上海君澜律师事务所 关于 浙江春风动力股份有限公司 2025 年至 2026 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江春风动力股份有限公司 2025 年至 2026 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：浙江春风动力股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江春风动力股份有限公 司（以下简称"春风动力"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及《浙江春风动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就《浙江春风动力股份有限公司 2025 年至 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"或 "《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》的相关规定，浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2340 号《关于核准浙江春风动力 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责任 公司于 2021 年 9 月 8 日非公开发行人民币普通股（A 股）15,700,074 股，发行 价格 110.00 元/股，募集资金总额为 1,727,008,140.00 元，扣除发行费用人民币 17,954,757.94 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,709, ...

浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会提名委员会委员 的议案》。 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-046 浙江春风动力股份有限公司 关于调整第五届董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 16 日 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，提名委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，保障公司董事 会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董 事长赖国贵先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第五届董事会提名委 员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赖国贵先生辞去提名委 员会委员职务后，仍继续担任公司董事长职务。 为保障提名委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-045 浙江春风动力股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司" 或"春风动力"）2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"动力运动装备扩 产及产线智能化改造项目"、"研发中心升级改造项目"、"补充营运资金"。 节余募集资金金额及用途：截至 2024 年 7 月 31 日，公司 2021 年非公开 发行股票募投项目累计使用募集资金人民币 137,955.13 万元，节余募集资金约为 人民币 38,792.91 万元（包含尚未支付的项目尾款 13,349.58 万元，利息及理财收 入 5,842.70 万元），公司拟将上述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户 余额为准）用于永久补充流动资金，董事会同意授权管理层在募集资金转出专户 用于永久补充流动资金后，办理募集资金专户注销的相 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-050 浙江春风动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：浙江春风动力股份有限公司北园区 416 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 11 | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 独立财务顾问意见 17 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 17 | | 二、对春风动力实行本激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 19 | | 五、对本激励计划行权价格的核查意见 | 19 | | 六、对公司实施本激励计划的财务意见 | 20 | | 七、对本激励计划 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-042 浙江春风动力股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 《公司章程》的规定，予以通过。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 的会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日以现 场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审查，监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会 的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、202 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-047 浙江春风动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 （三）本次变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的相关规 定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的 会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计 政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉 及以前年度的追溯调整 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-049 浙江春风动力股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 任家华，1971 年生，中国国籍，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油 脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学 会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任、浙 江省管理会计专家咨询委员会专家，兼任浙江欧伦电气股份有限公司独立董 事、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。2021 年 5 月 7 日起担任公司独立 征集投票权的时间：2024 年 8 月 29 日-2024 年 8 月 30 日（上午 9:00— 12:00，下午 13:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票。 董事。 截至本公告披露日，征集人任家华先生未持有公司股份，未因证券违法行 为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人 民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议和 2021 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司 2022 年至 2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司在 2022 年-2024 年内滚动设立 三期各自独立存续的员工持股计划，后续各期持股计划的实施授权董事会审议。 具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所 网站及指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。 根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 23 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于提取公司 2024 年员工持股计划 奖励基金并实施 2024 年员工持股计划的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股 计划。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交 ...