公司治理变动 - 东方电缆于9月5日晚间公告选举夏崇耀担任董事长职务 [1]

公司治理决议 - 东方电缆于9月5日晚间召开2025年第二次临时股东会并通过多项议案 [2] - 股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 [2] 信息披露 - 相关决议通过证券日报网进行公告披露 [2]

公司治理变动 - 东方电缆第七届董事会第一次会议于9月5日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开第七届第1次董事会会议 审议包括聘任董事会秘书在内的议案 [1] - 会议采用现场会议方式在公司会议室举行 [1] 财务与业务结构 - 2024年度营业收入构成中电器机械及器材制造业占比99.89% 其他业务占比0.11% [1] - 公司当前市值为398亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为57.89元 [1]

高管聘任 - 公司高级管理人员提名和董事会表决程序合法有效[1] - 聘任的高级管理人员符合任职资格和能力[1] - 未发现聘任人员存在不得担任高管的情形[1] 意见日期 - 独立董事发表意见日期为2025年9月5日[2]

公司治理 - 2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，选举第七届董事会非独立董事5名和独立董事3名[1] - 2025年8月14日召开第十一届职工代表大会第3次会议，选举第七届董事会职工代表董事1名[1] - 第七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[2] - 聘任总裁1名、副总裁8名等高级管理人员，任期至本届董事会任期届满[6] - 第六届董事会董事夏善忠、潘矗直不再担任董事[8] - 第六届董事会独立董事周静尧、刘艳森届满不再担任[8] - 第六届监事会监事任期届满，相关职权由董事会审计委员会行使[8] 人员资质 - 夏峰拥有有效专利20项，其中发明专利13项，正申请发明专利5项，制定国家（行业）标准3项，获多项科技进步奖[12] - 徐立华代理近二十多起跨国收（并）购项目，承办170多起国际贸易纠纷案件[18] - 周则威参与制定国家/行业/团体标准7项，发表论文10余篇，取得专利9项，承担和参与多项科技项目[19][20] - 俞国军发表论文7篇，取得专利13项，入选人才工程，获科技进步奖一等奖[24] 其他信息 - 公司证券部地址为宁波市北仑区江南东路968号，电话0574 - 86188666，邮箱orient@orientcable.com[8] - 杨黎明2024年12月9日起任第六届董事会独立董事[16] - 高嵩2011年8月至2024年12月就职于东北证券投资银行管理总部[24] - 江雪微2014年5月取得董事会秘书资格证书[25] - 潘矗直2018年以来带领团队突破多个市场[21]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于9月5日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人746人，持有表决权股份408,487,774股，占公司有表决权股份总数59.3977%[3] - 本次会议召集、召开及表决方式符合规定，决议合法有效[5] - 本次股东会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，律师认为决议合法有效[16] 议案表决情况 - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意票数404,042,234，比例98.9117%；5%以下股东同意票数140,021,595，比例96.9228%[6][13] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数395,652,052，比例96.8577%；赞成票131,631,413，占比91.1151%[7][14] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票数399,508,318，比例97.8017%；赞成票135,487,679，占比93.7844%[7][14] - 废止《监事会议事规则》议案，A股同意票数408,452,832，比例99.9914%；赞成票144,432,193，占比99.9758%[8][14] - 修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》议案赞成票144,420,093，占比99.9674%[14] - 修订《董事会议事规则》议案赞成票135,477,640，占比93.7774%[14] 董事选举情况 - 非独立董事选举，夏崇耀得票数383,847,479，占比93.9679%；夏峰得票数383,975,538，占比93.9992%；乐君杰得票数383,939,142，占比93.9903%；柯军得票数377,815,732，占比92.4913%；陈虹得票数383,910,344，占比93.9833%；夏峰获119,954,899票，占比83.0326%；柯军获113,795,093票，占比78.7688%[12][15] - 独立董事选举，杨黎明得票数384,569,342，占比94.1446%；黄惠琴得票数384,597,986，占比94.1516%；徐立华得票数384,608,775，占比94.1542%；杨黎明获120,548,703票，占比83.4436%[13][15]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集，公告刊登距会议召开达15日[4] - 现场会议于2025年9月5日13:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共746人，代表有表决权股份408,487,774股，占比59.3977%[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份294,024,931股，占比42.7539%[6] - 参加网络投票的股东738人，代表有表决权股份114,462,843股，占比16.6439%[7] - 参加会议的中小投资者股东743人，代表有表决权股份13,005,684股，占比1.8911%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票404,042,234股，占比98.9117%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票395,652,052股，占比96.8577%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票399,508,318股，占比97.8017%[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票408,452,832股，占比99.9914%[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》股东同意399,487,179股，占97.7966%，中小投资者同意135,466,540股，占93.7697%[28][29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》股东同意399,495,918股，占97.7987%，中小投资者同意135,475,279股，占93.7758%[32][33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[35][36] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》股东同意399,495,318股，占97.7985%，中小投资者同意135,474,679股，占93.7754%[38][40] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》股东同意399,495,918股，占97.7987%，中小投资者同意135,475,279股，占93.7758%[42][43] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[45][46] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》股东同意399,505,311股，占97.8010%，中小投资者同意135,484,672股，占93.7823%[49][50] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》股东同意399,496,318股，占97.7988%，中小投资者同意135,475,679股，占93.7761%[52][53] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》股东同意408,440,732股，占99.9884%，中小投资者同意144,420,093股，占99.9674%[55][56] 人员选举情况 - 选举夏崇耀为非独立董事，股东同意383,847,479股，占93.9679%，中小投资者同意119,826,840股，占82.9440%[58][59] - 选举杨黎明为独立董事，同意384,569,342股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1446%，中小投资者同意120,548,703股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4436%[69] - 选举黄惠琴为独立董事，同意384,597,986股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1516%，中小投资者同意120,577,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4635%[70] - 选举徐立华为独立董事，同意384,608,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1542%，中小投资者同意120,588,136股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4709%[71][72] 会议合规情况 - 本所律师认为公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序等事宜符合相关规定，通过的决议合法有效[74]

董事会会议 - 公司第七届董事会第1次会议于2025年9月5日召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参与表决9人[2] - 会议审议通过五项议案[2] 人员任免 - 选举夏崇耀为董事长，夏峰为副董事长，任期三年[3] - 聘任夏峰为总裁，乐君杰等8人为副总裁[4][5] - 聘任柯军、俞国军、江雪微分别为财务负责人、总工程师、董事会秘书[6][7]

风电行业装机量增长 - 2025年上半年全国风电新增并网装机51.39GW 同比增长98.9% 其中陆上风电新增48.90GW 海上风电新增2.49GW [1] 整机制造商业绩分化 - 六家风电整机商总营收716.04亿元 但净利润仅15.99亿元 企业间业绩分化明显 [2] - 金风科技营收285.37亿元(同比增长41.26%) 净利润14.88亿元(同比增长7.26%) 业绩表现最佳 [2][4] - 明阳智能营收171.43亿元(同比增长45.33%) 净利润6.1亿元(同比下降7.68%) [4] - 三一重能营收85.94亿元(同比增长62.75%) 净利润2.10亿元(同比下降51.54%) [4] - 运达股份营收108.94亿元(同比增长26.27%) 净利润1.44亿元(同比下降2.62%) [4] - 电气风电营收26.64亿元(同比增长118.61%) 净利润亏损2.79亿元 [4] - 中船科技营收37.72亿元(同比增长30.79%) 净利润亏损5.74亿元 [4] 零部件企业业绩表现 - 风电零部件企业业绩普遍增长 主要受益于订单增长和产品结构性涨价 [5] - 新强联营收22.10亿元(同比增长108.98%) 净利润4.00亿元(同比增长496.60%) 产能利用率维持高位 [1][5] - 海锅股份净利润同比增长110.98% 通裕重工增长49.70% 金雷股份增长153.34% [5] - 中材科技营收133.31亿元(同比增长26.48%) 净利润9.99亿元(同比增长114.92%) [6] - 时代新材营收92.56亿元(同比增长6.87%) 净利润3.03亿元(同比增长36.66%) [6] - 大金重工净利润同比增长214.32% 海力风电增长90.61% 天能重工增长6.43% [7] - 天顺风能净利润同比下降75.08% 泰顺风能下降8.08% [7] 风机价格变化趋势 - 2024年1-6月陆风机组(不含塔筒)中标均价1382元/kW 2025年1-6月升至1496元/kW(同比提升8%) [8] - 陆风机组(含塔筒)中标均价2096元/kW(同比提升21%) [8] - 三一重能表示风机中标均价较2024年提升5个百分点以上 [9] 企业订单情况 - 金风科技在手外部订单51.81GW(同比增长45.58%) 其中海外订单7.36GW(同比增长42.27%) [9] - 运达股份新增订单11.97GW 累计在手订单45.87GW [9] - 三一重能在手订单超28GW 创历史新高 [9] - 东方电缆新增中标项目金额近百亿元 在手订单约196亿元 [9] - 大金重工累计签署海外海工订单近30亿元 在手海外订单超100亿元 排产规划至2030年 [9] 行业前景展望 - 头部企业在手订单同环比保持增长 行业在手订单约300GW [10] - 预计2025下半年或2026年初整机制造商交付价格有望提升 [8] - 三一重能预计2026年风机毛利率将有明显提升 [9] - 看好2026年国内装机继续增长 [10]