证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-034 6、回购用途：本次回购股份将注销并减少公司注册资本。 安徽应流机电股份有限公司关于回购 公司股份用于股份注销并减少注册资本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 2、回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含）。 4、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）条件下，按 不低于人民币 5,000 万元（含）的回购资金总额下限测算，预计回购股份数量为 2,500,000 股占公司当前总股本的 0.37%，按不高于人民币 10,000 万元（含）的 回购资金总额上限测算，预计回购股份数量为 5,000,000 股， ...

安徽应流机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月 应流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则 上不超过二分钟。 七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记 日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对 性地集中解答。 安徽应流机电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会须知 为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安徽应流 机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）等 有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登 记 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-035 安徽应流机电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-031 安徽应流机电股份有限公司关于收到 实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日收 到公司实际控制人、董事长杜应流先生《关于提议安徽应流机电股份有限公司 回购公司股份的函》，杜应流先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票，主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司长期投资价值的认可及未来业务发展的信心，结合公司财务情 况，根据相关法律法规，公司董事长杜应流先生提议公司通过集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：本次股份回购在完成后均进行注销 3、回购股份的期限：自相关议案审议通过之日起 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-030 安徽应流机电股份有限公司关于 2023 年上半年度业绩说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 5 日，公司发布了《应流股份关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-028）。本次说明会于 2023 年 9 月 18 日（星期一） 上午 11:00-12：00 召开，公司董事长兼总经理杜应流先生、董事兼财务总监涂建 国先生、独立董事郑晓珊女士、董事兼董事会秘书杜超先生参加了本次会议，就 投资者关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况 问题 1：杜董事长，公司很多关键、核心的生产设备来自于国外，是否有被 国外卡脖子的风险？有无应对措施？ 答：尊敬的投资者，您好！公司目前生产线已经建设完成，关键生产环节已 经预留了充裕的产能，同时在设备引进、安装调试过程中公司组建自己的维护团 队，能够自主解决生产过程中的设备问题。感谢您的关注！ 问题 2：贵公司的营业收入构成比例为高端装备零部件占比 50%多，航天航 空新材料占比 30%，核能方面 15%，请问未来这个营业收入 ...

重要内容提示： 公司于 2023 年 9 月 12 日收到公司股东衡邦投资通知，衡邦投资将其所持有 的公司部分无限售条件流通股股票办理质押式回购交易股份，具体情况如下: | 股东 | 是否 为控 | 本次 质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 到期 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | | 股股 | 展期 | 限售股 | 充质押 | 始日 | 日 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | 股数 | | | | | | | | 用途 | | 衡邦 | 否 | 2,100 | 否 | 否 | 2023/9/ | 2024/ | 广发证券 | 68.27% | 3.07% | 资金 | | 投资 | | | | | 11 | 9/10 | 股份有限 | | | 周转 | | | | | | | | | 公司 | | | | 一、股东股份质押基本情况 证券代码：603 ...

一、说明会类型 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月25日披露 了公司《2023年半年度报告》，具体内容详见2023年8月25日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下， 公司定于2023年9月18日举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关中小投资者 保护工作的要求，本公司现就2023年半度业绩提前向投资者征集相关问题，广泛 听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间和地点 召开时间：2023年9月18日上午11:00-12：00 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-028 安徽应流机电股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开地点：公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-027 安徽应流机电股份有限公司关于董事长兼总经理、 实际控制人增持计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 8 月 25 日，杜应流先生通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 683,000 股，累计增持金额约为 1 1,000.33 万元。 增持计划的主要内容：安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股 份"或"公司"）实际控制人、董事长兼总经理杜应流先生基于对公司长期投资 价值的认可，计划自2023年6月15日起3个月内，以自有资金择机通过上海证券交 易所集中竞价方式增持公司股份，增持股份总金额不低于人民币500万元，且不 超过人民币1,000万元。详见公司披露的《应流股份关于董事长兼总经理、实际 控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2023-016） 增持计划的完成情况：自2023年6月15日至2023年8月25日，杜应流先生 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为118.38亿元，同比增长7.62%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为16.15亿元，同比增长10.21%[11] - 公司高端装备零部件板块实现营业收入60176.87万元，同比增长3.46%[16] - 公司航空航天新材料及零部件板块实现营业收入36540.75万元，同比增长21.56%[17] - 公司核能新材料及零部件板块实现营业收入18116.73万元，同比增长22.57%[18] - 报告期内公司营业收入为1,183,767,919.12元，同比增长7.62%[20] - 公司2023年上半年度公司营业收入为1,292,741,921.88元[67] - 2023年上半年度公司净利润为83,725,999.11元[67] - 公司2023年上半年度其他综合收益的税后净额为-940,173.03元[68] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为1,389,990,979.94元[69] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为1,241,349,864.53元[69] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-532,433,887.19元[70] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为576,959,832.35元[70] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为206,697,947.54元[70] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为1,378,582,653.69元[71] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为1,845,483,362.54元[71] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-168,151,209.09元[72] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为859,248,292.20元[72] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为225,966,624.48元[72] - 2023年上半年度公司综合收益总额为8278.58万元[86] - 所有者投入的普通股金额为6831.47万元[86] - 其他权益工具持有者投入资本为2097.83万元[86] - 股份支付计入所有者权益的金额为1101.24万元[86] - 利润分配中提取盈余公积为1760.18万元[87] - 所有者分配金额为2571.67万元[87] - 所有者权益内部结转中盈余公积转增资本为2571.67万元[87] - 本期提取专项储备为1760.18万元[88] - 公司注册资本为683,146,921.00元，股份总数为683,146,921股[94] 公司治理 - 公司股东大会审议通过了《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》和《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》等文件[25] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：杜超、丁邦满、李锐、程晓章、陈翌庆、郑晓珊、叶玉军、曹寿丰、丁邦满、程玉江有职务变动[26] - 利润分配或资本公积金转增预案：不分配或转增利润，每10股送红股数和派息数均为0[26] - 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施情况：无相关股权激励事项[27] 环境保护 - 环境信息情况：应流铸业主要子公司是安徽省六安市市级环境重点监控企业，排污信息、废气、废水、固体废弃物、噪声等方面均符合标准要求[28] - 防治污染设施的建设和运行情况：应流铸业的废气、废水、固体废弃物、噪声防治设施建设和运行均符合标准要求[30] - 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：安徽应流铸业有限公司年产12000吨精密铸件生产线项目已进行环境影响评价并获得环境保护验收批复[31] - 突发环境事件应急预案：公司制定了《安徽应流铸业有限公司突发环境事件应急预案》以应对突发环境事件[32] - 安徽应流铸业有限公司定期开展环境自行监测工作，监测结果显示各项污染物排放浓度均符合国家相关标准要求[33] 股权结构 - 公司股东总数为24,200户，其中前十名股东持股情况显示，霍山应流投资管理有限公司持有185,824,982股，占比27.20%，其中质押了84,860,000股；招商银行股份有限公司持有32,789,946股，占比4.80%；霍山衡邦投资管理有限公司持有30,760,225股，占比4.50%[53] - 公司未披露股份变动情况，股份总数及股本结构未发生变化[52] - 中国建设银行半年度报告显示，股票型证券投资基金国泰大健康持有的股份数量为16,820,184股，占比2.46%[54] - 中国工商银行半年度报告显示，能源主题灵活配置混合型证券投资基金农银汇理新持有的股份数量为12,840,982股，占比1.88%[54] - 肖裕福持有的股份数量为12,366,982股，占比1.81%[54] - 杜应流持有的股份数量为11,041,311股，占比1.62%[54] - 霍山衡胜投资管理中心持有的股份数量为10,629,931股，占比1.56%[54] - 杜应流董事长兼总经理持有的股份数量从10,941,311股增至11,041,311股，增持100,000股[56] - 杜超

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2023-026 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司监事会对公司2023年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见： 1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各 项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...