本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一) 下午 14:00-15:00 宁波东方电缆股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-047 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 至 11 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 orient@orientcable.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 202 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-046 | | 需要，保证公司发展规划和战 | 公司（以下简称"公司"）战略发展需要， | | --- | --- | --- | | | 略决策的科学性，增强公司的 | 提升公司环境、社会及治理（ESG）水平， | | | 可持续发展能力，根据《中华人 | 增强公司核心竞争力，保证公司发展规 | | | 民共和国公司法》《上市公司治 | 划和战略决策的科学性，增强公司的可 | | | 理准则》《公司章程》及其他有 | 持续发展能力，根据《中华人民共和国公 | | | 关规定，公司特设立董事会战 | 司法》《上市公司治理准则》《上海证券 | | | 略发展委员会，并制订本议事 | 交易所上市公司自律监管指引第1号— | | | 规则。 | —规范运作》《上海证券交易所上市公司 | | | | 自律监管指引第14号——可持续发展报 | | | | 告（试行）》《公司章程》及其他有关规 | | | | 定，公司董事会特设立董事会战略与ESG | | | | 委员会，并制订本议事规则。 | | | 第二条 董事会战略发展委员 | 第二条 董事会战略与E ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-045 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第12次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票； 经审议，我们认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年 第三季度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参 与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规 定； 2、本次监事会会议于2024年10月11日以通讯方式向全体监事发 出第六届监事会第12次会议通知； 3、本次监事会会议于2024年10月23日以现场会议方式在宁波东 方电缆股份有限公司会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-044 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年第三季 度报告》。 2、审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其议事规则的议案》； 宁波东方电缆股份有限公司 第六届董事会第17次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第17次会议于2024年10月23日在公司会议室召开，会议由董事长夏崇 耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过三项议 案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2024年第三季度报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.c ...

宁波东方电缆股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）ESG管理体 系，全面提升公司ESG履职能力，推动公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区 组织和相关政府部门等。 第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本办法的要求，积极履行 E ...

第一条 为适应宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划 和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与ESG 委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提出建议，指 导并监督公司ESG相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与ESG委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 宁波东方电缆股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 董事会战略与ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-043 宁波东方电缆股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第 六届董事会第 11 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回 购的股份将用于未来员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），具体回购资金总额、回购数量及 占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况 ...

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-042 宁波东方电缆股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局行政 监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波东方电缆股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书 [2024]39号） （以下简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《决定书》的主要内容 "宁波东方电缆股份有限公司： 根据中国证监会《上市公司现场检查规则》等相关规定，我局于 近期对你公司进行了现场检查，经检查发现你公司存在以下违规行为： 一、董事会运作不规范 你公司董事会在审议《关于 2019 年度 0IMS 奖励基金运用方案的 议案》《关于 2020 年度 0IMS 奖励基金运用方案的议案》《关于 2021 年度 OIMS 奖励基金运用方案(第一期)的议案》《关于 2023 年度公司 高级管理人员薪酬的议案》时，关联董事未回避表决。上述 ...

报告投资评级 - 东方电缆的投资评级为"增持"（下调）[1] 报告核心观点 - 2024年上半年东方电缆营收/归母净利润同比增长10.31%/4.47%[3] - 2024年上半年海缆产品毛利率下滑,而海洋工程毛利率提升[3] - 截至2024年8月12日,公司在手订单89.05亿元,其中海缆系统29.49亿元,陆缆系统45.23亿元,海洋工程14.33亿元[3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为11.50/16.15/17.03亿元,对应PE估值为29/21/20倍[3] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为83.66亿元,同比增长14.4%[5] - 2024年归母净利润预计为11.50亿元,同比增长15.0%[5] - 2024年毛利率预计为23.7%,2025年和2026年分别为26.6%和26.2%[5] - 2024-2026年ROE分别为15.5%、17.8%和15.8%[5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [6][8] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年公司营业收入及归母净利润双增,陆缆系统贡献主要增量 [2] - 2024年第二季度业绩同环比提升明显 [2] 海缆业务 - 公司是海缆龙头,持续斩获欧洲订单 [3][19][20] - 欧洲海风和电力互联市场持续高景气,公司有望持续获得订单 [22][23] - 公司在手订单及产能有望进一步优化 [26][28] 业务结构 - 公司主营业务包括陆缆系统、海缆系统和海洋工程三大领域 [30] - 海缆和海工业务毛利率较高,有望进一步提升公司盈利水平 [33][34][35] 未来发展 - 公司未来3年营收和净利润有望保持较快增长 [38] - 公司有望持续保持海缆龙头地位优势 [38] 根据报告目录分别总结 1. 24H1盈利稳健,Q2业绩环比提升明显 - 2024年上半年公司营业收入及归母净利润双增,陆缆系统贡献主要增量 [2] - 2024年第二季度业绩同环比提升明显 [2] 2. 海缆龙头,持续斩获欧洲订单 - 公司是海缆龙头,持续斩获欧洲订单 [3][19][20] - 欧洲海风和电力互联市场持续高景气,公司有望持续获得订单 [22][23] 3. 在手订单有望优化,年底海缆产能进一步提升 - 公司在手订单及产能有望进一步优化 [26][28] 4. 专注海陆缆制造,海工业务增强解决方案供应实力 - 公司主营业务包括陆缆系统、海缆系统和海洋工程三大领域 [30] - 海缆和海工业务毛利率较高,有望进一步提升公司盈利水平 [33][34][35] 5. 投资建议 - 报告给予公司"增持"评级 [6][8] - 公司未来3年营收和净利润有望保持较快增长 [38] - 公司有望持续保持海缆龙头地位优势 [38]