二、风险控制 1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合 适的理财产品，报请总经理批准。 现将有关事项公告如下： 一、投资概 ...

常州星宇车灯股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 由独立董事李翔先生、独立董事马培林先生、董事俞志明先生共 3 名成员组成， 其中李翔先生担任审计委员会主任委员。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和工作经验， 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 全体委员按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》的规定，认真履行职 责，充分发挥作用。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会委员调整 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，2023 年 10 月 25 日， 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意对董事会审计委员会成员进行 相应调整。董事长兼总经理周晓萍女士不再担任审计委员会委员，选举董事俞志 明先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期自第六届董事会第十一次会议审 ...

公司发展历程 - 公司经历了2007-2015年初具规模，2016-2017年进入成长，2018-2020年量利双增，2021-2023年转型调整，2024年后迎来新征程[1] - 公司在2018-2020年主要客户销量占比增加[6] - 公司在2018-2020年整体毛利率保持稳定[6] - 公司2021-2023年前三季度营收和归母净利润呈现增长趋势[6] - 公司在中国车灯企业市场占有率方面有显著提升[7] 未来展望 - 2025年预计营业收入将达到160.76亿元，同比增长25.3%[4] - 2024年预计净利润将达到15.52亿元，同比增长35.1%[4] - 2023年预计每股收益将达到4.02元[4] - 2025年预计EBIT Margin将达到14.2%[4] - 2025年预计净资产收益率（ROE）将达到16.7%[4] 新产品和新技术研发 - 星宇股份与欧冶半导体达成战略合作[7] - 地平线征程系列芯片Roadmap展示了未来发展规划[7] - 公司在2011-2014年间投入大量项目和产品研发，加强LED车灯、光导技术等新技术的研究，持续提升产品设计能力和企业实力[2] 市场扩张和并购 - 公司积极开拓新能源客户和全球化客户，海外扩张步伐加快，有望突破更多全球车灯项目定点[36][37] - 公司在2018年和2024年有诸多相似之处，展望未来发展前景[17] - 公司完成了客户结构转型，2018-2020年日系客户放量，2024年新能源和自主品牌客户放量，核心增长来源已改变[46]

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-001 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件、现场送达方 式发出。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。 该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《常州星宇车灯股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：临 2024-003）。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 （三）本次会议于 2024 年 2 月 4 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议七名董事全部出席。 （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事 会秘书列 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于常州星宇车灯股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"或"公司"）2020 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星宇股份 2020 年公开发 行可转换公司债券募投项目"智能制造产业园模具工厂项目"延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州星宇 车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号）， 星宇股份于 2020 年 10 月公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不 含增值税）共 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目建 设情况如下表所示： [注 1]：智能制造产业园电子工厂已变更为智能制造产业园五期项目 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-003 常州星宇车灯股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六 届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目之一的模具工厂项目基建期延期至 2024 年。 一、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号），星宇股份向社会公开发行 面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-002 常州星宇车灯股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件、现场送达 方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议三名监事全部出席。 （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。公司部分高管及董事会秘书 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于部分募集资金投资 项目延期的议案； 监事会审核后认为，本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募 集资金投资项目实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于常州星宇车灯股份有限公司 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相 关要求，本保荐机构于 2023 年 12 月下旬对星宇股份进行了现场检查。具体检 查情况、本保荐机构意见及结论如下： 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查前，国泰君安制定了现场检查工作计划并提前告知了星宇股份。 保荐代表人董帅于 2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 27 日对星宇股份实施了 2023 年度持续督导现场检查，并以电话、访谈、邮件等形式落实现场检查相关 1 后续工作，完成全部现场检查工作。 本次现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司 的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金 使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称： | 星宇股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人： | 董帅、韩宇鹏 | 上市公司代码： | 601799 | 经中国证券监督管理委员 ...

关于常州星宇车灯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为常州星宇车灯股 份有限公司（以下简称"星宇股份"或"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对星宇股份使 用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号），星宇股份向社会公开发行面 值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元， 扣除相关中介费用及其他发行费用（不含增值税）共计 9,395,283.00 元后，募集 资金净额 1,490,604,717.00 元。 ...

（三）本次会议于 2023 年 12 月 28 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议七名董事全部出席。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-045 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件、现场送达 方式发出。 监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。 该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-047）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股 份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 根据《中华人民共和国公 ...