一、独立董事基本情况 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 张来斌,现任公司独立非执行董事,同时担任中国石油 大学（北京）教授,博士生导师。张先生是博士,第十四届 全国政协常委、提案委员会委员,中国工程院院士。1992年 起历任中国石油大学(北京)机电系副主任、主任,机电学 院院长等职务。1998年任中国石油大学(北京)党委副书记。 1999 年任中国石油大学（北京）副校长。2005 年至 2021 年 任中国石油大学(北京)校长。2021年当选中国工程院院士。 2023年6月被聘任为公司独立非执行董事。 本人已向公司提供了独立性确认函,确认除担任公司独 立董事外,与公司之间不存在其他雇佣关系、交易关系和亲 属关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 (一) 参加会议和行使职权情况 2023年度履职期间内,公司召开了股东大会会议 4 次, 董事会会议 7 次,专门委员会会议 14 次,均符合监管规则 和法定程序,审议通过股东大会决议18项、董事会决议 46 项、专门委员会决议 37 项均合法有效。对需要提请董事会 及专门委员会审议的议案,包括关联交易、定期报告、内控 评价报 ...

中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 2023年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司）独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监 管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作 用。现将履职相关情况简要报告如下: 一、独立董事基本情况 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 蔡金勇,现任公司独立非执行董事,同时担任环球基础 设施基金 GIP 合伙人、怡安集团（Aon Corporation）董事。 蔡先生持有北京大学理学学士学位、波士顿大学(经济学) 博士学位,在金融服务业从业三十余年,曾在德太(TPG)集 团、世界银行集团、高盛和摩根士丹利工作。从 1990至 1994 年,在世界银行中欧局任职,负责能源领域业务。从1994至 2000年,在摩根士丹利任职,也是参与建立国内首家 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-003 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年3月 11日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第九届董事会第六次会 议通知，会议于2024年3月25日在北京以现场会议及视频连线的方式召开。 应到会董事12人，实际到会10人。董事侯启军先生和段良伟先生因其他 公务不能到会，已分别书面委托董事黄永章先生和张道伟先生代为出席 并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天 然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年度董事会报告的议案》； 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-004 中国石油天然气股份有限公司 2023 年年度末期 A 股利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月25日召开第九届董事会第六次会议，全体董事审 议并一致通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本次利润分 配方案符合《中国石油天然气股份有限公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 公司于2024年3月22日召开第九届监事会第四次会议，全体监事审 议并一致通过《公司2023年度利润分配方案》。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企 业会计准则，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报 表口径）为人民币7,541.55亿元。经公司第九届董事会第六次会议决议， 公司2023年年度末期拟以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全 ...

中国石油天然气股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1800 号 (第一页,共二页) 中国石油天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中国石油天然气股份有限公司(以下简称"中国石油")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国石油董事 会的责任。 I í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展 ...

一、独立董事基本情况 中国石油天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 2023年度,本人作为中国石油天然气股份有限公司(以 下简称公司）独立董事,按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等上 市地监管法律法规和《中国石油天然气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及相关规章制度的规定,本着 客观公正独立的原则,及时了解公司生产经营和发展状况, 出席公司股东大会、董事会和专门委员会会议,积极履行监 管规定职责,为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作 用。现将履职相关情况简要报告如下: 截至 2023 年 12月 31 日，本人基本情况如下: 蒋小明,现任公司独立非执行董事,自 2007年 4月起 担任中远海运国际（香港）有限公司独立非执行董事,同时 担任赛博国际有限公司董事长,中国残疾人福利基金会理事 及英国剑桥大学 Judge 管理学院高级院士,联合国投资委员 会委员。蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大 学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位,拥有投资管理经 验,先后担任联合国职员退休金投资部副主管、投资委员会 委员。曾任第十一届及第十 ...

中国石油天然气股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定, 中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会对 公司在任独立董事的独立性进行了评估，现出具专项意见 如下： 根据公司在任独立董事蔡金勇先生、蒋小明先生、张 来斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生向公司提交的独立性 确认函,经董事会核查前述人员的简历、任职情况等资料, 未发现前述人员存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》第3.5.4条规定的不得担任上市公司独立董事的情形, 董事会认为公司在任独立董事符合前述规定中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 中国石油天然气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 2024年3月25日 ...

中国石油天然气股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定,本 委员会认真履行职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会构成 (三)向董事会提交对公司财务报告及相关资料的意见 书,充分考虑公司聘用的会计师或外部审计师提出的事项: (四)根据国内外适用规则,检查、监督内部审计部门的 工作; — 1 — (五)监控公司的财务申报制度及内部监控程序,并就公 司财务、内部控制和风险管理等相关事项予以审核、评估; (六)接收、保留及处理有关会计、内部会计控制或审计 事项的投诉或匿名举报,并保证其保密性: (七)就可能影响公司财务状况及经营业务的重要事项以 及委员会及其履行职责情况的自我评估定期向董事会汇报; 截至 2023年 12月 31 日,公司董事会审计委员会由 3 名章 事组成,其中 2 名为独立非执行董事,主任委员由独立非执行 董事熊璐珊女士担任,委员是非执行董事段良伟先生和独立非 执行董事蒋小明先生,委员会构成符合公司上 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-009 2024年3月25日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任 公司安全总监的议案》，董事会同意聘任沈复孝先生担任公司安全总监 （沈复孝先生的简历请见附件）。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 中国石油天然气股份有限公司 关于安全总监辞任及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会谨此宣布，张 明禄先生因年龄原因，已向公司提交辞呈，辞去公司安全总监职务，前述 辞任即日生效。 张明禄先生确认其与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公 司股东注意的其他事项。 张明禄先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，充分发挥安全总监职 责，为公司高质量发展作出积极贡献，公司董事会谨此表示诚挚的感谢。 二〇二四年三月二十五日 附件： 沈复孝先生简历 沈复孝，54岁，现任公司质量健康安全环保部总经理，中国石油天 然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）安全副总监、质量健康安全 环保部总经理。沈 ...

中油财务有限责任公司风险持续评估报告及 2024年金融业务情况预计 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）在审阅中油财务 有限责任公司（以下简称中油财务）相关资料基础上，对中油财务的 经营资质、内控管理、经营情况和风险状况进行了评估，并预计了2024 年与中油财务开展的金融业务，具体情况如下： 一、基本情况 （一）批复文件：中国人民银行《关于筹建中油财务有限责任公 司的批复》（银复〔1995〕267号）同意筹建中油财务。 （二）经营资质：中油财务持有营业执照（统一社会信用代码 91110000100018558M）和金融许可证（机构编码：L0003H211000001）。 （三）注册资本：163.95亿元（除特别注明外，本报告金额单位均 为人民币），股东构成如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 655,810.9 | 40.0% | | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 524,648.7 | 32.0% | | 3 | 中国石油集团资本有限责任公司 | 459,067.7 ...