议事规则 - 2007年4月11日首次审议通过，历经6次修正，最近一次是2024年12月30日[1] - 术语含义与公司章程相同，未尽事宜按相关规定执行[19] - 修订由委员会建议，报董事会批准，由董事会负责解释[19] 委员会构成 - 至少由三名董事组成，设主任一名，主任由董事长担任[5] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，通知应提前五日发出，经三分之二以上委员同意可豁免[12] - 全体委员过半数出席方可举行，表决为投票，决议须全体委员过半数通过[13] 职责与工作 - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[8] - 可调查战略规划落实情况并向董事会提供结果及建议[9] - 跟踪监督决议执行情况，提交年度工作报告[9] 工作机构 - 董事会办公室是工作机构，战略研究等部门是决策支持部门[16]

董事会选举 - 选举王晟担任公司第五届董事会董事长及执行委员会主任[2] - 选举薛军担任公司第五届董事会副董事长[3] 议案通过 - 通过第五届董事会专门委员会组成议案[5] - 通过继续聘任公司高级管理人员及执行委员会构成议案[6] - 通过修订公司董事会战略发展委员会议事规则议案[8] 规则修订 - 修订后的规则加入可持续发展/ESG监督、管理等职责[12] - 需督促公司加强与利益相关方就重要可持续发展/ESG事项的沟通[13]

新策略 - 公司收到中国证监会关于参与碳排放权交易的复函[1] - 公司自营业务参与碳排放权交易需按持有碳排放权账面金额的30%计算风险资本准备[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[3]

监事会选举 - 公司选举陈继江、王淡森为第五届监事会职工监事[2] - 第五届监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举产生非职工监事之日起三年[2] 人员信息 - 陈继江1966年5月出生，1989年7月获首师大理学学士，2015年6月起任职工监事[6] - 王淡森1980年11月出生，2006年6月获中财大经济学硕士[9] - 王淡森履历丰富，2024年5月起任公司财务资金总部总经理[9]

融资券发行情况 - 2024年度第十八期短期融资券2024年12月19日发行完毕[1] - 计划与实际发行总额均为40亿元人民币[1] - 票面年利率1.70%，发行价格100元/百元面值[1] 时间信息 - 发行日为2024年12月18日，起息日为12月19日[1] - 到期兑付日为2025年7月18日，期限211天[1]

融资券发行情况 - 2024年度第十七期短期融资券2024年12月16日发行完毕[1] - 计划与实际发行总额均为25亿元人民币[1] - 票面年利率1.72%，发行价格100元/百元面值[1] 时间信息 - 发行日为2024年12月13日，起息日为2024年12月16日[1] - 到期兑付日为2025年3月18日，期限92天[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日10点召开，地点为北京青海金融大厦M1919会议室[3][21] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[5] - 本次股东大会选举第五届董事会，应选执行董事和非执行董事共6人[7] - 本次股东大会选举第五届董事会，应选独立董事4人[8] - 本次股东大会选举第五届监事会，应选股权监事和外部监事共3人[8] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2024年12月23日[14] - 拟现场参会者2024年12月29日12:00前发授权委托书至邮箱，30日9:15 - 9:45进场登记[18] 其他 - 各议案详细内容详见2024年12月13日相关网站会议资料[8] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[24]

短期融资券发行 - 2024年9月12日发行第七期短期融资券，发行额30亿元[1] - 票面利率1.90%，期限91天[1] 短期融资券兑付 - 2024年12月12日兑付本息共计30.142109589亿元[1]

会议信息 - 中国银河证券2024年第三次临时股东大会于12月30日在北京召开[2] - 会议将审议3项议案，包括选举董监事[4] 董事会换届 - 第五届董事会由11名董事组成，含4独董、1职工董事[6][17] - 推荐王晟等为执行董事、非执行董事、独立董事候选人[6][17] - 换届后刘昶、刘志红不再担任非执行董事[6] 监事会换届 - 第四届监事会任期届满，第五届由5名监事组成[26] - 推荐屈艳萍等为非职工监事候选人，魏国强不再担任监事[26]

短期融资券发行情况 - 2024年度第十六期短期融资券于2024年12月11日发行完毕[1] - 计划和实际发行总额均为40亿元，票面年利率1.78%[1] - 期限182天，2025年6月11日到期兑付[1]