| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 80,000 万元。经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，公司 80,000 万元 可转换公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称"华翔转 债"，债券代码"113637"。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司该次发行的"华翔转债"自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股 份。 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案概述 山西华翔集团股份有限公司 2024 年 5 月 16 日，公司 ...

A 股每股现金红利 0.315 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登 ...

山西华翔集团股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为 调整前转股价格：12.57 元/股 调整后转股价格：12.26 元/股 本次"华翔转债"转股价格调整实 ...

山西华翔集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额和资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集 资金总额 41,602.40 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,301.89 万元后的募集资 金为 38,300.51 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）1,849.53 万元后，公司本次募集资金净额 36,450.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2020 年首次公开发行股 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项 报告》。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本 ...

RSM 容诚 前次募集资金鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0183 号 目 录 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 4-14 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 报 容诚专字[2024]215Z0183号 山西华翔集团股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华翔股份申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 --- 发行类第7号 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专 项报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 证券代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 ...

『RsM | 容 诚 回复之专项核查意见 容诚专字|2024|215Z0185号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题 1 | | --- | | 问题 2 | | 问题 3. | 目录 ( ミアタ無料設法)出所轄三十分信/ 总所,北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸十厦 15 层 /922-926 (100037) 010-6600 1391 FAX: 010-6600 mail: hi@rsmchina.com o https://www.rsm.global/china/ 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 专项核查意见 容诚专字[2024]215Z0185 号 上海证券交易所: 贵所于 2024年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕36 号)（以下简称"落实 函")已收悉。根据贵所出具的《审核意见》要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"会计师")对审核意见中涉及本所的有关问 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华 翔集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审 （再融资）〔2024〕36 号]（以下简称"《落实函》"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔 集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核中心 意见落实函的公告》（公告编号：2024-012）。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明和回复。详见公司于本公告 日在上海证券交易所网站披露的《发行人及保荐机构关于山西华翔集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告》。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | - ...